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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 129 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.362 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/07 16:00 7740 タムロン
2024年12月期 決算説明会資料 その他のIR
% 約 7% PBR:1.5 倍以上へ 時価総額 :1,000 億円以上へ 1 成長投資の強化 � 設備投資 : 前中計比 1.6 倍 � 研究開発費 : 前中計比 1.4 倍 � 戦略投資枠 : 新規設定 4 ガバナンス体制改善 � 監査等委員会設置会社への移行 � 社外取締役比率の過半数確保 � 監督機能、内部統制体制の強化 � 意思決定の迅速化 2 株主還元強化 5 事業ポートフォリオ強化 � 配当性向目標 40%へ引き上げ � 基幹事業の高収益維持 � 年間配当金 80 円を下限に安定配当 � 成長・育成事業の事業規模拡大 � 自己株取得枠の新規設定 � 新規事業の創出・育成の加速
02/07 15:30 7740 タムロン
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員 向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会 が定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を 交付するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における 一定の時期とし、取締役退任時まで
02/07 15:30 7740 タムロン
役員の異動のお知らせ その他のIR
朋英取締役副社長常務取締役 張勝海専務取締役常務取締役 大谷真人専務取締役常務取締役 (2) 退任予定の取締役 氏名 佐藤勇一 鈴木文雄 現在の役職 社外取締役 社外取締役 (3) 新任取締役候補者および略歴 氏名異動後の役職現在の役職 白川靖浩取締役 - 略歴 1986 年 4 月警察庁入庁 2010 年 1 月警察庁長官官房国際課長 2013 年 4 月宮崎県警察本部長 2014 年 9 月警察庁長官官房総務課長 2015 年 8 月警察庁長官官房審議官 ( 国際・サイバーセキュリティ担当 ) 2016 年 9 月警察庁長官官房審議官 ( 警備局・2020 年東京オリンピック・パラ
02/07 15:30 7740 タムロン
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（第3回） その他のIR
載等により全 役職員への再周知を実施いたしました。 また、2024 年 3 月に1 顧問弁護士による役員向け研修 (1 回目 )、2024 年 6 月には2コンプライアン ス推進委員会にて全役職員向けコンプライアンス研修、2024 年 7 月、11 月には5 社外取締役を講師とする全社員向け講習会、2024 年 12 月には全役職員向けコンプライアンス研修および顧問弁護士による 役員向け研修 (2 回目 )をそれぞれ実施いたしました。 さらに4 全社員向けエンゲージメント調査を 2024 年 8 月から 9 月にかけて実施し、企業風土の現状 把握を行いました。 1 顧問弁護士による役員向け特別
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/19 15:30 7740 タムロン
「従業員持株会信託型ESOP」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
たと仮定して、終値平均及び乖離率を算出し ております)。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価額の算 定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明してお ります。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、東京 証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは 要しません。 以上
11/19 14:27 7740 タムロン
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
年 11 月 18 日 )の終値平均 4,281 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が1.14%となっております( 乖離率はいずれも小数点以下 第 3 位を四捨五入。なお、当社は2024 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております が、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、終値平均及び乖離率を算出しております)。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価額の
11/06 15:30 7740 タムロン
2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、信託期間中の毎事業年度における一定の 時期とし、取締役退任時までの譲渡制限を付すものとしております。 2 信託に残存する自社の株式
09/02 10:02 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他
08/09 10:00 7740 タムロン
半期報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通
08/08 15:00 7740 タムロン
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（第2回） その他のIR
いたしました。 また、2024 年 3 月に1 顧問弁護士による役員向け研修、2024 年 6 月には2コンプライアンス推進委 員会にて全役職員向けコンプライアンス研修、7 月には5 社外取締役を講師とする全社員向け講習会を それぞれ実施いたしました。 今後も引き続き、全役職員への定期的なコンプライアンス研修・教育の充実を図り、全社員向けエン ゲージメント調査実施とモニタリングを通じ、実効性を確認してまいります。 1 顧問弁護士による役員向け特別研修の実施 ( 年 2 回実施 ) 2 コンプライアンス委員会等における全役職員向け研修の実施 ( 年 2 回実施 ) 3 全社員向け研修等による内部
08/08 15:00 7740 タムロン
2024年12月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
となっております。 ( 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に 対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導
05/14 13:24 7740 タムロン
四半期報告書－第78期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出するこ
04/26 15:00 7740 タムロン
2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じ
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:49 7740 タムロン
臨時報告書 臨時報告書
る取締役として、山口貴裕氏、平山隆志氏、奈良正哉氏、植田高志氏の4 名を選任す る。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分 は50 百万円以内。)に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内に決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び 内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社
03/27 11:39 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や
03/27 10:52 7740 タムロン
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
ることにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 取締役 」といいます。)に付与するポイン トの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。 本制度の仕組みの概要は、以下のとおりです。 1 本制度の対象者となる取締役 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 2 対象期間 2024 年 3 月の定時株主総会終結日の翌日から2027 年 3 月 の定時株主総会終結の日までの期間 (ただし、取締役会の決定
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/08 15:00 7740 タムロン
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
よる企業風土の現状把握とモニタリング、不正・不祥事が起 きにくい企業風土の醸成 5 社外取締役・社外監査役を講師とする全社員向け研修・講習会の実施 ( 年 2 回実施 ) 2. その他ガバナンス全般の改善状況について 【 進捗状況 】 2023 年 12 月に1 監査等委員会設置会社への移行を早期決定し、2024 年 2 月には2 社外取締役比率の 過半数確保の決定や3 委員会活動の取締役会への報告を実施し、取締役会の監督機能強化を図りました。 今後は、取締役会の実効性評価への第三者関与等により、取締役会の実行性向上を図ってまいります。 1 監査等委員会設置会社への移行決定 2 社外取締役比率の過半数確保の決定 3 委員会活動の取締役会への報告実施 4 取締役会の実効性評価の改善 ( 実効性評価への第三者関与 ) ※なお、2024 年 3 月予定の監査等委員会設置会社への移行後、監査役が対応を予定しております事項につい ては、監査等委員である取締役が対応いたします。 以上