開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.421 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 7981 タカラスタンダード
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」及び「株主との対話の推進と開示」について その他のIR
• 中期経営計画のリバイスを始めとした各施策が進捗し、対話回数の大幅な増加など株式市場におけるプレゼンスも向上 機能強化 2025 年 3 月期 主な取り組み • IR 部を新設 • 統合報告書を創刊 2026 年 3 月期 主な取り組み • 代表取締役社長直轄の「IR 室 」へ改組 ⇒ 元 々 独立していたIR 組織を2026 年 4 月からは経営トップの直轄組織へ • 中期経営計画のリバイス策定への参画 ⇒ 主管部署と協業しながら、株式市場の目線を取り入れた計画を策定 • 経営へのフィードバック拡充 ⇒ 社外取締役との定期的な意見交換会の開始などボードメンバーとの対話を強化 対話強化 • 決
04/30 12:00 7981 タカラスタンダード
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 4 億円 以内 (うち社外取締役分 3,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献 度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、対 象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設 定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
10/29 12:00 7981 タカラスタンダード
「統合報告書2025」発行のお知らせ PR情報
GOVERNANCE コーポレート・ガバナンス体制図と解説 株主 ( 株主総会 ) ■ 指名・報酬委員会 当社は取締役の指名、報酬について客観性、透明性を確保するため、指名・報酬委員会を任意で設置しています。 同委員会の委員は社内取締役と社外取締役で構成し、半数は社外取締役と定めています。 営業所 取締役会 会長 社長 取締役・執行役員 従業員 本社管理部門 指名・報酬委員会 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営における健全性と透明性を高め、会社の永続的な成長と高い収益力を追求するために、経営上の組織 体制や仕組みを整備し、必要な諸施策を迅速に実施していくことが重要と考えており
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 17:20 7981 タカラスタンダード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
、当社の取締役は現行の 9 名 (うち社外取締役 3 名 )から 8 名 (うち社外取締役 3 名 )へ、監査役は現行の 4 名 (うち社外監査役 2 名 )から 3 名 (うち社外監 査役 2 名 )となる予定です。 記 1. 新任取締役 ( 社外 ) 候補者 ( 就任日 :2025 年 6 月下旬予定 ) (1) 氏名及び略歴 氏名 略歴 いいむら 飯村 ゆきお 幸生 (1956 年 6 月 17 日生 ) 2006 年 16 月東芝機械 ㈱( 現 : 芝浦機械 ㈱) 取締役 2009 年 16 月同社代表取締役社長 2017 年 14 月同社代表取締役会長 2017 年 05 月 ( 一社
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/27 12:00 7981 タカラスタンダード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
力を追求するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要 な諸施策を迅速に実施していくことが重要と考えており、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスの強化を 経営上の最優先課題の一つに掲げております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 当社は取締役の指名、報酬について客観性、透明性を確保する為、半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。社外 取締役が過半数となっていないものの、指名・報酬の検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ておりま
06/26 13:10 7981 タカラスタンダード
有価証券報告書－第150期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの体制として採用している監査役会制度は、監査役会が取締役会を監査する体 制としております。監査役 4 名のうち2 名を社外監査役とし、公正中立的立場からの監視を実施しており、経営の 監視機能は十分に機能する体制を整えております。 a 取締役会 取締役会は9 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、監査役出席のもと開催し、当社の重要な業務執行 を決定し、取締役の職務執行を監督しております。社外取締役には会社経営に関する豊富な経験、見識を有し、 公正中立的な立場からの助言、監督を行える方を招聘しております。また、激変する経営環境の変化に迅速かつ 的確に対応できる経営体制の確立を
05/30 12:00 7981 タカラスタンダード
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きまして は、経営体制強化のため1 名増員し、社外取締役 1 名を含む取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じ ます。 なお、取締役候補者の選定にあたりましては、半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員 会の審議を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号 1 再任 よし 吉 生年月日 性別 かわ 川 所有する当社の株式数 ひで 秀 たか 隆 1949 年 8 月 17 日生 男性 232,250 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1974 年 4 月タカラベルモント㈱ 入社 1983 年 6 月同社取締役 1987 年 6 月同社常務取締役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/01 13:30 7981 タカラスタンダード
役員人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 1 日 会社名タカラスタンダード株式会社 代表者代表取締役社長渡辺岳夫 (コード番号 7981 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部人事部長山田和之 ( 電話 06-6962-1501) 役員人事および人事異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 1 日開催の取締役会において、下記の通り、役員人事および人事異動につ いて、決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任につきましては、2024 年 6 月下旬 開催予定の当社第 150 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。また、本
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/30 11:38 7981 タカラスタンダード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益力を追求するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要 な諸施策を迅速に実施していくことが重要と考えており、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスの強化を 経営上の最優先課題の一つに掲げております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 当社は取締役の指名、報酬について客観性、透明性を確保する為、半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。社外 取締役が過半数となっていないものの、指名・報酬の検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ており
06/29 13:25 7981 タカラスタンダード
有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
・ガバナン スの強化を経営上の最優先課題の一つに掲げております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社がコーポレート・ガバナンスの体制として採用している監査役会制度は、監査役会が取締役会を監査する体 制としております。監査役 4 名のうち2 名を社外監査役とし、公正中立的立場からの監視を実施しており、経営の 監視機能は十分に機能する体制を整えております。 a 取締役会 取締役会は8 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、監査役出席のもと開催し、当社の重要な業務執行 を決定し、取締役の職務執行を監督しております。社外取締役には会社経営に関する豊富な経験、見識を有し、 公
03/27 17:00 7981 タカラスタンダード
新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 3 月 27 日 会社名タカラスタンダード株式会社 代表者名代表取締役社長渡辺岳夫 (コード番号 7981 東証プライム市場 ) 問い合せ先管理本部人事部長山田和之 電話番号 0 6 - 6 9 6 2 - 1 5 0 1 新任取締役候補者および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り、新任取締役候補者および新任 社外取締役候補者の選任を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6 月 29 日開催予定の当社第 149 回定時株主総会において正