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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.405 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:00 7278 エクセディ
2026年３月期決算説明会資料 その他のIR
向けて順調に改善中 ✓ 事業戦略 : 基幹事業はコスト上昇分の売価転嫁 & 適正価格の実現を、アフター事業は品揃えの拡充を、新事業は ✓ ✓ 6つの電動化ビジネスの育成 & 更なる創出を推進 ESG 戦略 : 取締役会における独立社外取締役の過半数化を実現 ( 内、女性比率約 3 割 )。経営の透明性をさらに 向上すべく、指名委員会等設置会社に移行予定 IR&SR 戦略 : 代表取締役がスピーカーを務めるSR MTG & スモールMTGを積極推進し、株主・投資家との対話 社数が前期比、倍増。企業価値向上に資する意見を当社経営に実装中 3 39 目次 1. 2026 年 3 月期実績 2
04/27 16:00 7278 エクセディ
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
酬等 ) ( 削除 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議により定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことにより、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 る損害賠償責任を限定する契約を締結することがく。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠 できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額償責任
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/28 16:00 7278 エクセディ
指名委員会等設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
定時株主総会および本定時株主総会後の取締役会において決議の うえ実施いたします。 記 1. 指名委員会等設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社グループではかねてより、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の透明 性を確保しながらも、迅速・果断な意思決定ができる経営体制を目指し、執行役員への権限移譲を進 める一方、取締役の過半数となる独立社外取締役の選任や任意の指名委員会・報酬委員会を設置する など、コーポレート・ガバナンス改革に取り組んでまいりました。 近年において経営環境の変化が激しさを増す中、経営体制のあり方について取締役会においてさら に議論を重ねた結果、この度、監査
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/23 16:00 7278 エクセディ
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR
うち過半数となる 4 名の独立社外取締役を選任 独立した客観的な立場から、実効性の高い監督を実施 するとともに、取締役会の人数を絞ることでより活発 な意見交換を実施 取締役人数 独立社外取締役比率 取締役 独立社外取締役 12 名 7 名 42% 57% 7 3 5 4 2024 年 6 月 2025 年 6 月 指名 / 報酬委員会の実効性改善 任意の指名委員会・報酬委員会の委員長を独立社外取締役とするとともに、審議の充実に必要な情報提供 を強化すべく事務局の人員を大幅に拡充 ◆ 指名委員会での活動 経営課題をディスカッションする常勤役員による会議への委員の参加や次世代幹部候補のセレクション
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/29 16:00 7278 エクセディ
2026年3月期第2四半期　決算説明会資料 その他のIR
放水デモを実施 ( 主催 : 一般財団法人全国消防協会 ) 当社出資先 baibars 社が開発し、WorldLink&Company 社が国内導入を進める 消防用ドローンの放水デモンストレーションを実施。複雑な地形や高所ではしご車の届か ない位置からでもGPS 誘導により安定した飛行とピンポイント消火を実現 31 43 中長期戦略の更新 ESG 戦略 :コーポレート・ガバナンスの変革 経営の透明性・独立性の向上 本年の株主総会において、取締役のうち過半数とな る4 名の独立社外取締役を選任 独立した客観的な立場から、実効性の高い監督を実 施するとともに、取締役会の人数を絞ることでより活発 な
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 16:00 7278 エクセディ
執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
) ※ ( 現社外取締役 ) ( 現社外取締役 ) ※ 山川順次及び本庄央は取締役退任後、常務執行役員に昇格致します。 2) 退任監査役 いとう 伊藤 しんたろう 慎太郎 ( 現社外監査役 ) 3.2025 年 3 月 31 日付取締役上級執行役員の異動 やまぐちみつぐ取締役上級執行役員である山口貢は 2025 年 3 月 31 日付で退任し、フェローに就任 致します。 1/3 4. 変更後の役員体制 ( 下線は変更を示しております。) (1) 取締役 2025 年 4 月 1 日付 2025 年 6 月開催予定の株主総会終了後 役職氏名本部長等の委嘱役職氏名本部長等の委嘱 代表取締役社長吉永徹也 代表取
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/25 16:29 7278 エクセディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化
06/25 16:00 7278 エクセディ
支配株主等に関する事項について その他のIR
配株主等に該当しておりません。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、人的・資本関係 株式会社アイシンは、2024 年 3 月 31 日現在では当社株式の議決権の34.5% ( 間接所有 を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当しておりました。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2024 年 6 月 25 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役及び社外監査役に就任して おります。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク
06/24 16:47 7278 エクセディ
有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
価額は前事業年度 160 百万円、当事業年度 145 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 89,800 株、当事業年度 81,200 株であり、期中平均株式数は前事業年度 93,708 株、当事業年度 84,654 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 31/135 EDINET 提出書類 株式会社エクセディ(E02203) 有価証券報告書 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員
05/31 15:46 7278 エクセディ
2024年 第74回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下 「 取 締役等 」という。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、並びに中長期の業績及び株 主価値の持続的な向上に対する取締役等へのインセンティブとして機能させることを目的として、譲渡制 限付株式報酬制度を導入しております。 4. 連結財政状態計算書に関する注記 (1) 有形固定資産の減価償却累計額 292,930 百万円 (2) 資産から直接控除した貸倒引当金 流動資産 非流動資産 175 百万円 31 百万円 8 第 74 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項株式会社エクセディ (7278
05/31 15:46 7278 エクセディ
2024年 第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案取締役 12 名選任の件 現在の取締役全員 (12 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 6 名を含む、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。 参 考 書 類 候補者 番号 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名当社における地位、担当 取締役会の出席回数 及び出席率 事 業 報 告 よし 1 再任吉 とよ 2 再任豊 なが 永 はら 原 てつ 徹 や 也 ひろし 浩 男性 男性 代表取締役社長 代表取締役専務執行役員、管理本部長 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 ひ
05/27 15:30 7278 エクセディ
株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
7.68% 株式会社デンソー 4.81% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 4.43% (10) 上場会社と当該株主資本関係当該株主は、本日現在、同社子会社と合計で、当社株 の関係 式を下記 3.に記載のとおり所有する当社の筆頭株主 であります。 人的関係本日現在、当該株主の取締役 2 名が当社の社外取締役 及び社外監査役に就任しております。 取引関係当社グループは、当該株主およびそのグループ会社に 対して製品の販売を行っております。 また、当社は 2001 年 7 月 3 日付で当該株主との間で 海外事業を中心とした業務提携契約を締結しており ます。 ( 注 )1 上記 (7) 及
04/25 15:00 7278 エクセディ
中長期戦略の策定に関するお知らせ その他のIR
&ESG 戦略及び投資家との対話強化 (ESG 戦略 :ガバナンス) コーポレートガバナンスの充実に係る進捗状況 ⽬ 標 (FY2030) 実績 (FY2023) KPI 前年度 ⽐ 独 ⽴ 社外取締役 1/3 以上 42%(5 名 ) +6Pt(+1 名 ) ⼥ 性・外国 ⼈ 取締役 2 名 2 名 +1 名 重 ⼤ 法令違反件数 0 0 ±0 タウンホールMTG 開催 52 回 / 年 (2シリーズ) 52 回 / 年 (2シリーズ) ±0 • ⻑ 期ビジョンに「 強固なガバナンスを基盤として安定した経営を維持する」を掲げ、取締役会の公正性 & 透明性の向上に取組み中 コンプライアンス体制の強