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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.812 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/27 | 10:32 | 7972 | イトーキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を合わせ苦難を切り拓いて、繁栄をもたらそう。 1. 常に業界 No.1を目指そう。 1. 自己を実現し、悔いなき人生を送ろう。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-10(1) 任意の諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与 当社は監査役会設置会社であり、指名、報酬委員会など任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を議 論する際に、議長より積極的に独立社外取締役の意見を求めるなど適切な助言、関与を得ていることから、現行の仕組みで適切に機能しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 07/30 | 15:45 | 7972 | イトーキ |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| 意思決定機能と 高い監査・監督機能により、 的確で効率的な経営体制を確立 業務執行の適切な監督 業務執行の主体である常務会での主要な決 議事項について、取締役会への報告を義務 付けるとともに、各リスクを取り扱う委員会 を設置し、監査・監督を徹底 INTEGRATED REPORT 2024 意思決定能力 × 執行監督能力 取締役スキル 企業経営 財務・会計 法務・ リスク管理 国際性 営業 生産・ 研究開発 人財開発 ESG DX 経営基盤戦略 |G:ガバナンス 社外取締役鼎談 イトーキは、新中期経営計画 「RISE TO GROWTH 2026」をスタートさせ、その目標達 成に向けて、基盤と | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/23 | 15:00 | 7972 | イトーキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 円 (2) 分総額 197,354,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締 8 62,500 監査 ( 社外監査役を含む) 3 名 5,200 株 (4) 締役を兼務しない常務執行役員 5 名 36,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して取 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査おります。 を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの | |||
| 04/23 | 14:12 | 7972 | イトーキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員管理本部長森谷仁昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 株式会社イトーキ本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/27 | 15:30 | 7972 | イトーキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合わせ苦難を切り拓いて、繁栄をもたらそう。 1. 常に業界 No.1を目指そう。 1. 自己を実現し、悔いなき人生を送ろう。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-10(1) 任意の諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与 当社は監査役会設置会社であり、指名、報酬委員会など任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を議 論する際に、議長より積極的に独立社外取締役の意見を求めるなど適切な助言、関与を得ていることから、現行の仕組みで適切に機能しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 03/27 | 15:00 | 7972 | イトーキ |
| 有価証券報告書－第74期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 式会社イトーキ(E02371) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役山田匡通、湊宏司、森谷仁昭、風直樹、品田潤生、社外取締役永田宏、似内志朗、坂東眞理子の 合計 8 名で取締役会を構成し、原則毎月 1 回開催される取締役会において、経営の重要な意思決定を行うととも に、業務執行の監督を行っております。取締役会を補完する機能として、週 1 回の常務会により重要決裁事項の審 議、経営方針の徹底、業績進捗状況の確認など、経営環境の変化への迅速な対応と意思決定ができる体制をとって おります。また、業務執行の機能の強化及び経営効率の向 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/19 | 17:06 | 7972 | イトーキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をもたらそう。 1. 常に業界 No.1を目指そう。 1. 自己を実現し、悔いなき人生を送ろう。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-10(1) 任意の諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与 当社は監査役会設置会社であり、指名、報酬委員会など任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を議 論する際に、議長より積極的に独立社外取締役の意見を求めるなど適切な助言、関与を得ていることから、現行の仕組みで適切に機能しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づ | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/12 | 15:00 | 7972 | イトーキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| い。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 66,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 766 円 (3) 処分総額 50,556,000 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を含む) 8 名 36,500 株 並びに処分株式の数監査役 ( 社外監査役を含む) 3 名 6,100 株 取締役を兼務しない常務執行役員 6 名 23,400 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 以 上 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7972 | イトーキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 766 円 (4) 処分総額 50,556,000 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役を含む) 8 名 36,500 株 数並びに処分株式 監査役 ( 社外監査役を含む) 3 名 6,100 株 の 数 取締役を兼務しない常務執行役員 6 名 23,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査 役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 | |||
| 03/23 | 15:00 | 7972 | イトーキ |
| 有価証券報告書－第73期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの 構築に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社イトーキ(E02371) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役山田匡通、湊宏司、森谷仁昭、風直樹、品田潤生、社外取締役永田宏、似内志朗、坂東眞理子の 合計 8 名で取締役会を構成し、原則毎月 1 回開催される取締役会において、経営の重要な意思決定を行うととも に、業務執行の監督を行っております。取締役会を補完する機能として、週 1 回の常務会により重要決裁事項の審 | |||
| 03/23 | 15:00 | 7972 | イトーキ |
| 当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」継続の承認に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2008 3 当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 10 株式会社クレアホールディングス代表取締役社長 ( 現任 ) 2004 年 12 月日本クレア株式会外取締役 ( 現任 ) ※ 社外取締役永田宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、永田宏氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。 2021 内志朗 (にたないしろう) 【 略歴 】 似 8 7 生 1984 郵政省入省 2005 公社 ( 現日本郵政株式会社 ) 経営企画部門事業開発部長 2009 10 同社不動産部門不動産企画部長 1958 4 日本郵政不動産株式会社 | |||