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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 117 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.353 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:59 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 06/24 | 11:12 | 6859 | エスペック |
| 有価証券報告書－第71期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会において、当社の取締役および執行役員に対する新たな業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入することを決議しておりますが、2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴 い、取締役等 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の 額および内容を改めて設定いたしました。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 | |||
| 05/23 | 14:30 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (TCFD)の提言への賛同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 05/16 | 13:15 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準およ | |||
| 05/15 | 18:33 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準およ | |||
| 05/15 | 16:00 | 6859 | エスペック |
| 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 対応する金額を引当計上しております。 ト役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締 役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に | |||
| 04/25 | 16:16 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準およ | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/14 | 09:06 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第71期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く)に対する本制度に係る報酬枠の設定を改めて決議してお | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 11/13 | 09:26 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第71期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま す。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び | |||
| 11/10 | 10:10 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準およ | |||
| 08/10 | 09:05 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| り、税引前四半期 純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金 費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/26 | 17:24 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を表明いたしました。TCFDの提言に基づいた開示情報に つきましては、当社ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および | |||
| 06/26 | 09:08 | 6859 | エスペック |
| 有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ことに伴 い、取締役等 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の 額および内容を改めて設定いたしました。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 等 (4) 役員の報酬等 」に記載のとおりであります。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当 30/113有価証券報告書 社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6859 | エスペック |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締 役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴 い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社 | |||
| 04/27 | 16:54 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針 「 第 19 条指名報酬委員会 」 当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。経営の透明性および客観性の確保の観点から、 構成員の過半数を社外取締役としており、委員長 | |||
| 03/07 | 16:50 | 6859 | エスペック |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対し、本自 己株式処分を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規定 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役および 監査等委員である取締役を除く)および執行役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了する事業年度から 2026 年 3 月末日で終了する事業年度までの4 事業年度分 )であ り、2022 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 23,781,394 株に対し 0.38%(2022 年 12 月 31 日現在の 総議決権個数 219,603 個に対する割合 0.42%(いずれも小数点第 3 位を四捨五入 ))となりま | |||