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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 129 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.192 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/08 15:00 7740 タムロン
役員に対する業績連動型株式報酬制度の変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 8 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先執行役員経営戦略本部長野中秀行 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の変更に関するお知らせ 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 71 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。)を対象として信託を用いた「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入 することをご承認いただき、2018 年 5 月 10 日より本制度を運用しております
02/08 15:00 7740 タムロン
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
「 定款一部 変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2024 年 3 月 27 日開催予定の当社第 77 期定 時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 桜庭省吾代表取締役社長同左 張勝海常務取締役同左 大谷真人常務取締役同左 岡安朋英常務取締役同左 佐藤勇一取締役同左 片桐春美取締役同左 石井絵梨子取締役同左 鈴木文雄取締役同左 ( 注 ) 佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏および鈴木文雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に規 定する社外取締役の候補者であります。2. 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/21 15:00 7740 タムロン
再発防止策の策定、ガバナンス検討委員会の設置および関係者処分並びに元役員等に対する責任追及方針に関するお知らせ その他のIR
会の運営改善 ( 資料提供充実化、指名後のモニタリングのための開催頻度増加等 ) (5) 全役職員の意識改革・外部講師による役員研修実施・全役職員向け研修の強化等 ( 本調査報告書第 10 部第 1 項・第 6.1 項・第 6.2 項提言への取組み) ・外部専門家を講師とする役員向け特別研修の実施 ・コンプライアンス委員会における全役職員向け研修の強化 ・全社員向け研修実施等による内部通報制度への理解促進、周知強化による利用促進 ・全社員向けサーベイ・アンケート調査等による組織風土の現状把握と可視化を行い、不正・不祥事 が起きにくい組織風土の醸成 ・社外取締役・社外監査役を講師とする全社員向け
11/14 09:02 7740 タムロン
四半期報告書－第77期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて
11/02 17:00 7740 タムロン
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR
................................................................. 78 4. 交際費予算策定における社外取締役の積極的関与 .................................................. 78 5. 役員室経費承認プロセスにおけるチェック体制の見直し ...................................... 79 6. 社長領域聖域化への対処
11/02 15:00 7740 タムロン
2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利 益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金
11/01 19:00 7740 タムロン
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 11 月 1 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先執行役員経営戦略本部長野中秀行 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 8 月 22 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて記載しております通り、 前代表取締役社長等の不適切な経費の使用に関して、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家及び当社 独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置し、同日より調査を行ってまいりました。 本日、特別調査委員会より調査
08/31 09:30 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定することとしております。 ・監査役は、多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観
08/22 15:00 7740 タムロン
特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
伴させ、当社の経費を私的に流用した旨 の内部通報があったことを契機として、当社監査役及び社外取締役において当該事実に関する調査を行って 参りました。その結果、鯵坂氏が少なくとも過去 5 年間、月に複数回にわたり上記の第三者女性が関与する 特定の飲食店において飲食し、当該費用を当社に負担させていた事実 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が 発覚致しました。また、本件事案に関する支出管理を行っていた元常務取締役の( 不作為を含む) 関与が疑 われています。 当社はこのような事態が生じたことを極めて深刻に受け止め、本日開催の取締役会において、当社から独 立した中立かつ公正な外部専門家及び当社独
08/22 15:00 7740 タムロン
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ その他のIR
庭省吾代表取締役社長取締役副社長 鯵坂司郎 -( 取締役辞任 ) 代表取締役社長 2. 異動 ( 辞任 ) 年月日 2023 年 8 月 22 日 3. 異動の理由 2023 年 7 月 9 日、当社が運営する内部通報制度における外部窓口宛に、鯵坂氏が出張に第三者女性を同伴 させ、当社の経費を私的に流用した旨の内部通報があったことを契機として、当社監査役及び社外取締役に おいて当該事実に関する調査を行って参りました。その結果、鯵坂氏が少なくとも過去 5 年間、月に複数回 にわたり上記の第三者女性が関与する特定の飲食店において飲食し、当該費用を当社に負担させていた事実 ( 以下 「 本件事案
08/10 09:16 7740 タムロン
四半期報告書－第77期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳
08/08 15:00 7740 タムロン
2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/12 09:01 7740 タムロン
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存
04/28 15:00 7740 タムロン
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式
03/29 12:00 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定することとしております。 ・監査役は、多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観を有し、企業
03/29 10:50 7740 タムロン
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を更に高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 (1ポイン トは当社株式 1 株 )が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。 本
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
11/14 09:01 7740 タムロン
四半期報告書－第76期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式