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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.8 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 14:00 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの強化を図っております。指名報酬委員会は、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名で構成され、独立社外取締役が過半数 を占めること及び委員長を独立社外取締役が務めることによりその独立性・客観性を確保しております
03/31 15:30 7992 セーラー万年筆
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
てる㈱ 入社 ぺんてるオブアメリカ出向 ぺんてる㈱ 執行役員経理部長 同社取締役経理部長 同社常務取締役 同社常務取締役財務本部長 同社専務取締役 当社監査役 ( 現任 ) ぺんてる㈱ 相談役 同社顧問 同社顧問退任 計 ( 注 )3 ― 1,734,468 ( 注 ) 1 代表取締役社長今泉忠久は、取締役会長今泉嘉久の長男であります。 2 2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から1 年以内の定時株主総会までとなります。 3 2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から4 年以内の定時株主総会までとなります。 4 取締役山口学及び下野雅承は社外取締役であります。貸借対照
03/31 15:30 7992 セーラー万年筆
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループ会社に適用されるプラスグループ基準金利によっております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 11:31 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第113期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のうち 社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加できるこ とから、経営の監査・監督機能の強化、意思決定における透明性・客観性の一層の向上が担保できるものと考 えております。また、取締役会が、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することで、経営判断のス ピードアップをはかり、業績向上を実現していくことで、株主をはじめとするステークホルダーの期待に添え るものと考えております。 a. 取締役会 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され「 取締役会規則
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:30 7992 セーラー万年筆
2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
定の第 113 期定時株主総会を経て正式に決定する予定です。 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職・管掌 ( 予定 ) 現役職・管掌 経営戦略室長 中島聡取締役経営戦略室長 兼海外営業部長 再任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職・管掌 ( 予定 ) 現役職・管掌 田村光代表取締役社長同左 木村孝常務取締役管理本部長同左 和田直樹 常務取締役 製造本部管掌兼開発本部管掌 常務取締役 開発本部管掌 佐山嘉一取締役営業本部長同左 (2) 再任予定社外取締役監査等委員 氏名新役職・管掌 ( 予定 ) 現役職・管掌 中澤俊勝取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 熊王斉子取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 長谷川弥生取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 (3) 退任予定取締役 氏名 現役職・管掌 米澤章正取締役製造本部長 ※ 米澤章正氏は退任後、顧問に就任の予定です。 - 17 -
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
04/10 09:55 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-11. 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要 】 取締役会は、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するため、各事業部門の業績進捗状況等を監督し、適法且つ迅速に重 要事項 ( 経営計画や経営戦略等 )に対する適切な意思決定を行っております。また、取締役会の決議事項については当社取締役会規則にて具体 的に定めており、職務権限規程において経営陣が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております
03/31 15:30 7992 セーラー万年筆
支配株主等に関する事項について その他のIR
容を勘案して、両者協議の上で決定しております。 3. 近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上、賃貸料金額を決定しております。 4. 同社グループ会社に適用されるプラスグループ基準金利によっております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 10:57 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第112期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
当社では、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のうち 社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加できるこ とから、経営の監査・監督機能の強化、意思決定における透明性・客観性の一層の向上が担保できるものと考 えております。また、取締役会が、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することで、経営判断のス ピードアップをはかり、業績向上を実現していくことで、株主をはじめとするステークホルダーの期待に添え るものと考えております。 a. 取締役会 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され「 取
03/05 12:00 7992 セーラー万年筆
第112期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の利益を害さないように留意した事項 当社は親会社との間で取引を行っておりますが、当該取引を行うにあ たっては、少数株主の保護のため、当該取引の必要性及び取引条件が第 三者との通常の取引と著しく相違しないこと等に留意し、独立企業間の 取引として、公正かつ適正に決定しております。 (イ) 取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ の理由 親会社との取引は、当社社内規定に基づき、親会社から独立して最終 的な意思決定を行っており、当社の利益を害することはないと当社取締 役会は判断しております。 (ウ) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の社外取締役の意見 該当事項は
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
04/23 14:15 7992 セーラー万年筆
監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役就任に関するお知らせ その他のIR
の監査等委員である取締役の長谷川弥生氏が 2024 年 4 月 8 日付で監査等委員 である取締役に就任いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名榊正壽 (さかきまさとし) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2024 年 4 月 8 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名長谷川弥生 (はせがわやよい) (2) 就任日 2024 年 4 月 8 日 なお、長谷川弥生氏は 2024 年 3 月 27 日開催の当社第 111 期定時株主総会におい て、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社
04/15 13:54 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、職務権限規程において経営陣が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの強化を図っております。 指名報酬委員会は、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名で構成され、独立社外取締役が過半数を占めること
03/29 15:30 7992 セーラー万年筆
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
ジョインテックスカンパニー マーケティング本部九州支店支店長 同社ジョインテックスカンパニー 執行役員関東支店支店長 同社ジョインテックスカンパニー 執行役員バイスプレジデント 兼オフィスサプライ事業部事業部長 兼リテールサポートカンパニー事業企画部 転籍妙高コーポレーション㈱ 代表取締役社長 プラス㈱ 入社リテールサポートカンパニー カンパニープレジデント 出向妙高コーポレーション㈱ 代表取締役社長 ( 現任 ) プラス㈱ 取締役 ( 現任 ) 2,000 役職名氏名生年月日略歴 取締役 ステーショナ リーカンパニ ー カンパニー プレジデント 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 ( 社外
03/29 15:00 7992 セーラー万年筆
支配株主等に関する事項について その他のIR
社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/28 14:23 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第111期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
ことにより、『 顧客満足度の 最大化 』を図るべく研鑽を重ね、その継続的な努力により『SAILOR』ブランドの価値を向上していくことを企 業方針としており、その実現に当たっては、国内外の法令及び社内規程を遵守し、社会規範や倫理に則って公 正な企業活動を行うとともに、情報を適切かつ公正に開示することが必須であると認識しております。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由 当社では、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のうち 社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加できるこ とから、経営の監