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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 205 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.762 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です | |||
| 04/27 | 16:00 | 7236 | ティラド |
| 中期経営計画 T.RAD-2026 その他のIR | |||
| 0.86 嘉納裕躬 47,003 0.83 ※ 当社は自己株式を217,327 株、株式給付信託の信託財産 21,500 株を保有していますが、 上記大株主からは除いています ※ 持株比率は上記株式を控除して計算しています ■ 役員の状況 (2026 年 3 月末時点 ) 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 監査役 ( 社外 ) 一時監査役 ※( 社外 ) 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 金融機関 12% 外国人 11% 個人・その他 26% 証券会社 4 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||
| 03/12 | 16:50 | 7236 | ティラド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るように構成します。 社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた月額報酬 ( 固定報酬 )、前事業年度の業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動 報酬 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に規定する業績連動給与 ) 及び当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬 ( 譲渡制 限付株式報酬 )で構成されます。 社外取締役は、月額報酬 ( 固定報酬 )、意欲向上を目的とした株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成されます。 なお、取締役の報酬等の決定に関する方針については、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で決議しております。その内容は株主総会 招集 | |||
| 02/20 | 16:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める | |||
| 02/20 | 11:30 | 7236 | ティラド |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| コネクト研究所入社専務取締役 2026 年 1 月株式会社陣屋コネクト入社 取締役 CCO 経営コネクト研究所所長 ( 現任 ) ※ − 取締役 オーナー 宮 﨑 富夫 1977 年 9 月 16 日生 2002 年 4 月本田技研工業株式会社入社 2002 年 8 月株式会社本田技術研究所和光基礎技術研究センタ ー入社 2009 年 10 月株式会社陣屋入社代表取締役社長 2012 年 4 月株式会社陣屋コネクト設立代表取締役 CEO 2014 年 6 月株式会社ティラド社外取締役 2017 年 6 月株式会社ティラド入社取締役経営企画担当役員 2018 年 4 月株式会社ティラドコネクト設立取締 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 12:41 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経 | |||
| 02/02 | 15:30 | 7236 | ティラド |
| 決算補足説明 その他のIR | |||
| DFA 海外小型株バリュー型ポートフォリオ 64,900 1.127 ステート・ストリート銀行信託会社 ( 管理口座番号 505103) 61,303 1.065 BNYメロン銀行 (GCM 顧客向け口座 /E 区分 /ISM 運用 ) 55,698 0.967 ■ 役員の状況 (2026 年 1 月末時点 ) 外国人 13% 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 金融機関 個人・その他 25% 監査役 監査役 監査役 ( 社外 ) 一時監査役 ※( 社外 ) 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常 | |||
| 01/28 | 17:14 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の | |||
| 01/19 | 12:00 | 7236 | ティラド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/1/19 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高橋良定社外取締役 ○ △ 有 2 村田 隆 一社外取締役 ○ ○ 有 3 屠錦寧社外取締役 ○ ○ 有 4 遠藤三紀夫社外監査役 ○ ○ 有 5 藤井寿社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ティラドコード 7236 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/5 当社社外監査役大庭康孝氏の逝去により欠員が生じたため一時監査役 | |||
| 01/07 | 17:45 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一 | |||
| 09/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21 | |||
| 07/14 | 16:45 | 7236 | ティラド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,848 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,585 円 (4) 処分総額 49,738,080 円 (5) 処分先及びその人数 取締役 5 名 5,418 株 並びに処分株式の数 監査役 4 名 1,402 株 常務執行役員 4 名 4,028 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブの付与、株主の皆様との一層の価値共有の推進を目的とし て、2020 年 6 月 25 日開催の第 118 期定時株主総会において | |||
| 05/30 | 19:45 | 7236 | ティラド |
| 第123期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| て取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。 つきましては、強固なガバナンス体制を構築するために社外取締役を過半数とし、また、女性・外国人の取締役を 選任し女性取締役比率 20%の維持及びジェンダーや国際性等の多様性と適正規模を両立させるため、取締役 5 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 みやざき 宮 﨑󠄁 きくやま 菊山 たかはし 高橋 むら 村田 と 屠󠄁 た とみ 富 たつ お 辰也 夫 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員再任 や よしさだ 良 りゅういち 隆 きんねい 錦 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた | |||