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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 118 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.644 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/09 16:36 6266 タツモ
半期報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
めて取得し、信託財産として分別管理す るものとします。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 310,572 千円、194,400 株、当中間連結会計期間末において300,507 千円、188,100 株であります。 2 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との
05/14 15:34 6266 タツモ
四半期報告書－第53期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
費用の金額を除く。)により純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 310,572 千円、194,400 株、当第 1 四半期連結会計期間末において308,495 千円、193,100 株であります。 2 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上
05/13 15:30 6266 タツモ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,663 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,130 円 (3) 発行総額 23,388,190 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 及びその人数並びに 5,663 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 5 月 13 日 以 上
04/15 15:30 6266 タツモ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
式の種 類及び数 当社普通株式 5,663 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,130 円 (4) 発行総額 23,388,190 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 5,663 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書の効力発 生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対
04/01 09:48 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 8 名のうち独立社外取締役は4 名であり、半数に達しております。各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かして意 見を述べる等、取締役会の監督機能の強化と説明責任を強化するための体制を確保して
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/28 15:36 6266 タツモ
有価証券報告書－第52期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、社会課題解決と企業成長を両立させ持続可能な未来を実現するためサスティナビリティ委員会を設置 しました。サスティナビリティ委員会では、取締役会と連携しながら、推進施策の決定や全社の取り組みの監視を 行っています。 環境に対する取り組みについては、サスティナビリティ委員会にて方針を決定、温室効果ガス排出量など環境に 関連する状況を部門長会議などを通じて各部長やグループ会社へ共有を行い、全社での進捗状況の監視や取締役会 への報告等を行っています。 サステナビリティ委員会の概要 委員長 / 議長 代表取締役社長 担当役員 総務担当取締役 事務局 総務部総務サスティナビリティ課 取締役 社外取締役 品質
03/28 15:30 6266 タツモ
（訂正・数値データ訂正）2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において325,589 千円、 203,800 株、当連結会計年度末において310,572 千円、194,400 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2023 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めるため、株式報酬制
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/13 12:00 6266 タツモ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 タツモ株式会社コード 6266 提出日 2024/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 勇木信子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡友和社外取締役 ○ ○ 有 3 藤原準三社外取締役 ○ ○ 有 4 石井克典社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
02/13 15:30 6266 タツモ
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
は、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において325,589 千円、 203,800 株、当連結会計年度末において310,572 千円、194,400 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2023 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/13 15:36 6266 タツモ
四半期報告書－第52期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
、196,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりまし たが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2023 年 4 月 30 日をもって終了しました。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に 対し、当社株式を給付する仕組みです。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイント
08/10 15:46 6266 タツモ
四半期報告書－第52期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 325,589 千円、203,800 株、当第 2 四半期連結会計期間末において315,525 千円、197,500 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 ( 役員株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりまし たが、譲渡
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/12 15:52 6266 タツモ
四半期報告書－第52期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において 325,589 千円、203,800 株、当第 1 四半期連結会計期間末において322,714 千円、202,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業 価値の増大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一
03/31 17:49 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の ため、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するコーポレート・ガバナンスに積極的に取組むことが経営上の重要な課題 と位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-111】 取締役の多様性に関する考え方等 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性については個 々の役員の選任に際して考慮して
03/30 15:04 6266 タツモ
臨時報告書 臨時報告書
役を除く。)の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分 10,000 千円以内 )とし、当該報酬 額には、従来通り使用人兼務役員の使用人分給与は含まないとするものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制 度を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成
03/29 11:36 6266 タツモ
有価証券報告書－第51期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
に定める受益者要件を満たす者。 2. 取締役に対する役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2016 年 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプランとして役員株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT 制度 」)を導入しております。 イ. 本制度の概要 BBT 制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対して、当社株式及 び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭がBBT 信託を通じて給付される業績