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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 93 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.665 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 7309 シマノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 3,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 16,855 円 (4) 処分総額 63,138,830 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 2,020 株 当社の執行役員 10 名 1,726 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外 取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 10:10 7309 シマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取引先、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る
03/17 09:25 7309 シマノ
有価証券報告書－第119期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、受託者責任・説明責任 を十分に果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、適切かつ迅速な意思決定及び業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築という観点から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 有価証券報告書提出日現在の企業統治体制は以下のとおりです。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎月開催し、重要な経営事 項の審議・決定並びに各取締
02/28 12:00 7309 シマノ
2026年第119期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼職の状況 ) 辻中法律事務所弁護士 ( 社外監査役候補者とした理由 ) 野末佳奈子氏は、弁護士・社外取締役としての職務経験を有し、豊富 な知識と経験を有しております。これらの知識と経験に基づき、社外監 査役として当社経営への監督機能を果たすと考え、社外監査役候補者と しました。 200 株 ― 10 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 1987 年 4 月大阪国税局入庁 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 招 集 ご 通 知 2020 年 7 月大阪国税局査察部次長 3 み 三 てら 寺 ふみ 章 のり 敬 (1961 年 10 月 1 日生 ) 男性 新任
02/28 12:00 7309 シマノ
2026年第119期定時株主総会招集通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新興 市場においてもお客様の信頼を得られるよう様 々な施策を講じてまいりたいと考えております。そのよ うな背景の中、当社は、1コア・コンピタンスの強化、2 自転車文化・釣り文化の創造とブランドの強 化を基本方針として、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等 当社においては、独立性を有する社外取締役 5 名による取締役の業務執行の監視及び独立性を有する 社外監査役 2 名を含む監査役会による取締役の業務執行の監視が行われております。また、当社は、内 部監査部門を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況等を定期的に監査するとともに
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/31 13:37 7309 シマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る事項 (6) 取締役報酬関係報酬の額又は算 定方法の決定方針の
05/08 12:15 7309 シマノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 3,214 株 (3) 処分価額 1 株につき 20,325 円 (4) 処分総額 65,324,550 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 1,676 株 当社の執行役員 11 名 1,538 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上
04/23 15:30 7309 シマノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 3,214 株 (3) 処分価額 1 株につき 20,325 円 (4) 処分総額 65,324,550 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 1,676 株 当社の執行役員 11 名 1,538 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外 取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 09:28 7309 シマノ
臨時報告書 臨時報告書
容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 154 円 50 銭、総額 13,760,684,949 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美、江口あつみの6 氏を 選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2 千万円以内 (うち社外取締役 9 千万円以内 )に改定する。 なお、取締役報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含
03/28 09:15 7309 シマノ
有価証券報告書－第118期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
のために企業価値の向上に努めてまいります。 加えて、開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任 を十分に果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、適切かつ迅速な意思決定及び業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築という観点から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役
03/27 15:01 7309 シマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る事項 (6) 取締役報酬関係報酬の額又は算 定方法の決定方針の開
03/04 12:00 7309 シマノ
2025年第118期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき154 円 50 銭、総額 13,760,684,949 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 28 日 ( 金曜日 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 5 ― 監 査 報 告 書第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役のうち、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美の5 氏は、本総会終結の時を もって任期満了となります。つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願
03/04 12:00 7309 シマノ
2025年第118期定時株主総会招集通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
もお客様の信頼を得られるよう様 々な施策を講じてまいりたいと考えております。そのよ うな背景の中、当社は、1コア・コンピタンスの強化、2 自転車文化・釣り文化の創造とブランドの強 化を基本方針として、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等 当社においては、独立性を有する社外取締役 4 名による取締役の業務執行の監視及び独立性を有する 社外監査役 2 名を含む監査役会による取締役の業務執行の監視が行われております。また、当社は、内 部監査部門を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況等を定期的に監査するとともに、グローバ ルな内部統制
03/04 12:00 7309 シマノ
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社シマノ独立役員届出書 .xslx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/4 独立役員届出書 株式会社シマノコード 7309 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 一條和生社外取締役 ○ ○ 有 2 勝丸充啓社外取締役 ○ ○ 有 3 榊原定征社外取締役 ○ △ 有 4 和田浩美社外取締役 ○ △ 該
02/13 09:40 7309 シマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る事項 (6) 取締役報酬関係報酬の額又は算 定方法の決定方針の開