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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.17 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 12:21 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1
04/01 14:19 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1
04/01 13:48 7716 ナカニシ
臨時報告書 臨時報告書
日 2026 年 3 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 28 円 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 中西英一、中西賢介、鈴木正孝、野長瀬裕二、荒木由季子及び汐見千佳を取締役に選任するものであ ります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 矢崎弘直を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 譲渡制限付株式報酬制度に基づく取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与される譲渡制限付株式の 譲渡制限期間について、これ
03/30 16:30 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,735 円 (4) 処分総額 12,581,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,500 株 6 名 3,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 14:00 7716 ナカニシ
有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 ・当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人 を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。 ・取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、経営意思決定機関として当社グループの 重要事項について審議、意思決定を行っております。 議長 : 代表取締役中西英一 構成員 : 代表取締役中西賢介、取締役鈴木正孝、社外取締役野長瀬裕二、社外取締役荒木由季子、 社外取締役汐見千佳 ・監査役会は、監査役 3 名
03/06 12:00 7716 ナカニシ
第74期定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 1 個につき 1,500 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 1,500 円新株予約権 1 個当たり 1,500 円 (1 株当たり 1 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 2010 年 5 月 29 日から 2040 年 5 月 28 日まで 2011 年 5 月 28 日から 2041 年 5 月 27 日まで 行使の条件注 1 注 2 役員の保有 状況 ( 注 16) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権の数 : 12 個新株予約権の数 : 12 個 目的となる株式数 : 18,000 株
03/06 12:00 7716 ナカニシ
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容 の改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権についてのご案内 ) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示 がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 記 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へ ご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/12 15:30 7716 ナカニシ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
/ 再任現役職名 なか 中 にし 西 えい 英 いち 一 再任 代表取締役社長執行役員 なか 中 にし 西 けん 賢 すけ 介 再任 代表取締役副社長執行役員 すず 鈴 き 木 まさ 正 たか 孝 再任 取締役専務執行役員 の 野 なが 長 せ 瀬 ゆう 裕 じ 二 再任社外取締役 ( 独立役員 ) あら 荒 き 木 ゆ 由 き 季 こ 子 再任社外取締役 ( 独立役員 ) しお 汐 み 見 ち 千 か 佳 再任社外取締役 ( 独立役員 ) 2. 監査役候補者 (1) 新任監査役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 1985 年 4 月株式会社ブリヂストン入社 1993 年 10 月太田昭和監
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
04/18 15:30 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,186 円 (3) 処分総額 8,744,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,900 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,100 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 18 日 以上 - 1 -
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/25 11:21 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 】 当社
03/24 09:01 7716 ナカニシ
有価証券報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
会及び会計監査人 を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。 ・取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、経営意思決定機関として当社グループの 重要事項について審議、意思決定を行っております。 議長 : 代表取締役中西英一 構成員 : 代表取締役中西賢介、取締役鈴木正孝、社外取締役野長瀬裕二、社外取締役荒木由季子、 社外取締役汐見千佳 ・監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており、取締役の職務の執行を含む経営活動の監 査を行っております。 議長 : 常勤監査役播田仁 構成員 : 社外監査役澤
03/21 16:30 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,186 円 (4) 処分総額 8,744,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,900 株 6 名 2,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
02/27 12:00 7716 ナカニシ
第73期定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 1 個につき 1,500 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 1,500 円新株予約権 1 個当たり 1,500 円 (1 株当たり 1 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 2010 年 5 月 29 日から 2040 年 5 月 28 日まで 2011 年 5 月 28 日から 2041 年 5 月 27 日まで 行使の条件注 1 注 2 役員の保有 状況 ( 注 15) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権の数 : 12 個新株予約権の数 : 12 個 目的となる株式数 : 18,000 株
02/27 12:00 7716 ナカニシ
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、上記大株主からは除外しております。 注 2: 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との 一層の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株 式を付与しております。当期においては取締役 1 名に対し、職務執行の対価として1,700 株交付 しております。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 12 - ⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2024 年 12 月 31 日現在
02/12 15:30 7716 ナカニシ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
2004 年 2 月当社入社 2008 年 4 月当社経営企画室長 2010 年 3 月当社執行役員経営企画室長 2014 年 4 月当社社長室長 2015 年 1 月当社社長室長兼内部監査室長 2022 年 6 月シンガポール日本語補習授業校入職 (2) 退任予定監査役 氏名現役職名退任予定日 豊玉英樹社外監査役 ( 常勤 ) 2025 年 3 月 21 日 豊玉英樹氏は 2025 年 3 月 21 日開催予定の第 73 期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任する予定です。 (ご参考 ) 取締役および監査役一覧 (2025 年 3 月 21 日付・予定 ) 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 中西英一 中西賢介 鈴木正孝 野長瀬裕二 荒木由季子 汐見千佳 播田仁 澤田雄二 馬来義弘 - 1 - 以上
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に