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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 95 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.65 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 13:33 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て検討を進めており、策定次第開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/25 16:13 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にて検討を進めており、策定次第開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
10/25 16:15 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にて検討を進めており、策定次第開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる
09/22 16:02 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て検討を進めており、策定次第開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/30 14:38 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、策定次第開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で
06/30 13:58 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため執 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 7 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに執行役員 の業務の執行を監督しております。当期における取締役会は17 回開催され、経営の基本方針その他重要事項を 決定いたしました。さらに取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の
06/28 16:30 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
（訂正）「新たな役員体制のお知らせ」の一部訂正について その他のIR
明郎総務部長 取締役朴雪鍾営業部長 取締役西川治 取締役 澤良木宏 社外取締役 井上脩二 監査役 重光文明 社外監査役 齊藤秀一 【 訂正後 】 役名氏名担当 代表取締役社長張皓 取締役大島道夫統括部長 取締役菅野明郎総務部長 取締役朴雪鍾営業部長 取締役西川治管理部長 取締役 澤良木宏 社外取締役 井上脩二 監査役 重光文明 以 上
06/27 17:20 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
新たな役員体制のお知らせ その他のIR
社 A&Dホロンホールディングス 役名氏名担当 代表取締役執行役員社長森島泰信 取締役執行役員副社長張皓 取締役上席執行役員 高橋浩二 管理本部長 兼総合戦略企画室担当 社外取締役川田博 社外取締役 大聖泰弘 社外取締役 重光文明 社外取締役 ルディー和子 監査役 相良康博 社外監査役 梅澤英雄 ※ 本日開催の第 46 回定時株主総会におきまして、第 3 号議案 「 監査役 1 名選任の件 」を付議いた しましたが、可決されませんでした。 上記の結果により、監査役に欠員が生じることになりますので、後任の監査役が就任するまで の間は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、綾克己は、監査役と
05/24 17:00 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 24 日 株式会社 A&Dホロンホールディングス 代表取締役執行役員社長森島泰信 (コード番号 :7745 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員伊藤貞雄 電話番号 048-593-1590 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、役員の異動につきましては 2023 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会で正式決定される予 定です。 記 1. 役員の異動 (2023 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任社外取締役候
04/26 15:23 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
してまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
10/26 15:06 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
課題への対応に関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助
09/22 16:33 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題への対応に関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言
06/30 15:25 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題への対応に関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(1)】 当社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言
06/27 16:38 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
8 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに執行役員 の業務の執行を監督しております。当期における取締役会は20 回開催され、経営の基本方針その他重要事項を 決定いたしました。さらに取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名お よび報酬の決定について、公平性・透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図っておりま す。指名・報酬諮問委員会は、川田博社外取締役を委員長とし、乾裕 ( 社外取締役 )、梅澤英雄 ( 社外監査 役
06/24 17:10 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
新たな役員体制のお知らせ その他のIR
ホロンホールディングス 役名氏名担当 代表取締役執行役員社長 森島泰信 取締役執行役員副社長張皓 取締役専務執行役員伊藤貞雄管理担当兼検定室担当 取締役上席執行役員高橋浩二総合戦略企画室長 社外取締役川田博 社外取締役 大聖泰弘 社外取締役乾裕 社外取締役 重光文明 監査役 相良康博 社外監査役綾克己 社外監査役 梅澤英雄 2. 株式会社エー・アンド・デイ 役名氏名担当 代表取締役執行役員社長 森島泰信 取締役専務執行役員村田豊開発担当 取締役専務執行役員伊藤貞雄管理担当兼検定室担当 取締役常務執行役員高田信吾生産担当 取締役常務 Steven Plunkett A&D ENGINEERING