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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 117 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.306 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/07 | 16:14 | 6859 | エスペック |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 社を受託者 ( 株式会社日本 カストディ銀行を再信託受託者 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づき設定された 信託を「 本信託 」という)を締結しています。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、 本信託契約に基づいて設定された信託口です。 (1) 概要 株式給付信託 (BBT)は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規定に基づき、一定の要件を満たした取 締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という)に対 し、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 | |||
| 02/14 | 09:22 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第70期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| おります。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 ) 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した追加 情報についての重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会におい | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/14 | 10:50 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第70期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| は、法定実効税率を使用する方法によっておりま す。 18/29EDINET 提出書類 エスペック株式会社 (E02307) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 ) 当第 2 四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した追加 情報についての重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及 び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 11/11 | 16:23 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針 「 第 19 条指名報酬委員会 」 当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。経営の透明性および | |||
| 09/26 | 15:22 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針 「 第 19 条指名報酬委員会 」 当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。経営の透明性および客 | |||
| 08/10 | 09:18 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期 純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金 費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 ) 当第 1 四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した追加 情報についての重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取 | |||
| 07/29 | 15:13 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 14 条取締役会および監査等委員会の構成 」 基本方 | |||
| 06/24 | 17:44 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 14 条取締役会および監査等委員会の構成 」 基本方 | |||
| 06/24 | 11:12 | 6859 | エスペック |
| 有価証券報告書－第69期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 31 日現在 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) 大阪市北区天神橋 3 丁目 5 番 6 号 1,231,800 - 1,231,800 5.17 計 - 1,231,800 - 1,231,800 5.17 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 178,400 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役 員 ( 以下、社外取締役を除く取締 | |||
| 06/24 | 11:00 | 6859 | エスペック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 彦、平田一雄の7 氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、石井邦和、田中崇公、吉田恭子の3 氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、堤昌彦氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年 額 2 千 5 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の金銭報酬の額決定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬 | |||
| 05/17 | 17:21 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力向上を促進しています。研究開発の具体的な取り組み内容につきましては、有価 証券報告書 「 研究開発活動 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6859 | エスペック |
| 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ることが可能なものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を受注損失引当金とし て計上しております。 ヘ役員退職慰労引当金 国内連結子会社は、取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議しておりますが、現任役員の役員退 職慰労金制度廃止日までの就任期間に対応する金額を引当計上しております。 ト役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取 締役および取 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6859 | エスペック |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 第 31 条 ( 現行どおり) 第 31 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与および退職慰労 金その他職務執行の対価として当会 社から受ける財産上の利益は、株主 総会の決議によってこれを定める。 第 32 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与および退職慰労 金その他職務執行の対価として当会 社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という)は、監査等委員 である取締役とそれ以外の取締役を 区別して、株主総会の決議によって これを定める。 第 32 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったこと | |||
| 02/14 | 09:18 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第69期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 響を受け、当社グループの営業活動も限 定的にならざるを得ない状況が続いています。 このような状況は、当連結会計年度より徐 々に正常化することを仮定して、会計上の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合に は、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 | |||
| 01/13 | 16:00 | 6859 | エスペック |
| 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役上席執行役員 末久和広取締役常務執行役員取締役上席執行役員 大島敬二取締役執行役員上席執行役員 西谷淳子取締役執行役員執行役員 柳谷彰彦社外取締役同左 平田一雄社外取締役 - ( 注 ) 平田一雄氏は新任の社外取締役であります。 (2) 新任社外取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 1971 年 4 月日本電信電話公社入社 ( 現・日本電信電話株式会社 ) 平田一雄 1993 年 7 月同社副理事 (1946 年 12 月 4 日生 ) 1996 年 4 月新日本無線株式会社入社 0 株 2007 年 6 月同社代表取締役社長 (3) 監査等委員である取締役の候補者 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/10 | 17:40 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を促進しています。研究開発の具体的な取り組み内容につきましては、有価証券 報告書 「 研究開発活動 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 | |||
| 11/12 | 09:23 | 6859 | エスペック |
| 四半期報告書－第69期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| グループの営業活動も限 定的にならざるを得ない状況が続いています。 このような状況は、当連結会計年度より徐 々に正常化することを仮定して、会計上の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合に は、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 10/26 | 11:08 | 6859 | エスペック |
| サステナビリティレポート2021 その他 | |||
| 、その回答内容に基づきインタビューを行い、 2021 年 4 月開催の取締役会で評価しました。実効性 評価の結果は、当社ホームページで公開しています。 コーポレートガバナンス体制 当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会 や重要会議体に出席し、適正な監査を行っています。 2021 年 6 月末現在、取締役は社外取締役 2 名を含む 8 名、監査役は社外監査役 3 名を含む4 名で構成して います。取締役の任期は1 年とし、経営責任の明確化 を図っています。また、社外取締役 2 名および社外監 査役 3 名を独立役員として東京証券取引所に届け出 ています。2020 年 11 月には | |||