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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.198 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/28 16:59 7278 エクセディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/28 16:00 7278 エクセディ
支配株主等に関する事項について その他のIR
取締役 2 名が当社の社外取締役及び社外監査役に就 任しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動への影響等 株式会社アイシンは、2023 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の34.5%( 間接 所有を含む)を所有しておりますが、事業活動や経営上の判断において、親会社等の企業 グループに阻害されることはありません。 3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 上記のとおり、親会社等からの取締役及び監査役は取締役会或いは監査役会において 適宜発言を行っておりますが、当社の事業運営の独立性を損な
06/28 15:42 7278 エクセディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客
06/27 16:54 7278 エクセディ
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
していた方法により会計処理を行っております。 (3) 信託が保有する自社の株式に関する事項 1 信託における帳簿価額は前事業年度 178 百万円、当事業年度 160 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 100,000 株、当事業年度 89,800 株であり、期中平均株式数は前事業年度 21,623 株、当事業年度 93,708 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
01/30 16:00 7278 エクセディ
執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
氏は独立社外取締役候補です。 2) 退任予定取締役 ひさかわ 久川 ひでひと 秀仁 ( 現取締役会長 ) ※ 久川秀仁氏は取締役退任後、相談役に就任予定です。 3) 新任監査役候補 すずき 鈴木 りゅう 隆 ( 現執行役員 ) ※ 鈴木隆氏は監査役就任時に、執行役員を退任いたします。 1/44) 退任監査役 にしがき 西垣 けいぞう 敬三 ( 現監査役 ) ※ 西垣敬三氏は監査役退任後、顧問に就任予定です。 5) 変更後の役員体制 ( 下線は変更を示しております。) (1) 取締役 2023 年 4 月 1 日付 2023 年 6 月開催予定の株主総会終了後 役職氏名本部長等の委嘱役職氏名本部
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/28 16:00 7278 エクセディ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の34.5% ( 間 接所有を含む)を所有しており、その他の関係会社に該当します。 同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証関係はありません。 2022 年 6 月 28 日現在、同社の取締役 2 名が当社の社外取締役及び社外監査役に就 任しております。 2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、 事業活動への影響等 株式会社アイシンは、2022 年 3 月 31 日現在、当社株式の議決権の34.5%( 間接 所有を含む)を所有しておりますが、事業活動や経営上の判断において、親会社等の企業 グループに阻害されることはありません。 3) 親会社等から
06/28 15:57 7278 エクセディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 適応して生き延びる力 )の強化を図っています。 その取り組みの内容につきましては、当社ホームページ(https://www.exedy.com/ja/csr/environment/tcfd.html)で開示しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「 取締役会規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富
06/28 14:58 7278 エクセディ
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
事業年度 48 百万円、当事業年度 178 百万円であります。 2 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 3 期末株式数は前事業年度 19,200 株、当事業年度 100,000 株であり、期中平均株式数は前事業年度 22,062 株、当事業年度 21,623 株であります。 4 3の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 2. 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下 「 取締役 等 」という。)を対象に、これまで以上に当社の業績向上と
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める