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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 101 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.265 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | 16:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 25,676 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,142 円 (4) 処分総額 54,997,992 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,676 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図る | |||
| 03/08 | 16:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| サンクプランニングとの間で事業活動上の関連性はないため、事業 上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、 当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 3 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 株式会社サンクプランニングとの取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示 すべき重要な取引はございません。 以上 1 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 04/28 | 16:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,625 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (3) 処分総額 54,999,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 記 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2 名 23,625 株 以 上 1 | |||
| 04/04 | 15:33 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し 、社外取締役候補者といたしました。 詳しくは第 67 期定時株主総会招集ご通知 9ページから14ページをご参照ください。 第 67 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/178047/00.pdf) 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等 】 当社のサステナビリティの取組み等の開示は、当社ウェブサイトに掲載しております。 サステナビリティ:(https | |||
| 04/04 | 15:30 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 23,625 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 54,999,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 23,625 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を 図る | |||
| 04/04 | 15:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標 普通株式 23,625 株 準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」)に対す る当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目 | |||
| 03/25 | 16:30 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 有価証券報告書－第67期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会設置会社に移行いたし ました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機 能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定 するとともに、傘下の事業会社の業務執行状況を監督しております。 また、当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員を除く)3 名と、監査等委員である独立 社外取締役 3 名で構成しております。社外取締役を4 名体制にすること | |||
| 03/18 | 16:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| サンクプランニングとの間で事業活動上の関連性はないため、事業 上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項 当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、 当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている社外 取締役 3 名 )を選任していることから、一定の独立性は確保できているものと考えて おります。 3. 親会社等との取引に関する事項 株式会社サンクプランニングとの取引に関して、「 関連当事者との取引 」として開示 すべき重要な取引はございません。 以上 1 | |||
| 02/25 | 15:00 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 環境への変化対応のため、経営体制を見直し。取締役会は監督機能を重視し社外取締役を過半とする一方、執行役員 体制を刷新。また、指名・報酬委員会も新設。ガバナンスの強化とともに、迅速な意思決定と実行力が発揮できる体制へ • 当社グループの成長可能性や目指す姿をご理解いただくため、また、当社グループ内に浸透させることによるシナジー創 出に取り組むため、中期経営計画を策定 • ペーパーレス等の業務効率化、リモートワーク体制の整備、連結会計の効率化と迅速化のためシステム拡充 • IRやPRの強化のため、ホームページのリニューアル(2019 年 6 月 )、開示資料の改善とファクトシートの導入、英語化対 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/15 | 15:39 | 7744 | ノーリツ鋼機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験は ありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断 し、社外取締役候補者といたしました。 横張亮輔氏 当社入社後、財務・会計に関する経験・知見を活かし、事業ポートフォリオ再編や大型買収プロジェクトをはじめ、グループ経営の遂行に貢献して 参りました。また、当社執行役員 CFOとして、経営全般を補佐し、中期経営計画の推進とリスクマネジメントにおける、重要な職責を担っておりま す。 これらの実績を考慮し、当社グループの持続的な企業価値向 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||