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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 101 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.721 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 12:00 7744 ノーリツ鋼機
統合報告書2024 ESGに関する報告書
.....................................................38 高品質で安全な製品の供給 ............................39 テイボー株式会社 AlphaTheta 株式会社 PEAG, LLC dba JLab 人的資本に関する取り組み.............................40 コーポレートガバナンス .................................44 グループ中核 3 社 社外取締役メッセージ ....................................49 リスクマネジメント
04/19 17:15 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,515 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,140 円 (3) 処分総額 54,997,100 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 記 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 17,515 株 以 上 1
04/04 14:01 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「No.1/Only1を創造し続ける事業グループ」というビジョンのもと、事業ポートフォリオ再編に取り組み、「ものづくり」を 基軸とした事業体に変革しております。同氏のものづくりに関する経験及び知見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点か ら、当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしまし た。 詳しくは第 69 期定時株主総会招集ご通知 6ページから10ページをご参照ください。 第 69 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744
03/29 15:00 7744 ノーリツ鋼機
臨時報告書 臨時報告書
委員であるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百 万円以内 )に改定するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を総額年 50 百万円以内に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/22 14:44 7744 ノーリツ鋼機
有価証券報告書－第69期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両 立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定 するとともに、傘下の事業会社の業務執行状況を監督しております
03/21 15:30 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
17,515 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,140 円 (4) 処分総額 54,997,100 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 17,515 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与え
03/21 15:00 7744 ノーリツ鋼機
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 17,515 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/08 15:30 7744 ノーリツ鋼機
支配株主等に関する事項について その他のIR
動上の関連性はないため、事業 上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、 当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 3 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 株式会社サンクプランニングとの取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示 すべき重要な取引はございません。 以上 1
02/13 15:30 7744 ノーリツ鋼機
中期経営計画の更新に関するお知らせ その他のIR
-AlphaThetaをグループ化、コア事業の1つに • ものづくり-JLabの買収をグループ化、コア事業の1つに 重要施策 3 グループ経営システムの再構築とシナジー創造 < 主なアクションと結果 > • 手元流動性の向上のため、2020 年 2 月、保有していた上場株式を売却 • 将来の希薄化防止のため、2020 年 3 月に新株予約権を取得、消却。取得対価に子会社株式を活用し手元資金の流出を抑制 • JMDC 株式の一部を2020 年 6 月、及び、2022 年 2 月に売却、手元流動性を向上 • 経営環境への変化対応のため、経営体制を見直し。取締役会は監督機能を重視し社外取締役を過半とする一方、執行役員
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/29 15:12 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与された経験は ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断 し、社外取締役候補者といたしました。 詳しくは第 68 期定時株主総会招集ご通知 7ページから11ページをご参照ください。 第 68 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/201542/00.pdf) 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社は積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。 当社のサステナビリティの考え方や方針、取
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/13 16:42 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
された経験は ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断 し、社外取締役候補者といたしました。 詳しくは第 68 期定時株主総会招集ご通知 7ページから11ページをご参照ください。 第 68 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/201542/00.pdf) 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社は積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。 当社のサステナビリティの考え方や方針、取り
06/09 16:52 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
責を担い、グループ各社事業の成長を支えて おります。 これらの実績を考慮し、また、当社グループの持続的な企業価値向上を期待して、引き続き取締役候補者といたしました。 大塚あかり氏 弁護士として企業法務に関する幅広い知識を有しており、その知識をもって当社の経営に対し、幅広い視点からの助言や、業務執行に対する適 切な監督及びガバナンス体制の強化に貢献していただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験は ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断 し、社外取締役候補者といたしま
04/21 16:00 7744 ノーリツ鋼機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,676 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,142 円 (3) 処分総額 54,997,992 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 4 月 21 日 記 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,676 株 以 上 1
04/05 16:21 7744 ノーリツ鋼機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
責を担い、グループ各社事業の成長を支えて おります。 これらの実績を考慮し、また、当社グループの持続的な企業価値向上を期待して、引き続き取締役候補者といたしました。 大塚あかり氏 弁護士として企業法務に関する幅広い知識を有しており、その知識をもって当社の経営に対し、幅広い視点からの助言や、業務執行に対する適 切な監督及びガバナンス体制の強化に貢献していただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験は ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断 し、社外取締役候補者といたしま
03/24 13:59 7744 ノーリツ鋼機
有価証券報告書－第68期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定 するとともに、傘下の事業会社の業務執行状況を監督しております。 また、当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員を除く)3 名と、監査等委員である独立 社外取締役 3 名で構成