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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 110 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.034 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 16:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| れる予定です。 ■ 役員の異動 1) 新任取締役候補 3 名 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山崎浩太郎 高木俊幸 中島淑雄 2) 退任予定取締役 3 名 取締役会長 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 坂本俊弘 加藤晃章 山崎浩太郎 監査等委員である取締役山崎浩太郎氏は本株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしま すので、新たに監査等委員である取締役の選任を行います。中島淑雄氏は、山崎浩太郎氏の補欠 として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定めにより、山崎浩太郎氏の任期 が満了するまでとなります。 ※ 当社は新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の中島 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 08/10 | 16:30 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 中期経営計画（2022～2024年度）の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 明のLED 化などが⼤きく貢献 1,500 1,000 500 0 ピーク⽐ 64% 減 【 中期 「2024 年度 」の主な取組み】 ・海外拠点の電 ⼒のCO2フリー電源化、EVシフトなど ピーク⽐ 78% 減 排出 ネットゼロ 0t 2013 年度 2021 年度 2022 年度 2024 年度 2030 年度 Scope1( 燃料 ) Scope2( 電 ⼒) 7コーポレートガバナンスの強化 ◆ ガバナンス体制の強化、資本コストを意識した経営により、経営の健全性、透明性、効率性を⾼める 1) 取締役会のガバナンス拡充 ・社外取締役 1/3(2023 年 7⽉〜: 取締役 11 名中、社外取締役 4 | |||
| 07/27 | 15:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 6,020 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,711 円 (3) 処分総額 10,300,220 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 2,800 株 武藤工業株式会社の取締役 5 名 1,950 株 武藤工業株式会社の取締役を兼務しない執行役員ならびに 執行役員待遇の技監 5 名 1,270 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 07/12 | 16:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ その他のIR | |||
| :20.0%) (3) 譲渡価額株式譲渡の相手先との守秘義務により開示を控えさせていただきます。 (4) 異動後の所有株式数 0 株 ( 議決権の数 :0 個、議決権所有割合 :0.0%) ※7 月 4 日を効力発生日として、1 株を200 株とする株式分割を実施しております。 5. 独立社外取締役からの意見について 本譲渡に際し、利害関係を有しない独立社外取締役 3 名によって、事前に審議を行っており、本日開催の 取締役会において、譲渡価額については、一般に公正妥当と認められる手法の一つである時価純資産法で、 不動産鑑定士によるセコニック保有不動産の時価評価を考慮した合理的な価額であり、その交渉過程 | |||
| 07/12 | 15:56 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】、【 補充原則 2-4-1: 中核人材の登用等 における多様性の確保 】を、ご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、法令に規定する事項及び取締役会規程に規 定する決議事項を決議し、その他の業務執行 (その主なものは取締役会規程に定める報告事項 )については取締役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/29 | 14:52 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の健全性、透明性、効率性、迅速性 を高め、企業の社会的責任を果たすことで、株主の皆様、お客様、お取引先、従業員、地域社会、その他すべての ステークホルダーとの共存・共栄を目指し、信頼される企業として企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)7 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の | |||
| 05/12 | 16:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 株 ) 4,558,231 4,563,217 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 18 -MUTOHホールディングス㈱(7999) 2023 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 (2023 年 6 月 28 日予定 ) 1. 新任取締役候補 2 名 1) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大坪和敏 ( 略歴ご参照 ) 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 坂本弘子 ( 略歴ご参照 ) ※2023 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における選任を条件とします。 2. 退任予定取締役 2 名 1) 社外取締役御園生眞 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 飛田 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 08/10 | 16:30 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 中期経営計画（2022～2024年度）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性を⾼める 1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会のガバナンス拡充 ・社外取締役 1/3(2022 年度 〜) ・指名・報酬委員会 (2020 年度設置、2022 年 2⽉から委員 ⻑は社外取締役 ) 【 現状の体制 】 【2022 年 7⽉〜】 取締役会 (10 名 ) 監査等委員を除く 取締役 7 名 監査等委員である 取締役 3 名 ( 内、社外 2 名 ) 取締役会 (11 名 ) 監査等委員を除く 取締役 8 名 ( 内、社外 1 名 ) 監査等委員である 取締役 3 名 ( 内、社外 3 名 ) 指名・報酬委員会 (3 名 ) ( 内、社外 1 名 ) 委員 ⻑: 社外 指名・報酬 | |||
| 07/27 | 16:00 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,112 円 (3) 処分総額 11,616,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 3,200 株 武藤工業株式会社の取締役 3 名 1,700 株 武藤工業株式会社の取締役を兼務しない執行役員ならびに 執行役員待遇の技監 2 名 600 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 以 上 | |||
| 07/26 | 16:59 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み】 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】を参照ください。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、法令に規定する事項及び取締役会規程に規 定する決議事項を決議し、その他の業務執行 (その主なものは取締役会規程に定める報告事項 )については取締役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定においては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもと | |||
| 06/29 | 15:22 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、お取引先、従業員、地域社会、その他すべての ステークホルダーとの共存・共栄を目指し、信頼される企業として企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)8 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要 課題の検討状況報告に対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え | |||
| 05/13 | 15:30 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| 2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1) 社外取締役御園生眞 ( 略歴ご参照 ) 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山崎浩太郎 ( 略歴ご参照 ) ※2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における選任を条件とします。 2. 退任予定取締役 1 名 取締役 ( 監査等委員 ) 遠藤孝一 < 新任取締役候補者略歴 > 1) 御園生眞 【 生年月日 】 1949 年 9 月 28 日生 【 略歴 】 1981 年 4 月北海道大学経済学部助手 1984 年 4 月北海学園大学経済学部非常勤講師 北星学園大学経済学部非常勤講師 1985 年 4 月獨協大学経済学部経済学科専任講師 1989 年 4 月獨協大学経済学部 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/14 | 14:37 | 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-2-2 取締役会による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営資源の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、持続的な成長のためのサステナビリティ等への取組みは非常に重要であるとの認識のもと、今後 それぞれの目標値を設定し、具体的な取組みを進めていく予定としております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主 】 当社は、親会社等として一定の支配株主を有しております。 現状、独立社外取締役は、全取締役 10 名中 2 名であり、3 分の1 以上に満たない状況ではありますが、今後同基準に準じた体制への検討を 行ってまいりま | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||