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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.329 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:01 6966 三井ハイテック
有価証券報告書－第92期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ある取締役は、取締役会における議決権と監査等委員会として取締役の選任や報酬に つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき ると考えております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 17 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 8 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業
03/31 15:45 6966 三井ハイテック
第92期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名 )は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、構成員の過半数が社外取締役である指名諮問委員会からの答申を踏ま え、取締役会で決定しておりま
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/11 15:30 6966 三井ハイテック
役員人事に関するお知らせ その他のIR
92 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 三井康誠代表取締役社長同左 三井宏蔵常務取締役同左 草野敏昭取締役同左 舟越知巳取締役同左 京昌英取締役同左 清水孝司取締役同左 泉雅宏取締役同左 鵜池正清取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 7 名 (2026 年 4 月 22 日開催予定の第 92 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 久保田千秋取締役常勤監査等委員同左 白川裕之取締役常勤監査等委員同左 前田葉子社外取締役監査等委員同左 福本智之社外取締役監査等委員同左 元田達弥社外取締役監査等委員同左 柴田周社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 渡邉りつ子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 3. 退任予定取締役 2 名 (2026 年 4 月 22 日開催予定の第 92 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職名 熊丸邦明 社外取締役監査等委員 吉田修己 社外取締役監査等委員 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
04/21 16:08 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。(URL:https://www.mitsui-high-tec.com/sustainabilit y/) 【 補充原則 4-11】 取締役会が経営陣に対し委任する範囲 「 取締役会規則 」 及び「 取締役会の付議に関する規程 」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の定める独立性判断基準に基づいた独立社外取 締役候補者を指名諮問委員会
04/21 10:34 6966 三井ハイテック
有価証券報告書－第91期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
締役会は、有価証券報告書提出日 (2025 年 4 月 21 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 8 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定を行う ことに加え、建設的な議論を行うこと、具体的な検討内容として、経営の基本方針 ( 中長期予算 )の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/13 09:10 6966 三井ハイテック
（訂正）「新中期経営計画（2026年1月期-2028年1月期）」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
化 スキルマトリックスの項目および定義の見直し 指名諮問委員会 スキルマトリックスの開示 後継者育成に関する基準・方法のモニタリング 及び改善提案を、社外取締役を交えて実施 指名諮問委員会の内容充実化 サクセッションプランの実施およびプログラム充 実化 次年度以降における役員報酬ポリシー改定 報酬諮問委員会の設置 報酬諮問委員会の活動活発化 ( 年 2 回 ) 報酬制度 KPI(ESG 評価指標 )の追加 役員報酬制度 役員報酬制度の改定 業務連動報酬の見直し 業務連動株式報酬の導入 退職慰労金廃止 経営ディスカッションの実施 取締役会とは別に、全取締役による当社重 要テーマに関する協議を実施
03/11 15:30 6966 三井ハイテック
新中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
おけるガバナンスの変遷 23 年 1 月期 24 年 1 月期 25 年 1 月期 指名諮問委員会の設置 後継者育成計画の体制強化 スキルマトリックスの項目および定義の見直し 指名諮問委員会 スキルマトリックスの開示 後継者育成に関する基準・方法のモニタリング 及び改善提案を、社外取締役を交えて実施 指名諮問委員会の内容充実化 サクセッションプランの実施およびプログラム充 実化 次年度以降における役員報酬ポリシー改定 報酬諮問委員会の設置 報酬諮問委員会の活動活発化 ( 年 2 回 ) 報酬制度 KPI(ESG 評価指標 )の追加 役員報酬制度 役員報酬制度の改定 業務連動報酬の見直し 業務連
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
04/22 15:42 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する情報開示の充実を図ってまいり ます。 なお、サステナビリティについての取組みの詳細は、当社ホームページに掲載しています。(URL:https://www.mitsui-high-tec.com/sustainability /) 【 補充原則 4-11】 取締役会が経営陣に対し委任する範囲 「 取締役会規則 」 及び「 取締役会の付議に関する規程 」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東
04/22 10:49 6966 三井ハイテック
有価証券報告書－第90期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
書提出日 (2024 年 4 月 22 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 8 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、戦略的な方向性を踏まえた重要な業務執行の決定を行う ことに加え、建設的な議論を行うこと、具体的な検討内容として、経営の基本方針 ( 中長期予算 )の策定、 大型投資案件の
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/27 18:46 6966 三井ハイテック
第90期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め取締役 2 名を増員することとし、取締役 8 名の選任を お願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、構成員の過半数が社外取締役である指名諮問委員会からの答申を踏ま え、取締役会で決定しております。また、監査等委員会から、すべての取締役候補者について適任である 旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 みつ 三 2 みつ 三 3 くさ 草 4 ふな 舟 5 6 7 8 きょう 京 し 清 いずみ 泉 う 鵜 い 井 い 井 の 野 こし 越 みず 水 いけ 池 氏名 やす 康 こう 宏 とし 敏 とも 知 まさ 昌 こう 孝 まさ 雅 ま
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/12 17:15 6966 三井ハイテック
役員人事に関するお知らせ その他のIR
90 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 三井康誠代表取締役社長同左 三井宏蔵常務取締役同左 草野敏昭取締役同左 舟越知巳取締役同左 京昌英取締役同左 清水孝司取締役 ( 新任 ) 泉雅宏取締役 ( 新任 ) 鵜池正清取締役 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 7 名 (2024 年 4 月 19 日開催予定の第 90 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 久保田千秋取締役常勤監査等委員同左 白川裕之取締役常勤監査等委員同左 熊丸邦明社外取締役監査等委員同左 吉田修己社外取締役監査等委員同左 前田葉子社外取締役監査等委員同左 福本智之社外取締役監査等委員同左
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品