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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 93 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.628 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 12:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 5 号議案 < 株主提案 > 第 6 号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応 方針 ( 買収への対応方針 ) 更新の件 …… 48 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改 定の件 ……………………………………… 80 第 7 号議案自己株式取得の件 ………………………… 82 第 8 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 84 証券コード 7976 株主各位 証券コード 7976 ( 発送日 )2025 年 3 月 5 日 ( 電子提供措置の開始日 )2025 年 2 月 27 日 東京都品川区東大井五丁目 23 番 37 号 代表取締役社長 第 150 回定時株主総会招集ご通知 | |||
| 02/27 | 12:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 2025年定時株主総会招集通知 書面交付省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 24,436 4.23 株式会社三井住友銀行 24,077 4.17 三井住友信託銀行株式会社 23,750 4.11 大同生命保険株式会社 23,440 4.06 三井住友海上火災保険株式会社 17,127 2.96 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 17,127 2.96 明治安田生命保険相互会社 16,195 2.80 ( 注 ) 上記のほか、当社は自己株式を33,745 百株保有しております。また、上記 「 持株比率 」は、自己株式 を控除して算出しております。 - 2 - (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 02/27 | 12:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三菱鉛筆株式会社コード 7976 提出日 2025/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 青山藤詞郎社外取締役 ○ ○ 有 2 斉藤麻子社外取締役 ○ ○ 有 3 嶋本正社外取締役 ○ ○ 有 4 本坊吉博社外取締役 ○ ○ 新任有 5 梶川融社外 | |||
| 02/13 | 15:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| プランに従った新株予約権の無償割当てを実施するに際し当該実施が株主の皆様の合理 的な意思に基づくものであることを確保するため原則として株主総会を開催することとする等、 旧プランの内容を一部見直しております。 また、社外取締役 3 名を含む当社の取締役全員および社外監査役 2 名を含む当社の監査役全員 が本プランの導入に賛成していることに加え、当社は、本プランの導入について、旧プランの独 立委員会による全員一致の承認を得ております。 一 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解 し、当社 | |||
| 02/13 | 15:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しており、本日開催の取締役会 において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし ます。 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 記 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する当社取締役 | |||
| 02/13 | 15:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動 (2025 年 3 月 27 日予定 ) 1 新任取締役候補者 社外取締役本坊吉博 2 退任予定取締役 取締役永澤宣之 ( 常勤顧問就任予定 ) (2) 監査役の異動 (2025 年 3 月 27 日予定 ) 1 新任監査役候補者 社外監査役鈴木嘉明 2 退任予定監査役 社外監査役石田修 (3) 執行役員の異動 (2025 年 3 月 27 日予定 ) 新任執行役員候補者 武藤広行 ( 現山形工場長 ) 齋藤茂樹 ( 現人事部長兼法務部長 ) 1 / 2 2. 取締役、監査役及び執行役員の体制 (2025 年 3 月 27 日以降 ) (1) 取締役 氏名 数原英一郎 数原滋彦 切田和久 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 05/15 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分総額 45,287,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 13,200 株 当社の執行役員 8 名 4,700 株 (※) 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 04/25 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,530 円 (4) 処分総額 45,287,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 6 名 13,200 株 当社の執行役員 8 名 4,700 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員 ( 以下、対象取 | |||
| 04/16 | 14:27 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年月日略歴 代表取締役会長数原英一郎 1948 年 7 月 19 日生 代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査担 当 取締役専務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼 サステナビリティ担当 取締役常務執行役員 人事担当兼システム担当兼 法務担当 数原滋彦 切田和久 鈴木孝雄 1979 年 2 月 11 日生 1958 年 11 月 13 日生 1962 年 12 月 14 日生 1974 年 8 月当社入社 1980 年 3 月当社取締役 1982 年 3 月当社常務取締役 1985 年 3 月当社取締役副社長 1987 年 3 月当社代表取締役社長 2015 年 6 月エーザイ株式会社社外取締役 2019 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/28 | 18:09 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3) 取 | |||
| 03/28 | 13:34 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 採用しております。当社の定める独立性基準に適合した社外取締役による経営監督機能及び 監査役、監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えており、現時点では、監査役制度を継続してい くことが適切であると考えております。なお、当社の経営上の意思決定、業務執行及び監督、監査に係る経営管理 体制の概要は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 本有価証券報告書提出日現在、取締役会は社外取締役 3 名を含む9 名で構成されており、代表取締役会長数 原英一郎が議長を務めております。そのほかの構成員は、代表取締役社長数原滋彦、取締役切田和久、取締 役鈴木孝雄、取締役山村伸夫、取締役永澤宣之、社外取締役青 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/16 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 氏名 数原英一郎 数原滋彦 切田和久 鈴木孝雄 山村伸夫 永澤宣之 青山藤詞郎 斉藤麻子 嶋本正 役職名 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 氏名 村上恵美 小川浩央 梶川融 石田修 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 (3) 代表取締役及び執行役員の業務執行の担当 氏名新役職名現役職名 数原英一郎 ( 変更なし) 代表取締役会長 数原滋彦 ( 変更なし) 代表取締役社長新規事業担当兼 内部監査担当 切田和久取締役専務執行役員技術統括兼 全社品質担当兼サステナビリティ担当 取締役常務執行役員 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/16 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,730 円 (4) 処分総額 39,963,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 15,400 株 当社の執行役員 9 名 7,700 株 (※) 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 04/28 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,730 円 (4) 処分総額 39,963,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 5 名 15,400 株 当社の執行役員 9 名 7,700 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員 ( 以下、対象取 | |||
| 03/31 | 16:20 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三菱鉛筆株式会社 (E02366) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 18.5 円 配当総額 1,060,647,106 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、数原英一郎、数原滋彦、永澤宣之、切田和久、鈴木孝雄、青山藤詞郎、斉藤麻子、嶋 本正の各氏を選任するものであります。なお、青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏は社外取締役 で | |||