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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：4.983 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/28 | 14:00 | 5957 | 日東精工 |
| 有価証券報告書－第118期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| し、それに基づき2023 年に開始した中期経営計画 「Mission G-second」の戦略テーマを策定して います。持続的な成長および持続可能な社会の実現のため、サステナビリティ委員会を中心とした体制のもとサステ ナビリティ経営を推進しています。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 <サステナビリティ推進体制 > 1 ガバナンス <ガバナンス体制 > サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む役員 で構成しております。原則年 2 回開催し、サステナビリティに関わる取り組みの諮問機関として、関連する | |||
| 03/28 | 11:25 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 09/27 | 14:15 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/12 | 15:30 | 5957 | 日東精工 |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 12 日 会社名日東精工株式会社 代表者名代表取締役社長荒賀誠 (コード:5957、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務戦略本部長松本真一 (TEL. 0773-42-3111) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以 下も同様です。)を対象として導入しております株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、役 員向け株式報酬制度導入のために設定されている信託を「 役員向け株式交付信託 」といいます。)を改定及 | |||
| 05/12 | 15:30 | 5957 | 日東精工 |
| 株式報酬制度の継続及び導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 470,000 株 処分する株式の種類 (うち取締役向け 240,000 株、執行役員及び一部の従業員向け 230,000 及び数 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 609 円 (4) 処分総額 286,230,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( ただし、社外取締役を除きます。 以下も同様 | |||
| 05/12 | 15:18 | 5957 | 日東精工 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 従業員向け株式報酬制度の概要 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 (ただし、社外取締役除きます。以下も同様 です。)を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といいま す。)につき、業績連動要素を追加することに伴う一部変更をしたうえで、継続すること並びに執行役員及び一 部の従業員 ( 以下 「 執行役員等 」といい、「 取締役 」と総称して「 取締役等 」といいます。)に対しても同様の 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 従業員向け株式報酬制度 」といい、「 役員向け株式報酬制度 」と総称して「 本 制 | |||
| 04/04 | 11:17 | 5957 | 日東精工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、森田真一郎を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、四方浩人を選任する。 第 6 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定並びに制度継続の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度に業績連動の要素を追加するとともに、取締役 に当社株式を交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が信託に拠出する金額の上限を変 更したうえで本制度を継続する。 2/3EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議 | |||
| 03/31 | 14:06 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで | |||
| 03/31 | 10:42 | 5957 | 日東精工 |
| 有価証券報告書－第117期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 材料やエネルギーの高騰や、ESGへの対応、企業価値の向上のため、グループの収益 性をさらに高めていく必要があると考えています。ROICを指標とする資本コスト経営をグループに展開し、 資本回転率の向上やキャッシュ・フローの効率化を中心に事業の最適化を図っていきます。 [サステナビリティについての取り組み] 2021 年 10 月にサステナビリティ委員会を設置しております。本委員会は、取締役会による監督のもと、代表取 締役社長を委員長とし、社外取締役を含む役員で構成しております。サステナビリティに関わる取り組みの意思 決定機関として、関連する方針の決定や目標の進捗管理・施策の審議等の機能を担ってお | |||
| 02/14 | 15:30 | 5957 | 日東精工 |
| 株式報酬制度に業績連動要素を追加することに伴う一部制度改定 及び制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 2 月 14 日 会社名日東精工株式会社 代表者名代表取締役社長材木正己 (コード:5957) 問合せ先取締役財務部門担当松本真一 (TEL. 0773-42-3111) 株式報酬制度に業績連動要素を追加することに伴う一部制度改定 及び制度の継続に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きま す。以下も同様です。)を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)につき、業績連動要素を追加することに伴う一部変更をしたうえで、本制度を継続す ることに関す | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 04/27 | 17:00 | 5957 | 日東精工 |
| 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| び報酬郸等の意思決定のプロセスの公正性・透明 性・客観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半 数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬郸委員会を設置する。当諮問委員会は、 取締役等の選遥解任に関する事項及び報酬郸等について審議した結果を取締役会に答申 する。 4 日常の職務遂逹行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベル の責任者が意思決定ルールに則り業務を遂逹行する。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適遚正を確保するための体制 1 当社及び子会社と関連連会社 ( 以下、子会社等という)から成る企業集団の業務の適遚正 を確保 | |||
| 03/31 | 15:46 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで、取締役会の承認を行うとともに、取引 結果の報告を実施しております。また、取引を行う場合は、第三者との取引条件と乖離がないよう配慮しております。 【 補充原則 2-4-1】 (1) 中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方 当社は行動規範の中で、「 人格と個性を尊重する」ことを宣言しており、女性活躍、次世代育成の各種認定を取得するとともに、年齢、性別 | |||
| 03/31 | 15:07 | 5957 | 日東精工 |
| 有価証券報告書－第116期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| /98EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 [サステナビリティについての取り組み] 2021 年 10 月にサステナビリティ委員会を設置しております。本委員会は、取締役会による監督のもと、代表取 締役社長を委員長とし、社外取締役を含む役員で構成しております。サステナビリティに関わる取り組みの意思 決定機関として、関連する方針の決定や目標の進捗管理・施策の審議等の機能を担っております。 その傘下にサステナビリティ推進室を置き、サステナビリティ経営に関する実行計画の策定や各下部組織の統 制を行っております。気候変動に関するリスクと機会については、サステナビリティ委 | |||
| 01/19 | 14:45 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで、取締役会の承認を行うとともに、取引 結果の報告を実施しております。また、取引を行う場合は、第三者との取引条件と乖離がないよう配慮しております。 【 補充原則 2-4-1】 (1) 中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方 当社は行動規範の中で、「 人格と個性を尊重する」ことを宣言しており、女性活躍、次世代育成の各種認定を取得するとともに、年齢、性別 | |||