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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 218 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：2.773 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/26 12:00 8848 レオパレス２１
レオパレス21「統合レポート2024」 ESGに関する報告書
、編集方針 .................................... 1 統合レポート2024のポイント .................. 2 01 レオパレス21の価値創造 パ-パス、企業理念 ................................... 3 長期ビジョン ............................................ 4 社長メッセージ ........................................ 5 社外取締役・社外監査役対談 .................... 11 価値創造プロセス
09/13 15:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000
07/30 15:14 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては
07/26 15:00 6042 ニッキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 26 日 会社名 代表者名取締役社長和田孝 (コード番号 6042 スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役田中宣夫 (TEL. 046 - 285 - 0227 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」にてお 知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、本日払込手続きが完了いた しましたのでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,600 円 (4) 処分価額の総額 19,760,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 7,600 株 以上 1
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
06/27 15:00 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5
06/27 15:00 6042 ニッキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,600 円 (4) 処分価額の総額 19,760,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 7,600 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆様との一層
06/27 14:55 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては
06/27 13:33 6042 ニッキ
有価証券報告書－第133期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性・公平性を確保したうえで、意思決定 の迅速化など経営の効率化を進め、事業環境や市場の変化に機動的に対応して業績の向上に努めるとともに、 内部統制体制の構築・強化及びその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、さらなる企業価値の向上を 図ることを基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 会社の機関の基本説明 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成さ
06/27 12:15 6042 ニッキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ニッキグループコーポレートガバナンス基本方針にて 開示しております。 (3) 役員の報酬等の決定方針 1) 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々 の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は固定 報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成するものとしております。ただし、社外取締役については、その職務に鑑み 基本報酬のみを支払うこととしております。 2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方
06/25 17:37 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統
06/25 15:35 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン
06/21 15:00 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに
06/14 17:00 2373 ケア２１
四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書
ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2
06/14 17:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議
06/05 12:00 6042 ニッキ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役に交付した株式の合計 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 ・取締役に交付した株式の合計 監 査 報 告 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 9,500 株 6 名 ⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 9 - ⑶ 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 和田孝瀋陽日新気化器有限公司董事長 常務取締役田中宣夫 取締役守屋元治 取締役尾見雅明 取締役遠藤健一 取締役福岡智昭 取
05/31 12:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます
05/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社