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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.873 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/26 15:45 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 3,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,357 円 (3) 処分総額 8,485,200 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 1,900 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 - 1 -
04/01 15:31 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 】 当社お
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 09:04 7716 ナカニシ
有価証券報告書－第72期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
採用する理由 a 企業統治の体制の概要 ・当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人 を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。 ・取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、経営意思決定機関として当社グループの 重要事項について審議、意思決定を行っております。 議長 : 代表取締役中西英一 構成員 : 代表取締役中西賢介、取締役鈴木正孝、社外取締役野長瀬裕二、社外取締役荒木由季子、 社外取締役汐見千佳 ・監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成
03/28 16:00 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,357 円 (4) 処分総額 8,485,200 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,700 株 5 名 1,900 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/13 15:30 7716 ナカニシ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
/ 再任現役職名 中西英一再任代表取締役社長執行役員 中西賢介再任代表取締役副社長執行役員 鈴木正孝再任取締役専務執行役員 野長瀬裕二再任社外取締役 荒木由季子再任社外取締役 汐見千佳再任社外取締役 2. 監査役候補者 本総会終結の時をもって監査役馬来義弘氏の任期が満了しますので、監査役 1 名の選任を付議するものです。 氏名新任 / 再任現役職名 馬来義弘再任社外監査役 ( 参考 ) 取締役および監査役一覧 (2024 年 3 月 28 日付・予定 ) 代表取締役社長執行役員中西英一 代表取締役副社長執行役員中西 賢介 取締役専務執行役員鈴木正孝 社外取締役 社外取締役 野長瀬裕二 荒木由季子 社外取締役汐見千佳 社外監査役 ( 常勤 ) 豊玉英樹 社外監査役澤田雄二 社外監査役馬来義弘 以上 - 1 -
12/25 16:45 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 】 当
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/28 15:00 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
りましたので、併せて下記のと おり変更内容をお知らせします。 記 1. 自己株式処分の概要の内容変更 ( 変更箇所には下線を付しております) 変更後 変更前 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,400 株当社普通株式 3,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,608 円 1 株につき 2,608 円 (4) 処分総額 8,867,200 円 9,128,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,500 株 当社取締役を兼務し
04/05 15:23 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 】 当社お
04/04 10:10 7716 ナカニシ
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 24 円 00 銭 2 その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 12,000,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 12,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 汐見千佳を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という)に
03/31 09:01 7716 ナカニシ
有価証券報告書－第71期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、経営意思決定機関として当社グループの 重要事項について審議、意思決定を行っております。 議長 : 代表取締役中西英一 構成員 : 代表取締役中西賢介、取締役鈴木正孝、社外取締役野長瀬裕二、社外取締役荒木由季子、 社外取締役汐見千佳 ・監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成しており、取締役の職務の執行を含む経営活動の監 査を行っております。 議長 : 常勤社外監査役豊玉英樹 構成員 : 社外監査役澤田雄二、社外監査役馬来義弘 ・指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ
03/30 16:00 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,608 円 (4) 処分総額 9,128,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,500 株 6 名 2,000 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
02/09 15:30 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取締役 )を対象に、当社の中長 期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるための報 酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、2007 年 3 月 28 日開催の第 55 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 500,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とご承認をいただ いており、また
02/09 15:30 7716 ナカニシ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 2 月 9 日 株式会社ナカニシ 代表取締役社長執行役員中西英一 (コード:7716 東証スタンダード) 執行役員経理部長鈴木大介 (TEL:0289-64-3380) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 3 月 30 日開催予定の第 71 期定時株主総会に付議す る取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせします。 記 新任社外取締役候補者 氏 名 ( 生年月日 ) 略 歴 1995 年 4 月富士フィルター工業株式会社入社 しおみ 汐見 ちか 千佳 (1972 年 6 月 17 日 ) 2001 年 3 月同社取締役 2003 年 6 月同社常務取締役 2003 年 10 月同社取締役副社長 2006 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 以上 - 1 -
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
07/01 15:00 7716 ナカニシ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
ます。 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会は主に次の事項について審議いたします。 ・取締役、執行役員の選任・解任に関する事項 ・代表取締役、役付役員の選定・解職に関する事項 ・取締役、執行役員の報酬体系等に関する事項 ・取締役、執行役員の個別報酬等に関する事項 ・その他、取締役会から諮問のあった事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役といたします。 なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次の通りです。 委員長中西英一 ( 代表取締役 ) 委員野長瀬裕二 ( 独立社外取締役 ) 荒木由季子 ( 独立社外取締役 ) 4. 設置日 2022 年 7 月 1 日 以 上 - 1 -
04/05 15:41 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 現時点では最高経営責任者等の後継者計画を定めておりませんが、経営方針及び経営戦略を踏まえ、適切な時期に計画策定を検討してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役及び独立社外監査役による適切な関与・助言を受けております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各分野における専門知識や経験を有する多様