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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 95 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.741 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 16:30 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 25 日 株式会社 A&Dホロンホールディングス 代表取締役執行役員社長森島泰信 (コード番号 :7745 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員伊藤貞雄 電話番号 048-593-1590 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、役員の異動につきましては 2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会で正式決定される予 定です。 記 1. 役員の異動 (2022 年 6 月 24 日付 ) (1) 新任社外取締役候
04/27 15:44 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。今後、サステナビリティを 巡る課題への対応に関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢の面での多様性も確保されております。ただし、現在の取締役は全員男性となっており、ジェンダー面での多様性確 保については今後検討してまいります。 監査役は弁護士、銀行 OBで構成され多様性と適正規模のバランスを確保しており、実効性を担保しております
04/01 10:00 7745 エー・アンド・デイ
株式会社ホロンとの経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び役員体制に関するお知らせ その他のIR
泰信 (4) 事業内容グループ経営管理事業及び資産管理事業2. 株式会社 A&Dホロンホールディングスの役員体制 (2022 年 4 月 1 日付 ) 氏名 役職 森島泰信 代表取締役 伊藤貞雄 取締役 張皓 取締役 川田博取締役 ( 社外取締役 ) 大聖泰弘取締役 ( 社外取締役 ) 乾裕取締役 ( 社外取締役 ) 須賀孝明 監査役 綾克己監査役 ( 社外監査役 ) 梅澤英雄監査役 ( 社外監査役 ) 3. 株式会社エー・アンド・デイの概要 (1) 名称株式会社エー・アンド・デイ (2) 所在地東京都豊島区東池袋三丁目 23 番 14 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役森島泰信 (4
02/18 17:30 7745 エー・アンド・デイ
当社臨時株主総会に関するISSレポートに対する当社見解について その他のIR
・コンサルティングを選定し、2021 年 11 月 26 日付で、本株式交換比率に関する株式交換比率算定書及び本株式交換比率が財務的見地から妥当又 は公正である旨の意見書 (フェアネス・オピニオン)を取得するとともに、森・濱田松本法律事務所をリー ガル・アドバイザーとして選定し、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について、 法的助言を受け、取引の公正性を担保しておりますので、当社においては特別委員会を設置する必要は無く、 その旨を開示することも不要であると考えております。 なお、当社は、2021 年 11 月 29 日開催の当社の取締役会において、当社の独立役員として届出を行ってい る社
02/10 12:00 7745 エー・アンド・デイ
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社） ファイリング情報
グローバルマーケティング本部長 管理担当 生産担当 古川哲営業本部長 スティーブン プランケット A&D ENGINEERING, INC. CEO A&D Instruments Canada Inc. CEO 取締役川田博 取締役大聖泰弘 取締役乾裕 常勤監査役須賀孝明 監査役綾克己ときわ法律事務所代表パートナー 監査役原口輝美 監査役梅澤英雄 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 25 日開催の第 43 回定時株主総会において、乾裕氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。 2. 取締役川田博、大聖泰弘及び乾裕の3 氏は社外取締役であります。なお、当社は3 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
02/10 12:00 7745 エー・アンド・デイ
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ホロン） ファイリング情報
として、東京証券取引所への届出に基づき独立役員として指定されてお り、支配株主である当社及びホロンとの間で利害関係がなく、ホロンの社外役員としてホロンの事業内容 や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の検討を行う適格性を有すると判断さ れた井上脩二氏 (ホロン社外取締役 ) 及び齊藤秀一氏 (ホロン社外監査役 )、並びに支配株主である当社 及びホロンとの間で利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本経営統合の検討を行う専門性・適格 性を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事務所 ) 及び 長谷川臣介氏 ( 公認会計士
02/04 12:11 7745 エー・アンド・デイ
2022年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
く、ホロンの社外役員としてホロンの事業 内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の検討 を行う適格性を有すると判断された井上脩二氏 (ホロン社外取締役 ) 及び齊藤 秀一氏 (ホロン社外監査役 )、並びに支配株主である当社及びホロンとの間で 利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本経営統合の検討を行う専門 性・適格性を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁 護士、高橋・片山法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士、長谷川公認会 計士事務所 )の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設
02/04 12:11 7745 エー・アンド・デイ
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長張皓 取締役大島道夫統括部長 取締役菅野明郎総務部長 取締役朴雪鍾営業部長 取締役澤良木宏 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 14 部長 取締役池端整 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 13 部長 取締役井上脩二有限会社ヴィヴィテック取締役 常勤監査役 柳原香織 監査役齊藤秀一 監査役齋藤正祐アドバンストシステムズ株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役のうち、井上脩二氏は社外取締役であります。 2. 取締役井上脩二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査役のうち、齊藤秀一及
01/14 15:30 7745 エー・アンド・デイ
臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定、株式交換において割当交付する当社普通株式の一部に充当する自己株式数の決定並びに持株会社体制移行に伴う役員人事 その他のIR
予定 )の取締役は以下を予定しております。 役職氏名現職 代表取締役森島泰信株式会社エー・アンド・デイ代表取締役 取締役伊藤貞雄株式会社エー・アンド・デイ取締役 取締役張皓株式会社エー・アンド・デイ取締役 ( 株式会社ホロン代表取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 川田博株式会社エー・アンド・デイ取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 大聖泰弘株式会社エー・アンド・デイ取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 乾裕株式会社エー・アンド・デイ取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 1) 上記は、2022 年 2 月 28 日に開催される臨時株主総会において、すべての
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
11/29 15:30 7745 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ その他のIR
についての意見を取得することを目的として、東京証券取引所への届出に基づき独立役員 として指定されており、支配株主であるA&D 及びホロンとの間で利害関係がなく、ホロンの社外役員 としてホロンの事業内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の検討を行 う適格性を有すると判断された井上脩二氏 (ホロン社外取締役 ) 及び齊藤秀一氏 (ホロン社外監査役 )、 並びに支配株主であるA&D 及びホロンとの間で利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本 経営統合の検討を行う専門性・適格性を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事務所
11/25 16:52 7745 エー・アンド・デイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関して体制整備をおこない基本方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢の面での多様性も確保されております。ただし、現在の取締役は全員男性となっており、ジェンダー面での多様性確 保については今後検討してまいります。 監査役は弁護士、銀行 OBで構成され多様性と適正規模のバランスを確保しており、実効性を担保しております。 【 補充原則 4-11-(1)】 ( 取締役会の多様性の
10/26 09:38 7745 エー・アンド・デイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の変換技術を原点に、計 測・制御技術を駆使したツールの提供によってお客様による新しい価値の創出を支援し、産業の発展と健康な生活に貢献する」という経営理念を 実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことであり、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最も 重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお