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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.469 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/14 15:00 7992 セーラー万年筆
2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
役を除く。) 氏名新役職・管掌 ( 予定 ) 現役職・管掌 町克哉代表取締役社長代表取締役社長 CEO 木村孝常務取締役管理本部長取締役管理本部長 米澤章正取締役総務人事責任者同左 佐山嘉一取締役国内営業責任者同左 (2) 再任予定社外取締役監査等委員 氏名新役職・管掌 ( 予定 ) 現役職・管掌 中澤俊勝取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 榊正壽取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 熊王斉子取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 (3) 退任予定取締役 氏名 現役職・管掌 中田尚邦常務取締役 CTO COO(ロボット機器事業 ) ※ 中田尚邦氏は退任後、常勤の顧問に就任の予定です。 - 14
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/28 15:00 7992 セーラー万年筆
支配株主等に関する事項について その他のIR
品 製造・販売 ( 被所有 ) 直接 57.88% 業務・資 本提携 出資 当社製品の 販売 事務用品備 品購入 受入出向社 員費用 転換社債型新 株予約権付社 債の新株予約 権行使による 当社株式取得 98,397 103,155 22,947 2,000,000 受取手形及 び売掛金 - 未払金 - 49,381 - 2,120 - 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上
04/28 14:45 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-101: 重要事項に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しています。取締役の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり任意の委員会を設置する等で、独 立社外取締役の関与・助言を得てはいませんが、今後、より公平性と透明性を確保できる体制を整えるよう検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案したうえで、中長 期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資すると判断されたも
04/11 18:41 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-101: 重要事項に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しています。取締役の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり任意の委員会を設置する等で、独 立社外取締役の関与・助言を得てはいませんが、今後、より公平性と透明性を確保できる体制を整えるよう検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案したうえで、中長 期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資すると判断されたもの
03/30 10:19 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第110期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の品質 』を追求することにより、『 顧客満足度 の最大化 』を図るべく研鑽を重ね、その継続的な努力により『SAILOR』ブランドの価値を向上していくこと を企業方針としており、その実現に当たっては、国内外の法令及び社内規程を遵守し、社会規範や倫理に 則って公正な企業活動を行うとともに、情報を適切かつ公正に開示することが必須であると認識しておりま す。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由 当社では、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のう ち社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加でき
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
10/14 20:14 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び企業規模の拡大 に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 【 補充原則 3-12: 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めます。 【 補充原則 4-21: 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社は、現在、業績連動報酬や自社株報酬は実施していませんが、役員持株会への加入や自社株式の保有などを通じて、持続的な企業価値の 向上を意識した経営を促しております。 【 補充原則 4-101: 重要事項に関する独立社外取締役の
10/14 19:32 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び企業規模の拡大 に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 【 補充原則 3-12: 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めます。 【 補充原則 4-21: 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社は、現在、業績連動報酬や自社株報酬は実施していませんが、役員持株会への加入や自社株式の保有などを通じて、持続的な企業価値の 向上を意識した経営を促しております。 【 補充原則 4-101: 重要事項に関する独立社外取締役の
10/14 17:55 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び企業規模の拡大 に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 【 補充原則 3-12: 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めます。 【 補充原則 4-21: 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社は、現在、業績連動報酬や自社株報酬は実施していませんが、役員持株会への加入や自社株式の保有などを通じて、持続的な企業価値の 向上を意識した経営を促しております。 【 補充原則 4-101: 重要事項に関する独立社外取締役の
04/07 13:58 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業規模の拡大 に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 【 補充原則 3-12: 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて 検討を進めます。 【 補充原則 4-21: 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社は、現在、業績連動報酬や自社株報酬は実施していませんが、役員持株会への加入や自社株式の保有などを通じて、持続的な企業価値の 向上を意識した経営を促しております。 【 補充原則 4-101: 重要事項に関する独立社外取締役の
03/30 10:40 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第109期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
、情報を適切かつ公正に開示することが必須であると認識しておりま す。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由 当社では、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のう ち社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加でき ることから、経営の監査・監督機能の強化、意思決定における透明性・客観性の一層の向上が担保できるも のと考えております。また、取締役会が、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することで、経営 判断のスピードアップをはかり、業績向上を実現していくことで、株主をはじめとする
03/29 15:00 7992 セーラー万年筆
役員の管掌異動に関するお知らせ その他のIR
常務取締役 製品開発本部長 取締役 製品開発本部副本部長兼広島工場長 取締役会長 ブランド企画室管掌 専務取締役社長補佐 経営企画本部管掌経営企画本部長 常務取締役社長補佐 製品開発本部・ロボット機器事業部管掌 工場建設担当 取締役 製品開発本部長兼ブランド企画室長 中澤俊勝 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 執行役員の異動 氏名旧管掌新管掌 白崎浩二 村上浩司 岡本英士 ( 新任 ) 執行役員 ロボット機器事業部営業部長 執行役員 ロボット機器事業部副事業部長 執行役員 ロボット機器事業部長兼営業部長 執行役員 ロボット機器事業部副事業部長 兼青梅管理部長 執行役員 製品開発本部広島工場長 松岡雅博 ( 新任 ) 執行役員 ロボット機器事業部製造部長 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/13 13:48 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しています。取締役の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり任意の委員会を設置する等で、独立 社外取締役の関与・助言を得てはいませんが、今後、より公平性と透明性を確保できる体制を整えるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-111: 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、業務執行取締役を含む全体の3 分の1を監査等委員が占める構成としています。また、監査等委員 3 名のうち2 名は独立社 外取締役であります。なお、独立社外取締役は複数名選任することを基本的な考え方としています
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明