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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 98 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.31 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 13:20 | 7299 | フジオーゼックス |
| 有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 2,100 - 2,100 0.10 計 - 2,100 - 2,100 0.10 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の定時株主総会において、当社の取締役および監査等委員 ( 社外取締役および社外 監査等委員を除く)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上 への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として | |||
| 06/19 | 15:45 | 7299 | フジオーゼックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 1,198,838 千円 ( 科目 : 電子記録債務 ) ( 注 )1 取引条件及び取引条件の決定方針等 原材料等の購入については、総原価、市場価格を勘案して毎期交渉して、一般的取引条件と同様に決めてお ります。 2 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 4. 親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 大同特殊鋼株式会社との商取引に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正か つ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員 会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。 2 以上 | |||
| 05/30 | 12:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 第96期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 96 期 定時株主総会招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 21 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 00 分 ( 受付開始 : 午前 9 時 00 分 ) 開催場所 静岡県掛川市亀の甲 1 丁目 3 番地の1 掛川グランドホテル 3 階 シャングリラスイート 目 次 第 96 期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案監査等委員でない取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である 取締役 1 名選任の件 第 5 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役 を除く | |||
| 05/28 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| おり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリッ トとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めるため、また、当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業価値の 毀損防止を通じた当社の企業価値の増大へのインセンティブを与え、客観的立場から業務 執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保するため、当社の監査等委員でない 取締役及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に 対 | |||
| 05/08 | 14:15 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監督 | |||
| 04/25 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 役員の人事異動に関するお知らせ 2024 年 4 月 25 日 会社名フジオーゼックス株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 辻本敏 (コード番号 7299 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 常務取締役執行役員 藤川伸二 (TEL. 0537-35-5973) 当社は本日開催の取締役会において6 月 21 日付けの役員の人事異動について決議しましたので お知らせいたします。 尚、2024 年 6 月 21 日開催予定の第 96 期定時株主総会における監査等委員である取締役 選任の件として付議する予定です。 記 1. 新任社外取締役監査等委員 (2024 年 6 月 21 日予定 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 11/27 | 14:42 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の | |||
| 11/27 | 14:07 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 14:54 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監 | |||
| 06/23 | 13:41 | 7299 | フジオーゼックス |
| 有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 監査等委員 監査等委員 ( 非常勤 ) 市川修 藤川伸二 浜田章宏 福岡聡 山下敏明 飯塚嘉津美 刀根清人 竹鶴隆昭 社外監査等委員 ( 非常勤 ) 山田剛己 社外監査等委員 ( 非常勤 ) 川 﨑 健司 社外監査等委員 ( 非常勤 ) 加藤政人 ・監査等委員会 設置目的 : 経営意思決定の迅速化、執行と監督の分離など会社のガバナンス強化 権限 : 会社法により規定 構成員 : 監査等委員刀根清人 ( 委員長 ) 監査等委員 ( 非常勤 ) 竹鶴隆昭 社外監査等委員 ( 非常勤 ) 山田剛己 社外監査等委員 ( 非常勤 ) 川 﨑 健司 社 | |||
| 06/21 | 16:30 | 7299 | フジオーゼックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) ( 注 )1 取引条件及び取引条件の決定方針等 原材料等の購入については、総原価、市場価格を勘案して毎期交渉して、一般的取引条件と同様に決めてお ります。 2 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 4. 親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 大同特殊鋼株式会社との商取引に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正か つ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員 会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。 以上 2 | |||
| 05/19 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員でない取締役 代表取締役社長執行役員 常務取締役執行役員 常務取締役執行役員 取締役執行役員 社長補佐 営業部門統括 営業部、構造改革部、海外子会社担当 オーゼックステクノ株式会社代表取締役社長 富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長 社長補佐 管理部門統括 経理部、人事総務部、国内子会社担当 株式会社ジャトス代表取締役社長 技術部門・生産部門統括 生産技術部、技術部、品質保証部、設備部、静岡工場担当 経営企画部長 大同特殊鋼株式会社取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ガバナンス委員長 2. 監査等委員である取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 07/28 | 13:35 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監 | |||
| 06/21 | 14:58 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監 | |||