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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 94 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.822 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/16 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 新中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 造経営の実践 監査等委員会設置会社へ 移行し、監督機能を強化 多様な知見・経験がある 独立社外取締役を増員 迅速な意思決定と機動的な業務 執行に向け、経営と執行を分離 透明性の高い 役員報酬制度を設計 ©︎ HOGY MEDICAL Co., Ltd. 9 新中期経営計画 (25.3 月期 – 27.3 月期 ) ©︎ HOGY MEDICAL Co., Ltd. 10 経営目標 1: 業績目標 業績目標 • 本中期経営計画は、構造改革を断行する期間と位置づけ、各種施策をもって事業戦略を遂行 • 27.3 期においてはROE 6%の達成に向けた資本政策を実施 端数 : 切り捨て 24.3 期 | |||
| 07/01 | 17:45 | 3593 | ホギメディカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /240527syousyuu.pdf また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しており ますのでご参照ください。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】 〈サステナビリティの取組み〉 サステナビリティに対する取組みについては、当社が発行しているホギメディカルレポートに記載し開示しております。 なお、2022 年 4 月より担当取締役を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会が決定した方針及び指示に基づき、サステナビリ ティを巡る議論を行い、サステナビリティに | |||
| 06/24 | 15:39 | 3593 | ホギメディカル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役を除く。)として、川久保秀樹氏、藤田泰介氏、上杉潔氏及び木野 瀨祐太氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高田祐史氏、江上美芽氏及び樋口活介氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を基本報酬枠が年額前事業年度の親会社株主 に帰属する当期純利益の4% 以内 (ただし当該額が1 億 10 百万円を下回る場合は、1 億 10 百万円以 内 )(うち社外取締役分は50 百万円以内 )、賞与枠が年額前 | |||
| 06/20 | 15:06 | 3593 | ホギメディカル |
| 有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のとおりです。 取締役会 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能の分離を明確にすることにより、経営環境の変化に迅速に対 応できる体制になっております。執行役員を含めた執行役員会は原則として取締役会の翌営業日に開催してお り、各部から現状報告が行われ、議論のうえ具体的な対策等が決 | |||
| 04/15 | 13:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 第63期（2024年３月期）決算説明会 その他のIR | |||
| の低下 • 海外事業、新製品の売上未達 • 創業家のリーダーシップへの 依存 • ステークホルダーとの対話が 不十分 • 企業価値向上・株主利益と連 動したインセンティブの向上 経営課題の解決に向けた基本方針 資本コストを意識した 資本収益性・効率性の改善 安定的かつ継続的な株主還元 投資規律の強化 営業組織改革、営業 ⼒ 強化 事業 / 製品ポートフォリオ改革 コア事業 / 製品の競争 ⼒ 強化 海外事業の推進 将来のコア事業 / 製品の創造 顧客視点に立脚した価値創造経営の実践 監査等委員会設置会社へ 移行し、監督機能を強化 多様な知見・経験がある 独立社外取締役を増員 迅速な意思決定と機 | |||
| 04/10 | 18:00 | 3593 | ホギメディカル |
| （訂正）「監査等委員会設置会社への移行、役員の異動 及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ( 訂正前 ) (3) 退任予定の取締役及び監査役 氏名現役職名 保木潤一取締役会長 佐 々 木勝雄取締役副社長 グェンベトハ社外取締役 布施郁夫常勤監査役 2024 年 6 月 20 日開催予定の第 63 期定時株主総会終結の時をもって、退任を予定しております。 ( 訂正後 ) (3) 退任予定の取締役及び監査役 氏名現役職名 保木潤一取締役会長 佐 々 木勝雄取締役副社長 グェンベトハ社外取締役 布施郁夫常勤監査役 飯塚昇社外監査役 2024 年 6 月 20 日開催予定の第 63 期定時株主総会終結の時をもって、退任を予定しております。 以 上 | |||
| 04/10 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 役員の異動について 今般の監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしまし た。なお、本件につきましては、第 63 期定時株主総会において正式に決定される予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職名現役職名 川久保秀樹代表取締役社長代表取締役社長 藤田泰介取締役社外取締役 上杉潔社外取締役社外取締役 木野瀨祐太社外取締役 ( 新任 ※1) (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 高田祐史社外取締役監査等委員社外監査役 江上美芽社外取締役監 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/20 | 17:29 | 3593 | ホギメディカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る能力を発揮いただけると判断し、選任し ております。 (4) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2)」に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】 〈サステナビリティの取組み〉 サステナビリティに対する取組みについては、当社 | |||
| 08/10 | 16:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,301 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (3) 処分総額 53,200,575 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,301 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 以 上 | |||
| 07/12 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 17,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分総額 53,200,575 円 (5) 処分先及びその 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,301 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 17:05 | 3593 | ホギメディカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力を発揮いただけると判断し、選任し ております。 (4) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2)」に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】 〈サステナビリティの取組み〉 サステナビリティに対する取組みについては、当社が | |||
| 06/21 | 12:47 | 3593 | ホギメディカル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 万円以内 )(うち社外取締役分は50 百万円以 内 ) 2 賞与枠年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2% 以内 なお、社外取締役の報酬は、1の基本報酬 ( 固定の月額報酬 )のみで構成する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債 権とし、その総額は、年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の1.5% 以内とする。ま た、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年 30,000 株以内とする。 (3) 当該決議 | |||
| 06/20 | 16:48 | 3593 | ホギメディカル |
| 有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基本的な考え方 当社は「 株主重視 」を標榜しており、常に株主の利益を考えた上で、充分なコーポレート・ガバナンスが機能す る体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定及び業務監督機能と執行役員の業務執 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 益の 4.5% 以内 (ただし当該額が1 億 20 百万円を下回 る場合は、1 億 20 百万円以内 )(うち社外取締役分は 50 百万円以内 )、2 賞与枠を年額前事業年 度の親会社株主に帰属する当期純利益の2% 以内と改定することにつき、株主の皆様にご承認を お願いする予定です。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に | |||
| 04/12 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 取締役および監査役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務所パートナー( 現任 ) 2018 年 12 月株式会社フリークアウト・ホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 )2.( 参考 ) 役員の新体制予定 (2023 年 6 月 20 日付 ) 保木潤一取締役 ( 男性 ) 川久保秀樹取締役 ( 男性 ) 佐 々 木勝雄取締役 ( 男性 ) 上杉潔社外取締役 ( 独立役員 )( 男性 ) 藤田泰介社外取締役 ( 独立役員 )( 男性 ) グェンベトハ社外取締役 ( 独立役員 )( 女性 ) 布施郁夫常勤監査役 ( 男性 ) 飯塚昇社外監査役 ( 男性 ) 高田祐史社外監査役 (※) ( 男性 ) (※) 高田祐史氏は、2023 年 6 月 20 開催予定の定時株主総会で社外監査役に選任された場 合、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。 以 上 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||