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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 95 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.942 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:39 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/24 | 16:35 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 当社および連結子会社の役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 小笠原 むねひろ 宗博 執行役員 すずき 鈴木 あきお 明夫 【ご参考 】 (1) 株式会社 A&Dホロンホールディングス 2026 年 6 月 25 日以降の役員の一覧 ( 予定 ) 役名 代表取締役執行役員社長 氏名 森島泰信 取締役執行役員副社長張皓 取締役常務執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 【 新任 】 社外監査役 社外監査役 高橋浩二 大聖泰弘 重光文明 ルディー和子 上出邦郎 岩永克也 近藤直生 小林茂夫 (2) 株式会社エー・アンド・デイ 2026 年 6 月 25 日以降の役員の一覧 ( 予定 ) 役名 代表取締役執行役員社長 取締役専務執行 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/27 | 15:30 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 2026年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ります。手続き完了までの間は当該事業所で特定計量器の修理は請け負いませ ん。なお、外注業者 1 社は「 届出修理事業者 」の届け出がすでに完了しておりま す。 再発防止策 当社の社外取締役を委員長とする「 業務改善委員会 」の管理・監督のもと、以下の取り組みを実施し、 再発防止に努めてまいります。 是正対策の進捗管理と 処置の加速化 法令遵守の深化と 社員教育の強化 修理業務及び 関連事務手続きの改善 組織並びに 体制の見直し 2025 年 9 月 30 日開示 「 当社の連結子会社における公表事案に関するお知らせ」 https://andholon.com/wp-content | |||
| 11/14 | 10:36 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 半期報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 書に記載した「 事業等のリスク」について重要な変更はありませ ん。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末日現在において当社グループが判断したものでありま す。 (1) 経営成績の状況 当社連結子会社の株式会社エー・アンド・デイにおける計量機器の修理業務に係る計量法違反行為および医療機 器の認証基準不適合に係る自主回収につきまして、当該製品をご使用のお客様をはじめ、関係者の皆様には多大な るご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。今後は、社外取締役を委員長とする「 業務改 善委員会 | |||
| 11/07 | 15:30 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 2026年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 「 計量法関連損失引当金 」として計上しております。 今後は、社外取締役を委員長とする「 業務改善委員会 」の管理・監督のもと、是正対応を着実に実施するととも に、法令遵守の徹底および品質管理体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります。 ( 中間連結損益計算書関係 ) ( 計量法関連損失引当金繰入額 ) 当社の連結子会社である株式会社エー・アンド・デイによる計量法第 49 条 「 検定証印の除去義務 」 違反に対し、 2025 年 9 月 30 日に公表した是正措置および再発防止策に基づき、今後、発生が見込まれる是正対策費用 552 百万円を 引当金繰入額として特別損失に計上しております。 11 | |||
| 10/27 | 14:00 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいりま | |||
| 07/28 | 14:53 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||
| 04/21 | 15:30 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 当社および連結子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社ホロンの役員の異 動を下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 記 1. 株式会社 A&Dホロンホールディングス (1) 就任予定取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 社外取締役 かみで 上出 くにお 邦郎 (2) 取締役の異動 (2025 年 6 月 25 日付 ) たかはし 取締役常務執行役員高橋 こうじ 浩二 ( 現役職名 : 取締役上席執行役員 ) (3) 就任予定監査役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 社外監査役 こばやし 小林 しげお 茂夫 (4) 退任予定監査役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 社外監査役 うめざわ 梅澤 ひでお 英雄 2 | |||
| 04/21 | 15:25 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/24 | 13:58 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいりま | |||
| 06/26 | 16:38 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||
| 06/26 | 15:56 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 6 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに執行役員 の業務の執行を監督しております。当期における取締役会は19 回開催され、経営の基本方針その他重要事項を 決定いたしました。さらに取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名お よび報酬の決定について、公平性・透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っておりま す。指名・報酬諮問委員会は、大聖泰弘社外取締役を委員長と | |||
| 06/03 | 17:46 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 1. 2023 年 6 月 27 日開催の第 46 回定時株主総会において、ルディー和子氏が取締役に新たに選任 され、就任いたしました。 2. 2023 年 6 月 27 日開催の第 46 回定時株主総会の終結の時をもって、伊藤貞雄氏及び乾裕氏は 取締役を任期満了により退任いたしました。 3. 2023 年 9 月 22 日開催の臨時株主総会において、近藤直生氏が監査役に新たに選任され、就 任いたしました。 4. 2023 年 9 月 22 日開催の臨時株主総会の終結の時をもって、綾克己氏は監査役を退任いたし ました。 5. 取締役川田博、大聖泰弘、重光文明及びルディー和子の4 氏は社外取締役で | |||
| 05/27 | 13:30 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 株式給付信託（BBT）改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 度化、人 々の健康な生活に寄与し、豊かで持続的な社会づくりにグローバルに貢献 する企業グループを目指しています。グループ全体の企業価値向上と中長期的な成長を図るため、当 社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員を対象とする報酬制度の共通化を 検討しました。その一環として、当社取締役会は、本制度の一部を改定し、本制度の対象者を当社の 取締役 ( 社外取締役及び非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 非居住者を除きます。) 並びに当社子 会社 ( 株式会社エー・アンド・デイ及び株式会社ホロン)の取締役 ( 社外取締役及び非居住者を除き ます。) 及び執行役員 ( 非居住者を除き | |||
| 05/24 | 16:30 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| 当社および連結子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ホロンホールディングス (1) 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日付 ) 社外取締役 かわだ 川田 ひろし 博 2. 株式会社エー・アンド・デイ (1) 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日付 ) 取締役 たかだ 高田 しんご 信吾 (2) 新任予定執行役員 (2024 年 6 月 25 日付 ) 執行役員 すずき 鈴木 さとる 悟 執行役員 たなか 田中 はやと 鋭斗 執行役員 よう 楊 ぎょうか 暁華 (3) 退任予定執行役員 (2024 年 6 月 25 日付 ) 執行役員 にしじま 西島 かずひろ 和弘 ※ 退任後は生産本部付顧問へ就任予定です。 執行役員 ふるや | |||