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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 93 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.438 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 11:08 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3) 取 | |||
| 03/30 | 13:57 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 有価証券報告書－第148期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| くお客様、お取引先、 地域社会をはじめとする様 々な利害関係者 「ステークホルダー」の利益を考慮し、それらステークホルダー の方 々と適切に協働してまいります。 ロ. 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 ハ. 取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を正しく理解し、実行してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しております。当社の定める独立性基準に適合した社外取締役による経営監督機能及び 監査役、監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えており、現時点では、監査役制度を継続してい くことが適切であると考えており | |||
| 02/13 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動 (2023 年 3 月 30 日予定 ) 退任予定取締役 取締役横石浩 (2) 執行役員の異動 (2023 年 3 月 30 日予定 ) 退任予定執行役員 常務執行役員永澤宣之 ( 常務執行役員の立場のみ退任し、引き続き取締役を務めます) (※) 庄子揚氏は、2022 年 12 月 31 日をもって執行役員を退任いたしました。 2. 取締役、監査役及び執行役員の体制 (2023 年 3 月 30 日以降 ) (1) 取締役 氏名 役職名 数原英一郎代表取締役会長 数原滋彦 代表取締役社長 永澤宣之 取締役 切田和久 取締役 鈴木孝雄 取締役 青山藤詞郎社外取締役斉藤麻子 社外取締役 ( 旧 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/15 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| ) 第 11 条当社は、当社の定める独立性基準に適合した社外取締役による経営監督機能並び に監査役及び監査役会による監査機能を有効に機能させることが当社の企業価値向上の ために有効であるとの考えのもと、監査役会設置会社を採用する。 ( 取締役会の役割・責務 ) 第 12 条取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と 中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、次に定める各 事項をはじめとする役割・責務を適切に果たす。 (1) 取締役会が経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督を担うことに鑑み、事業 計画等の経営の基本方針その他の経営上の重要事 | |||
| 05/18 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 35,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,209 円 (4) 処分総額 43,403,100 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 25,000 株 当社の執行役員 10 名 10,900 株 (※) 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 04/28 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 35,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,209 円 (4) 処分総額 43,403,100 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 6 名 25,000 株 当社の執行役員 10 名 10,900 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員 ( 以下、対 | |||
| 03/31 | 18:09 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3) 取 | |||
| 03/30 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 取締役と の利益が相反する取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益を害するこ とのないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除いて、当該取引 についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を要するものとし、取締役会においてそ の必要性及び合理性を十分に検証する。 2 当社は、全ての取締役及び監査役に対して、毎年定期的に関連当事者間取引に関する調 査を実施する。 4第 3 章コーポレート・ガバナンス体制 ( 機関設計 ) 第 11 条当社は、当社の定める独立性基準に適合した社外取締役による経営監督機能並び に監査役及び監査役会による監査機能を有効に機能させることが当社 | |||
| 03/30 | 14:37 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 有価証券報告書－第147期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役による経営監督機能及び 監査役、監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えており、現時点では、監査役制度を継続してい くことが適切であると考えております。なお、当社の経営上の意思決定、業務執行及び監督、監査に係る経営管理 体制の概要は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 本有価証券報告書提出日現在、取締役会は社外取締役 3 名を含む9 名で構成されており、代表取締役会長数 原英一郎が議長を務めております。そのほかの構成員は、代表取締役社長数原滋彦、取締役横石浩、取締役 永澤宣之、取締役切田和久、取締役鈴木孝雄、社外取締役青山藤詞郎、社外取締役矢野麻子、社外取締役 嶋本正 | |||
| 02/17 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 動 (2022 年 3 月 30 日予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役鈴木孝雄 社外取締役嶋本正 2 退任予定取締役 社外取締役妹尾堅一郎 ( 非常勤顧問就任予定 ) (2) 監査役の異動 (2022 年 3 月 30 日予定 ) 1 新任監査役候補者 常勤監査役村上恵美 社外監査役石田修 2 退任予定監査役 常勤監査役都丸淳 社外監査役青井俊夫 (3) 執行役員の異動 (2022 年 3 月 30 日予定 ) 1 新任執行役員候補者 蛇川寿史 ( 現経理部長 ) 市川秀寿 ( 現研究開発センター品川部長 ) 2 退任予定執行役員 なし2. 取締役、監査役及び執行役員の体制 (2022 年 | |||
| 02/17 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について その他のIR | |||
| 。 また、社外取締役 3 名を含む当社の取締役全員および社外監査役 2 名を含む当社の監査役全員が 本プランの導入に賛成していることに加え、当社は、本プランの導入について、旧プランの独立 委員会による全員一致の承認を得ております。 一 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解 し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを 1可能とする者である必要があると考えています。筆記具の本質的価値は、「 書く、描く」こと によって、お客様ひとりひとりが生ま | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/16 | 15:04 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年 間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3 | |||
| 12/16 | 15:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の制定のお知らせ その他のIR | |||
| 、当該取引が当社及び株主共同の利益を害するこ とのないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除いて、当該取引 についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を要するものとし、取締役会においてそ の必要性及び合理性を十分に検証する。 2 当社は、全ての取締役及び監査役に対して、毎年定期的に関連当事者間取引に関する調 査を実施する。 第 3 章コーポレート・ガバナンス体制 ( 機関設計 ) 第 11 条当社は、当社の定める独立性基準に適合した社外取締役による経営監督機能並び 4に監査役及び監査役会による監査機能を有効に機能させることが当社の企業価値向上の ために有効であるとの考えの | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||