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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 219 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.455 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 10:44 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な繁 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||
| 02/20 | 16:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める | |||
| 02/20 | 15:00 | 7287 | 日本精機 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役副社長副社長執行役員 東政利取締役専務執行役員 島田さつき社外取締役 平田祐二取締役 ( 監査等委員 ) 富山栄子社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木北吉社外取締役 ( 監査等委員 ) 榎本俊彦社外取締役 ( 監査等委員 ) 山田聡之社外取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員 氏名 永野恵一社長執行役員 吉原正博副社長執行役員 東政利専務執行役員 加瀬辰雄常務執行役員 宮原豊常務執行役員 太田健一上席執行役員 茅野徹上席執行役員 石月敏上席執行役員 福島一夫上席執行役員 渡辺芳樹上席執行役員 武藤清和執行役員 浅井智執行役員 田村秀樹執行役員 山谷修一執行役員 栗原一真執行役員 関口忍執行役員 入倉学執行役員 鳥越雅司執行役員 板垣学執行役員 渋木剛執行役員 割田晋執行役員 竹部実執行役員 金子基樹執行役員 役位 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 12:41 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経 | |||
| 01/28 | 17:14 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の | |||
| 01/07 | 17:45 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一 | |||
| 12/03 | 10:17 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な | |||
| 10/01 | 12:00 | 7287 | 日本精機 |
| 統合報告書「NIPPON SEIKI Integrated Report 2025」 ESGに関する報告書 | |||
| 日本精機グループサステナビリティ方針 12 マテリアリティ 13 価値創造プロセス 14 日本精機グループの事業 03 ESGに関する取組み 19 ESGに関する取組み 20 環境への取組み(E) 22 社会への取組み(S) 25 コーポレートガバナンスへの取組み(G) 28 社外取締役対談 04 財務諸表 30 財務諸表 05 役員紹介 / レビュー 33 役員紹介 33 統合報告書レビュー 見通しに関する注意事項 当報告書に記載されているデータや将来予測は、当報告書の発表日現在において入手可能な情報に基づくもので、様 々 な要因により影響を受けることがあり、実際の業績は見通しから大きく異な | |||
| 09/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/31 | 17:00 | 7287 | 日本精機 |
| 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12.69% 6か月 (2025 年 1 月 31 日 ~2025 年 7 月 30 日 ) 1,251 円 23.50% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 5 名全員 (うち社外取締役である監査等委員 4 名 )は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの実施を目的としていること及び処分 価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、特に有利な処分価額には該当せず適法であ る旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続きは要しません。 以上 | |||
| 07/31 | 16:03 | 7287 | 日本精機 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 会決議日直前のマーケット・プライスであり、 直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的 なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金 額の決定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなってお ります。なお、本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 ) 全員が、当該払 込金額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日 の前営業日の終値 | |||
| 07/18 | 16:30 | 7287 | 日本精機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,179 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,393 円 (4) 処分価額の総額 15,572,347 円 (5) 処分先及びその人数並びに割り当 てる株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除きます。) 4 名 7,143 株 当社の執行役員 6 名 4,036 株 以上 1 | |||
| 07/01 | 11:51 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な繁 | |||