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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.477 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/24 17:00 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。(サステナビリティ報告書 :https://www.mitsui-high-tec.com/ja/corporate/governance/) 【 補充原則 4-11】 取締役会が経営陣に対し委任する範囲 「 取締役会規則 」 及び「 取締役会の付議に関する規程 」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の定める独立性判断基準に基づいた独立社外取 締役候補者
04/24 10:30 6966 三井ハイテック
有価証券報告書－第89期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
して取締役の選任や報酬に つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき ると考えております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2023 年 4 月 24 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 6 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。 取締役会は、株主に対
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/09 15:30 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の定める独立性判断基準に基づいた独立社外取 締役候補者を指名諮問委員会にて審議した上で取締役会に答申、その内容に基づき取締役会が選定いたします。 詳細は、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・ 組織運営等に係る事項 」【 独立役員関係 】その他独立役員に関す
06/10 15:30 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の定める独立性判断基準に基づいた独立社外取 締役候補者を指名諮問委員会にて審議した上で取締役会に答申、その内容に基づき取締役会が選定いたします。 詳細は、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・ 組織運営等に係る事項 」【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項に記
04/27 10:47 6966 三井ハイテック
臨時報告書 臨時報告書
監査等委員である取締役として、白川裕之、久保田千秋、熊丸邦明、吉田修己、 前田葉子、福本智之、元田達弥の7 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 50 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円 以内 )とする。 第 7 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 業務執行取締役
04/25 15:31 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の定める独立性判断基準に基づいた独立社外取 締役候補者を指名諮問委員会にて審議した上で取締役会に答申、その内容に基づき取締役会が選定いたします。 詳細は、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・ 組織運営等に係る事項 」【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項に記
04/25 10:18 6966 三井ハイテック
有価証券報告書－第88期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
て取締役の選任や報酬に つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき ると考えております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2022 年 4 月 25 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 6 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。 取締役会は、株主に対す
04/22 15:30 6966 三井ハイテック
役員異動のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 22 日 会社名株式会社三井ハイテック 代表者名代表取締役社長三井康誠 (コード番号 6966 東証プライム・福証 ) 問合せ先常務取締役管理本部長三井宏蔵 (TEL 093-614-1111) 役員異動のお知らせ 2022 年 4 月 22 日付で下記のとおり役員異動を行いましたので、お知らせします。 記 氏名変更後変更前 三井宏蔵 常務取締役経営企画本部長 ( 兼 ) 管理本部長 常務取締役管理本部長 白川裕之取締役常勤監査等委員常勤監査役 久保田千秋取締役常勤監査等委員 常勤監査役 熊丸邦明社外取締役監査等委員社外取締役 吉田修己社外取締役監査等委員社外取締役 前田葉子社外取締役監査等委員社外取締役 福本智之社外取締役監査等委員 ― 元田達弥社外取締役監査等委員 ― 以上
03/14 15:30 6966 三井ハイテック
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
。) 候補者 6 名 (2022 年 4 月 22 日開催予定の第 88 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 三井康誠代表取締役社長同左 栗山正則常務取締役同左 三井宏蔵常務取締役同左 草野敏昭取締役同左 舟越知巳取締役同左 京昌英取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 7 名 (2022 年 4 月 22 日開催予定の第 88 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 白川裕之取締役常勤監査等委員常勤監査役 久保田千秋取締役常勤監査等委員常勤監査役 熊丸邦明社外取締役監査等委員社外取締役 吉田修己社外取締役監査等委員社外取締役 前田葉子社外取締役監査等委員社外取締役 福本
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/13 15:30 6966 三井ハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4 月を目処に指名委員会を設置し、 その運用方法も含め準備をしております。 【 補充原則 4-33】 CEOの解任 取締役会での代表取締役の解任手続は確立しておりませんが、3 名の独立社外取締役と2 名の独立社外監査役を選任しており、これらの独立社 外役員が定期的に会合を開催し、独立社外者の連携を図る体制を構築するとともに、独立かつ客観的な立場に基づく情報交換・共通認識を図る など、業績などの適切な評価を踏まえた経営監視を実施しております。 今後、客観性・適時性・透明性のある手続きを踏まえ、さらに実効性のあるプロセスの実施のために、2022 年 4 月を目処に指名委員会を設置し、 その運用方
12/10 15:30 6966 三井ハイテック
監査等委員会設置会社への移行および指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
88 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いた だいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 (3)その他 移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、決定次第お知らせします。 2. 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置 取締役会による取締役候補者の指名および取締役の報酬決定のプロセスに、社外取締役の適切な関与・ 助言を得ることにより、手続きの透明性・公正性を確保するため、監査等委員会設置会社への移行と同時 に、取締役会の任意の諮問機関として両委員会を設置する予定です。併せて、取締役報酬制度を見直し、 業務執行取締役を対象に業績連動型報酬 ( 株式報酬 )の導入を予定しております。 以 上
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し