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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 218 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.206 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/30 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 有価証券報告書提出日 (2025 年 1 | |||
| 01/24 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ケア21 コード 2373 提出日 2025/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 手代木啓社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田隆司社外監査役 ○ 4 山本眞吾社外監査役 ○ △ 有 該当 | |||
| 01/08 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1,348,701 株 )を控除した株式数 (13,495,299 株 )を基準に算出しております。 - 10 - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 5 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/23 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長代表取締役会長 3 深貝亨取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 2 山田耕嗣 財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 取締役 業務統括本部長 兼財務経理部長 兼経営企画部長 兼人財採用部長 兼人事企画部長 4 手代木啓 ― 取締役 ( 注 ) 手代木啓は、社外取締役候補者であります。 3. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上 ( 別紙 ) 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) よ 依 だ 田 たいら 平 (1952 年 11 月 22 日生 ) 重任 略歴、当 | |||
| 12/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 | |||
| 12/12 | 07:45 | 7244 | 市光工業 |
| 2024 統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| 。 サステナビリティ面では、CO 2の削減に向け、2023 年は九州市光工業で太陽光発電を導入したほか、藤岡製造所のボイラーへのヒー トポンプの導入等を実施しました。水の使用量では、伊勢原製造所で工業用循環水を活用することにより、使用量を基準年の2019 年 の約半分まで削減することができました。 ガバナンス面では、独立社外取締役を2024 年 3 月の株主総会で3 名として、取締役構成比率の3 分の1とするプライム市場選択時の公 約を達成し、うち、1 名は女性の取締役に就任いただくことができました。 中期経営計画の見直しについて 2023 年は目標に向けて着実な成果を上げましたが、2024 年の状況 | |||
| 11/01 | 15:04 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 09/26 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| レオパレス21「統合レポート2024」 ESGに関する報告書 | |||
| 、編集方針 .................................... 1 統合レポート2024のポイント .................. 2 01 レオパレス21の価値創造 パ-パス、企業理念 ................................... 3 長期ビジョン ............................................ 4 社長メッセージ ........................................ 5 社外取締役・社外監査役対談 .................... 11 価値創造プロセス | |||
| 09/13 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 | |||
| 08/09 | 14:04 | 7244 | 市光工業 |
| 半期報告書－第95期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| ) 28,935 96,363,161 7 9,003 7 2,336 ( 注 ) 事後交付型株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 495 円 248 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役含む) 6 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5/22 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 ヴァレオ・バイエン ( 常任代理人 ㈱ 三菱 UFJ 銀行、 みずほ証券 ㈱) 日本マスタートラスト信託銀行 ㈱ ( 信託口 ) 住所 100 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS, FRANCE ( 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号、東京 | |||
| 07/30 | 15:14 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 07/26 | 20:19 | 7244 | 市光工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の委員会の権限・役割等は、2023 年度の有価証券報告書に開示しました。 また、指名委員会については、以下の3つの理由から設置しないこととします。 1) 親会社株主とのシナジー拡大が企業価値向上のための経営課題でありその推薦を尊重すること 2) 取締役会で親会社の推薦内容について十分な審議がなされること 3) 少数株主保護のため、利益相反監視委員会の強化に加え、同委員会による監視も行うこと 【 補充原則 5-1 1】 株主との建設的な対話に関する方針 株主からの要望があれば社外取締役または監査役も加えた株主面談を実施します。 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針につ | |||
| 06/27 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5 | |||
| 06/27 | 14:55 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 06/25 | 17:37 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統 | |||
| 06/25 | 15:35 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン | |||
| 06/21 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2 | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議 | |||