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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.975 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 16:00 5957 日東精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで
03/31 14:00 5957 日東精工
有価証券報告書－第120期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
てのマテリアリティ ( 重要課題 )を特定し、それに基づき中期経営計画の戦略テーマを策定しています。会社の持続的な成長および持続 可能な社会の実現のため、サステナビリティ委員会を中心とした体制のもとサステナビリティ経営を推進していま す。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 1 ガバナンス <サステナビリティ推進体制 > サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締 役で構成しております。原則年 2 回開催し、サステナビリティに関わる取組の諮問機関として、関連する方針や目
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 11:00 5957 日東精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで
02/26 13:45 5957 日東精工
第120期 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) 12 回 /12 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 7 8 しお 塩 ひら 平 み 見 お 尾 かず 一 みつる 満 ゆき 之 再任 社外 再任 社外 男性 独立 男性 独立 社外取締役 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 計 算 書 類 9 かつ 勝 み 見 この 九 み 重 再任 社外 女性 独立 社外取締役 ( 注 )1. 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。 14 回 /14 回 (100%) 2. 石丸元国氏、小雲康弘氏の出席状況は、2025 年 3 月 27 日の就任後に開催された取締役
02/26 13:45 5957 日東精工
第120期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
および報酬等の意思決定のプロセスの公正性・透明性・客 観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以上が独立 社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。当諮問委員会は、取締役等の選解任に 関する事項および報酬等について審議した結果を取締役会に答申する。 4 日常の職務遂行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任 者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。 (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社および子会社と関連会社 ( 以下、子会社等という)から成る企業集団の業務の適正を確 保するため
02/19 15:30 5957 日東精工
従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
おります。 また、本自己株式処分と並行してなされる本日付開示書類 「 役員向け株式報酬制度の継続に伴う自 己株式の処分に関するお知らせ」 記載の、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする信託を用い た株式報酬制度を継続することを目的とした自己株式処分 78,100 株を合計した場合でも、その希薄化 の規模は、2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 39,985,017 株に対し、0.31%(2025 年 12 月 31 日現在の総議決権個数 367,791 個に対する割合 0.34%。いずれも、小数点以下第 3 位を四捨五入 )と なります。当社としましては、本自己株式処
02/19 15:30 5957 日東精工
役員向け株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 2 月 19 日 会社名日東精工株式会社 代表者名代表取締役社長荒賀誠 (コード:5957 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務戦略本部本部長松本真一 (TEL. 0773-42-3111) 役員向け株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2025 年 12 月 24 日開催の取締役会において当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以 下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、役員向け株式報酬制 度の導入のために設定されている信託を「 役員向け株式交付信託 」といいます。) 並びに当社
02/19 15:30 5957 日東精工
役員向け株式報酬制度の継続に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
78,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 768 円 (4) 処分総額 59,980,800 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以下も同様です。) 並びに当社の執行役員 及び一部の従業員を対象とする株式報酬制度 ( 以下、当社の取締役を対象とする株式報酬制度を「 役員 向け株式報酬制度 」、当社の執行役員及び一部
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/30 16:00 5957 日東精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで
05/13 16:11 5957 日東精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 11:32 5957 日東精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで
03/28 11:26 5957 日東精工
有価証券報告書－第119期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
)を特定し、それに基づき2023 年に開始した中期経営計画 「Mission G-second」の戦略テーマを策定して います。会社の持続的な成長および持続可能な社会の実現のため、サステナビリティ委員会を中心とした体制のもと サステナビリティ経営を推進しています。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 (1)サステナビリティ共通 1 ガバナンス <サステナビリティ推進体制 > サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む役員 で構成しております。原則年 2 回開催し、サステナビリティに関わる取組の諮問機関と
03/04 12:00 5957 日東精工
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/4 独立役員届出書 日東精工株式会社コード 5957 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塩見満社外取締役 ○ △ 有 2 平尾一之社外取締役 ○ ○ 有 3 勝見九重社外取締役 ○ ○ 有 4 森田真一郎社外監査役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 5
02/27 17:12 5957 日東精工
第119期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び報酬等の意思決定のプロセスの公正性・透明性・客 観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以上が独立 社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。当諮問委員会は、取締役等の選解任に 関する事項および報酬等について審議した結果を取締役会に答申する。 4 日常の職務遂行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任 者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。 (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社および子会社と関連会社 ( 以下、子会社等という)から成る企業集団の業務の適正を確 保するため、ま
02/27 17:12 5957 日東精工
第119期 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部本部長 国内事業本部本部長 15 回 /15 回 (100%) 4 あさ 浅 い 井 もと 基 き 樹 再任 男性 取締役執行役員 ファスナー事業本部本部長 15 回 /15 回 (100%) 5 いし 石 まる 丸 もと 元 くに 国 新任男性 - - 6 お 小 ぐも 雲 やす 康 ひろ 弘 新任 男性 執行役員 海外事業本部本部長 グローバル戦略部長 産機事業本部海外販売部長 - 7 しお 塩 み 見 みつる 満 再任 社外 男性 独立 社外取締役 15 回 /15 回 (100%) 8 ひら 平 お 尾 かず 一 ゆき 之 再任 社外 男性 独立 社外取締役 15 回 /15 回
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に