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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 93 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.561 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/22 | 08:46 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.shimano.com/jp/ir/library/security_reports.html)を参照ください。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役会に対し取締役の指名・報酬に関する意見を述べ、取締役会はその意見を尊重することとしており、同委員会 は取締役会の指名・報酬に関する取締役候補者の選任基準に関する答申 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 05/10 | 11:00 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬とし ての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 2,335 株 (3) 処分価額 1 株につき 23,805 円 (4) 処分総額 55,584,675 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 1,288 株 当社の執行役員 9 名 1,047 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上 | |||
| 04/23 | 16:25 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 2,335 株 (3) 処分価額 1 株につき 23,805 円 (4) 処分総額 55,584,675 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 1,288 株 当社の執行役員 9 名 1,047 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外 取締役及び外国人取締役を除く。以下 | |||
| 04/23 | 15:56 | 7309 | シマノ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 号 ) 1/5 第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社シマノ(E02257) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 2,335 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に 対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/28 | 11:23 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.shimano.com/jp/ir/library/security_reports.html)を参照ください。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役会に対し取締役の指名・報酬に関する意見を述べ、取締役会はその意見を尊重することとしており、同委員会 は取締役会の指名・報酬に関する取締役候補者の選任基準に関する答申 | |||
| 03/28 | 10:10 | 7309 | シマノ |
| 有価証券報告書－第117期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業価値の向上に努めてまいります。 加えて、開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任 を十分に果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、適切かつ迅速な意思決定及び業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築という観点から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎 | |||
| 03/19 | 16:10 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (シマノキャン パス)の活動やシマノへの理解を深めるための独自のプログラムを組み込んだ新入社員研修の実施等により、様 々なバックグラウンドを持つ人材 がスムーズに実力を発揮できる環境を整備しています。また、柔軟な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルと | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/10 | 15:00 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,418 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,975 円 (4) 処分総額 55,553,550 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 1,334 株 当社の執行役員 9 名 1,084 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上 | |||
| 04/25 | 16:45 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 2,418 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,975 円 (4) 処分総額 55,553,550 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 1,334 株 当社の執行役員 9 名 1,084 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の | |||
| 03/30 | 10:43 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (シマノキャン パス)の活動やシマノへの理解を深めるための独自のプログラムを組み込んだ新入社員研修の実施等により、様 々なバックグラウンドを持つ人材 がスムーズに実力を発揮できる環境を整備しています。また、柔軟な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルと | |||
| 03/30 | 10:42 | 7309 | シマノ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 142 円 50 銭、総額 12,914,641,905 円 ロ効力発生日 2023 年 3 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 会社法上の株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美の5 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。)に対する譲渡 | |||
| 03/30 | 10:26 | 7309 | シマノ |
| 有価証券報告書－第116期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| う観点から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎月開催し、重要な経営事 項の審議・決定並びに各取締役による業務執行を監督するとともに、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行 うことを目指しております。2005 年より外国人取締役 1 名を加え、変化し続ける世界規模での事業活動に対応 可能な体制作りに努めております。 当社の取締役は20 名以内とする | |||
| 03/14 | 17:15 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (シマノキャン パス)の活動やシマノへの理解を深めるための独自のプログラムを組み込んだ新入社員研修の実施等により、様 々なバックグラウンドを持つ人材 がスムーズに実力を発揮できる環境を整備しています。また、柔軟な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルと | |||
| 02/14 | 15:30 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給する こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様の ご承認を得られることを条件といたし | |||