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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.869 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:14 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】 基本方針第 4 章 2(5) 選任・解任 基本方針第 4 章 4 指名・報酬委員会 当社のビジョンである「No.1/Only1を創造し続ける」の実現に向け、高い倫理観、専門的知識、経験、及び当社の経営環境に即した能力を有する 人材を、性別、国籍、職歴、年齢等の属性に関わらず、適材適所の観点から候補者として選定することを基本方針としております。 なお、指名・選任の手続きについては、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置された、独立社外取締役 を主な構成員とする任意の「 指名・報酬委員会 」において審議を行います。取締 | |||
| 04/02 | 15:37 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 936,150 581 899 ( 注 )1 可決 99.83 第 2 号 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/26 | 15:30 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 30,768 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,145 円 (4) 処分総額 65,997,360 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ※ 2 名 27,972 株 執行役員 2 名 2,796 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを | |||
| 03/19 | 13:01 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 有価証券報告書－第71期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 移行しております。当社とグループ各社が一体となっ てコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両 立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定 | |||
| 03/16 | 15:30 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| はないため、事業上の制約を 受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と西本興産株式会社との間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、当社の意思 決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 4 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 西本興産株式会社との取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示すべき重要 な取引はございません。 以上 1 | |||