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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 214 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.879 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/13 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 | |||
| 08/09 | 13:35 | 7246 | プレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に おける審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。 < 業務執行取締役の報酬等 > 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動型報酬 ( 役員賞与・短期インセン ティブ) 及び非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬・中長期インセンティブ)の割合を考慮の上、決定する。なお、固定報酬、業績連動型報酬及び非金 銭報酬の割合は、各種類の報酬についての決定方針を踏まえつつ、健全なインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとする。 2 個 々 | |||
| 07/30 | 15:14 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 07/26 | 17:00 | 7246 | プレス工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 96,300 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 644 円 (3) 処分総額 62,017,200 円 (4) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締 その人数並びに 処分株式の数 役及び社外取締役を除く。)7 名 54,100 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 42,200 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上 | |||
| 06/28 | 15:46 | 7246 | プレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に おける審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。 < 業務執行取締役の報酬等 > 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動型報酬 ( 役員賞与・短期インセン ティブ) 及び非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬・中長期インセンティブ)の割合を考慮の上、決定する。なお、固定報酬、業績連動型報酬及び非金 銭報酬の割合は、各種類の報酬についての決定方針を踏まえつつ、健全なインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとする。 2 個 | |||
| 06/27 | 15:45 | 7246 | プレス工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 96,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 644 円 (4) 処分総額 62,017,200 円 (5) 処分先及び その人数並びに 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び 社外取締役を除きます。) 7 名 54,100 株 処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 42,200 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 7 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役、非 | |||
| 06/27 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5 | |||
| 06/27 | 14:55 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 06/27 | 11:16 | 7246 | プレス工業 |
| 有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡 部友紀 ( 社外取締役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )の取締役 12 名で構成されており、うち4 名が社外取締役で あります。また、坂野正典、山根八洲男 ( 社外取締役 )、古里健治 ( 社外取締役 )、岡部友紀 ( 社外取締 役 )、村上佳代 ( 社外取締役 )は監査等委員である取締役であります。 当事業年度においては取締役会を17 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであり ます。 氏名開催回数出席回数 美野哲司 17 回 17 回 増田昇 17 回 17 回 矢原洋 17 回 17 回 唐木剛一 17 回 17 回 | |||
| 06/25 | 17:37 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統 | |||
| 06/25 | 15:35 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン | |||
| 06/21 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2 | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議 | |||
| 05/31 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます | |||
| 05/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 05/27 | 12:00 | 7246 | プレス工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役候補者の選定にあたりましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同 委員会の答申を踏まえて、取締役会が決定しております。 なお、監査等委員会における検討の結果、本議案の各候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、以下のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別新任・再任の別当社における現在の地位及び担当取締役会出席回数 1 み の 美野 てつ 哲 し 司男性再任 代表取締役会長 CEO 17 回 /17 回 (100.0%) 2 しみず 清水 3 ますだ 増田 ゆう 勇 き 生男性再任 のぼる 昇男性再任 代表取締役社長社長執行役員 COO | |||
| 05/27 | 12:00 | 7246 | プレス工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 【プレス工業 】 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名プレス工業株式会社コード 7246 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 122 回定時株主総会において、 新たに社外取締役を選任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山根八洲男社外取締役 ○ ○ 有 2 古里健治社外取締役 ○ ○ 有 3 岡部友紀社外取締役 ○ ○ 新任有 4 村上佳代社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社 | |||
| 04/01 | 17:17 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||