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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.384 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:44 | 7229 | ユタカ技研 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るとともに、当社の株主の皆様 に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいます。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結 日及び本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特別委員全員 の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社 独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼 税理士、長谷川公認会計士事務所 )の5 名か | |||
| 04/16 | 17:20 | 7229 | ユタカ技研 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引が当社の少数株主にとっ て不利益なものではない旨の、特別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、 内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、 中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務 所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の意見を入手して おり、当該意見に変更はないこと、(c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工 業の表明保証 (ただし、本意見表明プレスリリースの「4. 公開買付者と当社の株主と | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/09 | 15:29 | 7229 | ユタカ技研 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。)を目的と して、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査 役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認 会計士事務所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため | |||
| 02/06 | 16:30 | 7229 | ユタカ技研 |
| マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる当社株式に対する公開買付けの開始に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| いて検討し、当社取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本 諮問事項 」といいます。)を目的として、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律 事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務所 )の5 名から構成され 19 る特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別委員会の構成、付 与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担 保するため | |||
| 02/06 | 16:30 | 7229 | ユタカ技研 |
| マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる株式会社ユタカ技研（証券コード：7229）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| こと及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を 推奨することが妥当か否かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べることを目的として、森田幸光氏 ( 対 象者独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 対象者独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務所 ) の5 名から構成される特別委員会。以下同じとします。)の意見を入手しており、当該意見に変更はないこと、 (c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工業の表明保証 (ただし、本公開買付届出書の「1 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 08/29 | 12:25 | 7229 | ユタカ技研 |
| マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる 株式会社ユタカ技研（証券コード：7229）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 至 (iii)を踏まえ、本取引についての決定が対象者の少数株主にとって不利益でないか否か、 並びに(v)((i) 乃至 (iv)を踏まえた結論として) 本公開買付けに対して対象者の取締役会が賛 同意見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することが妥当 か否かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問 事項 」といいます。)を目的として、森田幸光氏 ( 対象者独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 対象者 独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 対象者独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松 本法律事務所 ) 及び長谷 | |||
| 08/29 | 12:15 | 7229 | ユタカ技研 |
| マザーサン グローバル インベストメンツ ビーブイによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社の株主に 対して本公開買付けへの応募を推奨することが妥当か否かについて検討し、当社取締役会に意見を 述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。)を目的として、森田幸光氏 ( 当社 独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀 隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公 認会計士事務所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置い たしました( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容につ | |||
| 06/30 | 10:07 | 7229 | ユタカ技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 段の差が生じているとは認識していないため、現時点では管理職登用の目標策定・開示は 行っておりません。更なる取り組みの深化により事業変革を支える人財の育成を強力に進めていきます。 ■ 補充原則 4-10-1 ( 独立した指名委員会・報酬委員会の設定 ) 当社は、役員等の報酬・指名等の事項を審議する独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりません。当社において、報酬・指名等の 検討にあたっては、事前に独立社外取締役の意見を聴取し、取締役会における審議を実施しております。以上のプロセスを実施することで、報酬・ 指名等の重要事項の決定における取締役会機能の独立性と客観性を確保できていると考えており | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 06/24 | 16:15 | 7229 | ユタカ技研 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 00 銭 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として青島隆男、桐山敏英、廣川功、大間孝、鈴木章平、 藤田伸弘、森田幸光、内田優子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として一宮勇治を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として佐 々 木慎吾を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 250 百万円以内 (うち、社外取締役分年額 50 百万円以内 | |||
| 06/24 | 15:37 | 7229 | ユタカ技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 段の差が生じているとは認識していないため、現時点では管理職登用の目標策定・開示は 行っておりません。更なる取り組みの深化により事業変革を支える人財の育成を強力に進めていきます。 ■ 補充原則 4-10-1 ( 独立した指名委員会・報酬委員会の設定 ) 当社は、役員等の報酬・指名等の事項を審議する独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりません。当社において、報酬・指名等の 検討にあたっては、事前に独立社外取締役の意見を聴取し、取締役会における審議を実施しております。以上のプロセスを実施することで、報酬・ 指名等の重要事項の決定における取締役会機能の独立性と客観性を確保できていると考えており | |||
| 06/21 | 11:38 | 7229 | ユタカ技研 |
| 有価証券報告書－第38期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02236) 有価証券報告書 2. 会社の機関の内容 〈 取締役会 〉 取締役会は、2 名の社外取締役を含む8 名の取締役で構成されています。 取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営 の基本方針その他会社の重要事項を、迅速・果断な姿勢で建設的な論議を行うなど、十分な検討により決定を 行うとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。また、法令・定款に定められた事項の他、取締役 会規則で定めた事項を審議・決定し、それ以外の事項は経営会議、社長または業務執行取締役に委任しており ます。 上記の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見 | |||
| 05/30 | 12:00 | 7229 | ユタカ技研 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 地域本部長 取締役松田雅之新日工業株式会社代表取締役社長 取締役鈴木章平生産本部長、中国担当 取締役藤田伸弘グローバル部品事業本部長、アジア担当 取締役森田雅彦品質保証責任者 取締役松山誠松山誠税理士事務所税理士 取締役森田幸光 常勤監査役種茂明久 常勤監査役一宮勇治 監査役鈴木祐介三井法律会計事務所弁護士 株式会社スミレックス監査役、佛山市豊富汽配有限公司監事、 武漢金豊汽配有限公司監事 ( 注 ) 1. 取締役松山誠氏及び森田幸光氏は社外取締役であります。 2. 常勤監査役一宮勇治氏及び監査役鈴木祐介氏は社外監査役であります。 3. 常勤監査役一宮勇治氏は、過去に当社の親会社である本田技研 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/20 | 15:00 | 7229 | ユタカ技研 |
| 人事異動および組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| りまます。 4.CYT-ALは弊社ア゠メミリヨカォ子会社 CYTのア゠ラョバノマボ工場でありりまます。 5.YAIは弊社イアンヱドデ子会社でありりまます。《 2024 年 6 月下旬予定 》 ● 新任取締役候補者 ( 新役職名 ) ( 氏名 ) ( 前役職名 ) 取締役 ( うちだゆゆうこ ) 内田優子 ・ヹ内田優子氏は社外取締役候補者でありりまます。ままた、同氏は株式会社東京証券取引所の定めめに基づく独立役員 の要件をを満たしておりり、独立役員として届け出るる予定でありりまます。 ● 退任予定取締役 ( 新役職名 ) ( 氏名 ) ( 前役職名 ) 上席執行役員 技術本部邪長 執行役員 北米 | |||