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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 228 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 13:33 7244 市光工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 2-3および補充原則 2-3 1】 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 サステナビリティ・コミッティーを発足させ、市光グループでの活動を行っております。また、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮等に関 する課題は、コンプライアンス・CSR 委員会で検討しております。 サステナビリティを巡る課題への対応状況は、以下のリンクで開示しております統合報告書に記載しております。 「 人財戦略
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:00 7244 市光工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
えで承認・決裁を行っています。当社は、親会社との経営情報および技術 ​ ノ​ 交換などを目的として、親会社の企業グループから、上記の兼任取締役を含め相当数の​ ​ウハウの 出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命については独立社外取締役も参加 ​ する​ 取締役会において承認を得 ​ ております。​ ​(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取 ​ ​ 引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中におけ​ ​る、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 ​ ​ 当社は、親
03/26 09:45 7244 市光工業
「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正の件 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式数は、​ 貢献評価割当株式数に、業績評価期間における各対象取締役の貢献度により0​ ​%から100%の範囲で決定した交付率 ( 以下 「 貢献条件交付率 」といいます。)を乗じることにより​ ​ 計算します( 以下 「 貢献評価最終交付株式数 」といいます。)。​ 具体的には、代表取締役が報 ​ ​ 酬諮問委員会に提案し、報酬諮問委員会の審議を経て、最終交付株式数を決定する​ ​ 取締役会決議により決定します。ただし、社外取締役への交付分については、貢献 ​ ​ 条件交付率は100%とします。​ ​【 訂正後 】​ ​ (c)CSR 成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニット​ ​ 基準交付
03/25 16:39 7244 市光工業
有価証券報告書－第96期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を行っているほか、研究開発分野の分担、共同購買、経理部門のシェアードサービス化な どを行っております。加えて、ITシステムの合理化のため、ヴァレオの承認・決裁システムを採用してお り、一定の重要な案件についてはヴァレオの意見を参考としたうえで承認・決裁を行っています。 当社は、親会社との経営情報および技術ノウハウの交換などを目的として、親会社の企業グループから、 上記の兼任取締役を含め相当数の出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命については独立 社外取締役も参加する取締役会において承認を得ております。 EDINET 提出書類 市光工業株式会社 (E02177) 有価証券報告書 2
03/13 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 -
03/04 13:46 7244 市光工業
第96回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基本方針とし、 配当性向の水準などを総合的に勘案し、以下のとおり増配を実施したいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき7 円 0 銭総額 673,744,358 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 ― 4 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名が任期満了となります。また、2026 年 1 月 27 日をもって、青松英男氏は一身上の都合により社外取締役を辞任いたしました。 つきましては、迅速な意思決定を行うために
02/20 16:00 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 17:00 7244 市光工業
役員異動に関するお知らせ その他のIR
​ 役新職名 ​ ​ 執行役員 ​ ​ 氏名としての​ ​ 名職役 ​ ​ヴィラット​ ​クリストフ​ ​ 宮下和之 ​ ​マルテネッリ​ ​マウリッツオ​ ​ペレス​ ​ラウール​ ​ 佐川明美 ​ フラ​ ​リエナール ザビエ​ ​ンソワ ​ 代表取締役社長 ​ ​( 再任 )​ ​ 代表取締役副社長 ​ ​( 再任 )​ ​ 取締役 ​ 再任 )​ ​( 取締役 ​ ​ 再任 )​ ​( 社外取締役 ​ ​ 再任 )​ ​( ​ 社外取締役 ​ ​( 再任 )​ 再任 )​ ​CEO( 監査室管掌 ​ ​ 事業本部長 ​ ​ライティング 再任 )​ ​CTO( ​プロジェクトマネジメン
02/13 12:41 2373 ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経
01/28 17:14 2373 ケア２１
有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書
、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の
01/07 17:45 2373 ケア２１
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/12 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一
12/01 10:02 7244 市光工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の委員会の権限・役割等は、2024 年度の有価証券報告書に開示しております。 また、指名委員会については、以下の3つの理由から設置しないこととします。 1) 親会社株主とのシナジー拡大が企業価値向上のための経営課題でありその推薦を尊重すること 2) 取締役会で親会社の推薦内容について十分な審議がなされること 3) 少数株主保護のため、利益相反監視委員会の強化に加え、同委員会による監視も行うこと 【 補充原則 5-1 1】 株主との建設的な対話に関する方針 株主からの要望があれば社外取締役または監査役も加えた株主面談を実施します。 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針
09/12 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21
08/08 17:10 7244 市光工業
半期報告書－第96期(2025/01/01－2025/06/30) 半期報告書
) 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 67,980 96,431,141 13 9,017 13 2,349 ( 注 ) 事後交付型株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 386 円 193 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役含む) 5 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5/23 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 ヴァレオ・マネジメント ( 常任代理人 ㈱ 三菱 UFJ 銀行
05/30 12:00 8848 レオパレス２１
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締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた