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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 129 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.37 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/02 15:00 7740 タムロン
2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式
08/31 10:33 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議
08/10 09:03 7740 タムロン
四半期報告書－第76期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
いては、当第 2 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業
08/08 15:00 7740 タムロン
2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
間を含む連結会計年度の税引前当期純利 益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づ
05/13 09:07 7740 タムロン
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社において、税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前 当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗 じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出すること
04/28 15:00 7740 タムロン
2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(7740)2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 税金費用の計算 一部の海外連結子会社において、税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引 前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率 を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託
03/31 13:00 7740 タムロン
臨時報告書 臨時報告書
を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、鯵坂司郎氏、桜庭省吾氏、増成弘治氏、大塚博司氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋 英氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、鈴木文雄氏の11 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬額を現在の年額 550 百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額 50 百万円 以内に改定する。 2/3EDINET 提出書
03/29 11:22 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議
03/29 10:28 7740 タムロン
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
付信託に係る信託口が保有する当社株式 290,200 株を含めておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を更に高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 (1ポイン トは当社株式 1 株
02/09 15:00 7740 タムロン
役員の異動のお知らせ その他のIR
職現在の役職 鈴木文雄取締役 - 略歴 1973 年 4 月日本光電工業株式会社入社 1994 年 4 月日本光電アメリカ株式会社取締役社長 1998 年 4 月日本光電工業株式会社経営企画室長 1999 年 4 月同社人事部長 1999 年 6 月同社取締役 2003 年 6 月同社常務取締役 2007 年 6 月同社取締役専務執行役員 2008 年 6 月同社代表取締役社長執行役員 2015 年 6 月同社代表取締役会長兼 CEO ( 注 ) 鈴木文雄氏は、独立社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定の取締役 氏名 阿保正行 北爪泰樹 現在の役職 取締役副社長 専務取締役 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
11/16 12:04 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、決算説明会資料等に記載しており、当社ホームページにも掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役について
11/12 10:50 7740 タムロン
四半期報告書－第75期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取
11/04 15:00 7740 タムロン
2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が定め る株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付するもの であります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における
08/31 10:48 7740 タムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、企業経営等の豊富な経験、高い専門知識や見識を当社の経営に適切に反映させるため、当社が定める独 立性基準を満たす、独立した立場から経営の監督、助言機能の役割を担える者を複数名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外 取締役を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定することとしております。 ・監査役は、多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観を有し、企業経営、法務、財務及び会計等に高い専門知識や 見識を有する者を候補者とし、社外
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し