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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 129 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.454 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:30 7740 タムロン
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
て、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の 時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付すものとしております。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 10:42 7740 タムロン
有価証券報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するの みならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報 酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
03/25 13:26 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での
03/04 19:46 7740 タムロン
第79期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、当該株式分割実施後の1 株当たり 配当金に換算すると10 円に相当しますので、期末配当と合わせた当期の年間配当金相当額は1 株当たり 36.25 円となります。1 株当たりの年間増配相当額は、1.25 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 - 6 - 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい て同じ。)7 名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1 名増員し、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選
03/04 19:46 7740 タムロン
株主総会資料（書面交付請求株主への交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
解決を通じ、タムロングループ各社の管理及 び監督を行う。 ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた めの体制 取締役 ( 非常勤監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算と実績に係る 報告をする会議 ( 以下 「 業績検討会 」という。)に参加し、業務の 執行における情報の共有化を図る。また、取締役は、「 業績検討 会 」において、直接にタムロングループ各社への指示及び要請を行 - 4 - う。 ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する ことを確保するための体制 1 当社の
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/06 16:00 7740 タムロン
2025年12月期決算説明会資料 その他のIR
向上・最大化 2020 年 2023 年 Value Creation26 ver2.0にて目指す姿 ROE 株主資本 コスト ROE 株主資本 コスト ◆ 株主資本コストの倍以上のROE 水準を確保し、継続的な企業価値向上 ◆PBR、TSRの向上と相対 TSRによる評価 3.9% 約 7% 16.5% 約 7% 1 成長投資の強化 4 � 設備投資 : 前中計比 1.7 倍 ガバナンス体制改善 � 監査等委員会設置会社への移行 ROIC WACC ROIC WACC � 研究開発費 : 前中計比 1.4 倍 � 戦略投資枠 : 新規設定 � 社外取締役比率の過半数確保 � 監督機能、内部統制
02/06 15:30 7740 タムロン
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
等物に係る換算差額 856 359 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 5,743 △3,012 現金及び現金同等物の期首残高 32,640 38,384 現金及び現金同等物の期末残高 38,384 35,371 - 11 - ㈱タムロン(7740)2025 年 12 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取 締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く
02/06 15:30 7740 タムロン
役員の異動のお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 2 月 6 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先経営戦略本部長松沼正幸 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 役員の異動のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件につきましては、2026 年 3 月 27 日開催予定の第 79 期定時株主総会の承認を経て、正式 に決定される予定です。 記 取締役の異動 (2026 年 3 月 27 日予定 ) (1) 退任予定の取締役 氏名 現在の役職 片桐春美 社外取締役 山
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/06 15:30 7740 タムロン
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応
09/01 11:56 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立
08/08 09:31 7740 タムロン
半期報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の 時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付すものとしております。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を
08/07 16:00 7740 タムロン
2025年12月期 第2四半期決算説明会資料 その他のIR
準を確保し、 継続的な企業価値向上 3.9% 約 7% 16.5% 約 7% PBR、TSRの向上と相対 TSRによる評価 ROIC WACC ROIC WACC 5.2% 約 7% 13.1% 約 7% 1 成長投資の強化 4 ガバナンス体制改善 PBR:1.5 倍以上へ 時価総額 :1,000 億円以上へ � 設備投資 : 前中計比 1.7 倍 � 研究開発費 : 前中計比 1.4 倍 � 戦 略 投資枠 : 新規設定 � 監査等委員会設置会社への移 行 � 社外取締役比 率 の過半数確保 � 監督機能、内部統制体制の強化 � 意思決定の迅速化 2 株主還元強化 5 事業ポートフォリオ強化
08/07 15:30 7740 タムロン
2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
成に特有の会計処理に関する注記 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に 対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は
05/02 15:30 7740 タムロン
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
く自己株式の取得につきましては、2025 年 2 月 21 日をもって取得を終了しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/26 13:15 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な
03/26 11:02 7740 タムロン
有価証券報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
る意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報 酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 取締役 」といいます。)に付与するポイン トの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。 本制度の仕組みの概要は、以下のとおりです。 1 本制度の対象者となる取締役 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 2 対象