開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.095 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/27 18:40 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/12 15:00 6859 エスペック
株式給付信託（J-ESOP）の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
。 なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )が、特に 有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 7. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手およ び株主の意思確認手続は要しません。 以上 4
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 09:00 6859 エスペック
半期報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
酬制度 ) 1. 取引の概要 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く)に対する本制度に係る報酬枠の設定を改めて決議しております。 本
11/13 14:33 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
さい。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成
11/11 11:45 6859 エスペック
エスペックレポート2025 ESGに関する報告書
選定・監督 付議 指示 連携 会計監査 情報開示委員会 社長 報告 内部統制システム委員会 リスク管理委員会 執行役員 指示 内部監査 情報セキュリティ委員会 全社環境管理委員会 当社および子会社の業務執行部門 ESPEC REPORT 2025 42 透明性のある公正な経営 取締役会 当社の取締役会は、2025 年 6 月末現在、社外取締役 4 名を含む10 名で構成しています。原則として毎月 1 回定期開催し、法令および定款で定められた事項なら びに経営戦略や経営計画等の経営に関する重要事項 を審議・決定するほか、取締役の業務執行に関する監 督を行っています。なお、経営責任の明確化を図る
08/07 15:00 6859 エスペック
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
四捨五入しています。)は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1 ヶ月 (2025 年 7 月 7 日 ~2025 年 8 月 6 日 ) 3,155 円 5.23% 3 ヶ月 (2025 年 5 月 7 日 ~2025 年 8 月 6 日 ) 2,923 円 13.58% 6 ヶ月 (2025 年 2 月 7 日 ~2025 年 8 月 6 日 ) 2,645 円 25.52% 上記処分価額については、監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )が、本自己株式処分 が本プランの導入を目的としていること、および処分価額が取締役会決議日の前営業日の東京証
05/22 21:45 6859 エスペック
2025年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
荒田知再任男性 2 末久和広再任男性 3 西谷淳子再任女性 代表取締役 執行役員社長 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 4 小田秀征新任男性執行役員ー 7 年 7 年 3 年 5 吉野俊彦新任男性執行役員ー 6 柳谷彰彦再任社外 独立 役員 男性取締役 4 年 7 平田一雄再任社外 独立 役員 男性取締役 3 年 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 役員 独立役員候補者 ( 注 )1. 各氏の取締役在任年数は本総会開催日現在のものです。 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 小田秀征氏および吉野俊彦氏は、新任候補者であります
05/22 21:45 6859 エスペック
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
廃止を決議し ておりますが、現任役員の役員退職慰労金制度廃止日までの就任期間に対 応する金額を引当計上しております。 (ト) 役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度末における株式給付 債務の見込み額に基づき計上しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年
05/15 15:00 6859 エスペック
2025年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締 役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴 い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く)に対する本制度に係る
05/15 14:55 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の
04/28 16:44 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/13 13:27 6859 エスペック
半期報告書－第72期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
には、法定実効税率を使用する方法によっておりま す。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
11/12 11:57 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の
10/28 12:00 6859 エスペック
サステナビリティレポート2024 ESGに関する報告書
取締役が取締役会における議決権を有する監査等委 員会設置会社に移行しました。また、役員人事と役員報 酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置 しています。指名報酬委員会は、経営の透明性および 客観性の確保の観点から、構成員の過半数を社外取締 役としています。委員長および委員の選任は取締役会 で決定しており、委員長は社外取締役が担っています。 ■コーポレートガバナンス体制 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 会計監査 取締役会 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 監査・監督 監査等委員会 監査等委員である取締役 連携 会計監査人 諮問 答申監査 指示報告 指名報酬委
08/22 14:21 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の