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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 118 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.442 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 18:33 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
申請にも取り組み、知的財産としての蓄積に注力し、開発者にも報奨制度のインセンティブと先端技術を追求 する人財育成への取り組みを進めています。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/23 15:40 6266 タツモ
有価証券報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
出量など環境に 関連する状況を部門長会議などを通じて各部長やグループ会社へ共有を行い、全社での進捗状況の監視や取締役会 への報告等を行っています。 サスティナビリティ委員会の概要 委員長 / 議長 代表取締役社長 担当役員 総務担当取締役 取締役 社外取締役 品質保証部長 委員会構成メンバー 総務部長 総務部総務サスティナビリティ課長 事務局 : 総務部総務サスティナビリティ課 1.サスティナビリティの基本方針、中長期目標、推進施策、 その他サスティナビリティに関する重要事項 2.マテリアリティに関する事項 3. 環境 (Environment)への対応に関する事項 議論内容 4. 社会
03/23 15:30 6266 タツモ
（訂正・数値データ訂正）「2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 決算発表
等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に よるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 なお、2025 年 4 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 5 月 13 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬 制度としての自己株式の処分により、普通株式 13,851 株を処分しております。 - 13 - (セグメント情報等の注記 ) 【セグメント情報 】 1
03/03 12:00 6266 タツモ
第54回　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
士・税理士事務所 開設所長 ( 現任 ) イースト・サン監査法人 社員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 岡公認会計士・税理士事務所所長 イースト・サン監査法人社員 LiNo 合同会社代表社員 2016 年 3 月当社社外監査役 2020 年 3 月当社社外取締役 [ 監査等委員 ] ( 現任 ) 2023 年 11 月 LiNo 合同会社設立 代表社員 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岡友和氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門知識と経験 に基づく豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に会計・内部統 制について専
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:30 6266 タツモ
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
270,472 千円、169,300 株であります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に よるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 なお、2025 年 4 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 5 月 13 日を払込期日と
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
08/08 15:44 6266 タツモ
半期報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
275,265 千円、172,300 株であります。 2 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2025 年 4 月 14 日開催の取締役会において決議されまし
05/13 15:30 6266 タツモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 13,851 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,653 円 (3) 処分総額 22,895,703 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 13,851 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 13 日 以 上
04/14 16:00 6266 タツモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
5 月 13 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 13,851 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,653 円 (4) 処分総額 22,895,703 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 13,851 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書の効 力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役
04/04 14:49 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 8 名のうち独立社外取締役は4 名であり、半数に達しております。各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かして意 見を述べる等、取締役会の監督機能の
04/04 13:56 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 8 名のうち独立社外取締役は4 名であり、半数に達しております。各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かして意 見を述べる等、取締役会の監督機能の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 15:34 6266 タツモ
有価証券報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
/ 議長 代表取締役社長 担当役員 総務担当取締役 事務局 総務部総務サスティナビリティ課 取締役 社外取締役 品質保証部長 委員会構成メンバー 総務部長 総務部総務サスティナビリティ課長 事務局 : 総務部総務サスティナビリティ課 1.サスティナビリティの基本方針、中長期目標、推進施策、 その他サスティナビリティに関する重要事項 2.マテリアリティに関する事項 3. 環境 (Environment)への対応に関する事項 議論内容 4. 社会 (Social)への対応に関する事項 5.ガバナンス(Governance)への対応に関する事項 6. 進捗状況に関する事項 7.その他、前各号に関して委
03/05 09:45 6266 タツモ
第53回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月中島硝子工業株式会社 入社 1989 年 8 月中島硝子工業株式会社 取締役 2004 年 8 月同社専務取締役 2006 年 8 月中島硝子 ( 上海 ) 貿易有限公司 董事 ( 現任 ) 2014 年 8 月中島硝子工業株式会社 取締役会長 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 生年月日 1958 年 12 月 2 日 所有する当社株式の数 - 株 中島硝子工業株式会社取締役会長 中島硝子 ( 上海 ) 貿易有限公司董事 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 勇木伸子氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の経営者としての経験
02/14 15:30 6266 タツモ
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
おいて292,359 千円、183,000 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2024 年 12 月期決算短信 2. 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の第 51 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に よるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 なお、2024 年 4 月 15
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に