開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 118 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.256 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
02/13 15:30 6266 タツモ
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
株であります。 タツモ㈱ (6266) 2022 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めるため、取締役に対する新たな株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みであります。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則として退任時に当該付与ポイントに 相当する当社
02/13 15:30 6266 タツモ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
11/14 15:33 6266 タツモ
四半期報告書－第51期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
付します。従業員に対して給付する株式について は、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式と して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において337,731 千円、 211,400 株、当第 3 四半期連結会計期間末において325,909 千円、204,000 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中
08/10 15:33 6266 タツモ
四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において337,731 千円、 211,400 株、当第 2 四半期連結会計期間末において326,548 千円、204,400 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みです。 当社は取締役に対して、役員株式給
05/13 15:37 6266 タツモ
四半期報告書－第51期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
、 211,400 株、当第 1 四半期連結会計期間末において334,376 千円、209,300 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みです。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則として退任時に当該付与ポイントに 相
03/29 16:19 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見識 だけでなく、人格等を総合的に勘案したうえで、取締役会で決定しています。 【 原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会 9 名のうち独立社外取締役は3 名であり、過半数に達していませんが、各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かし て意見を述べる等、取締役会の監督機
03/28 11:13 6266 タツモ
有価証券報告書－第50期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
211,400 株 ( 予定 ) ハ. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。 2. 取締役に対する役員株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2016 年 12 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び監査等委 員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプランとして役員株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「BBT 制度 」)を導入しております。 イ. 本制度の概要 BBT 制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/14 15:30 6266 タツモ
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式とし て計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 345,559 千円、216,300 株、当連 結会計年度末 337,731 千円、211,400 株であります。 タツモ㈱ (6266) 2021 年 12 月期決算短信 2. 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めるため
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/21 09:59 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/ 第 49 回定時株主総会招集ご通知 .pdf 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は
11/12 15:33 6266 タツモ
四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
千円、 216,300 株、当第 3 四半期連結会計期間末において337,891 千円、211,500 株であります。 2 業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)に対し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めるため、株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、 当社株式を給付する仕組みです。 当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則として退任時に当該付与
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す