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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:36 7313 テイ・エス　テック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 期間構成・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性および企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格および見識を有することと しています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締全員及び
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/27 15:30 7313 テイ・エス　テック
代表取締役の異動（社長交代）及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
TECH AMERICAS, INC. 社長 ( 社外 ) 取締役松下香織取締役会議長 ( 社外 ) 取締役和田浩美 取締役監査等委員 有賀義和 ( 社外 ) 取締役監査等委員林肇指名・報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員中田朋子 ( 社外 ) 取締役監査等委員内藤憲一 専務執行役員大谷雄二中国地域本部長、 TS TECH (HONG KONG) CO., LTD. 董事長兼総経理 常務執行役員谷内尚行 TS TECH AMERICAS, INC. EVP 常務執行役員鈴木浩生産本部副本部長、生産体革センター長 常務執行役員野 﨑 和義 TS TECH AMERICAS, INC
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 15:30 7313 テイ・エス　テック
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
13 日 ) 1,865.0 円 1.07% 6ヶ月 (2025 年 5 月 14 日 ~2025 年 11 月 13 日 ) 1,787.0 円 5.48% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の実施を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株
07/11 15:30 7313 テイ・エス　テック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 55,620 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,706.0 円 (3) 処分総額 94,887,720 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 4 名 21,120 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 29,600 株 当社の国内子会社の常勤取締役 2 名 1,400 株 当社の国内子会社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,500 株 以 上
05/14 15:50 7313 テイ・エス　テック
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
額は、処分予定先に特に有利なものとはい えず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 ) が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず 適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではない ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入 手および株主の意思確認手続きは要しません。 以上 ‐2‐
05/14 15:50 7313 テイ・エス　テック
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の実施を目的としていること、および処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市 場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の 意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、東 京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手および株主の意思確 認手続は要し
05/14 15:35 7313 テイ・エス　テック
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
月 13 日 )の終 値平均 1,695.0 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が-2.12 %となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を 四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価額の算定 根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しておりま す。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 処分数量
04/01 16:08 7313 テイ・エス　テック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 」の「1. 期間構成・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性および企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格および見識を有することと しています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締全員及び国内で執務する取締役 ( 監査等委員を除く)をもって構成する経営会議にて候補
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/21 15:30 7313 テイ・エス　テック
役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR
した 松下 かおり取締役 ( 社外取締役 ) 香織取締役会議長 取締役 ( 社外取締役 ) わだ 和田 ひろみ 浩美 取締役 ( 社外取締役 ) - ありが 有賀 よしかず 義和 取締役監査等委員 常務執行役員 ※ 2025 年 6 月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会での決議をもって、正式に決定 する予定です。 - 1 - 2. 執行役員委嘱人事下線が変更点 (2025 年 4 月 1 日付 ) 氏名新職現職 ありが 有賀 よしかず 義和 常務執行役員 常務執行役員 TS TECH Poland sp. z o.o. 社長 たにうち 谷内 すずき 鈴木 むねむら 宗村 たかゆき 尚
01/21 15:30 7313 テイ・エス　テック
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任予定者 (2025 年 6 月付 ) 氏名新職現職 むねむら 宗村 さとる 聡 取締役常務執行役員 常務執行役員 わだ 和田 ひろみ 浩美 取締役 ( 社外取締役 ) ― ありが 有賀 よしかず 義和 取締役監査等委員 常務執行役員 ※ 2025 年 6 月開催予定の定時株主総会での決議をもって、正式に決定する予定です。 ※ 和田浩美氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の候補者です。 - 1 - 〔 社外取締役候補者略歴 〕 氏名略歴 わだ 和田 ひろみ 浩美 1960 年 7 月 24 日生 1983 年 4 月松下電器産業株式会社入社 2007 年 4
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/12 15:00 7313 テイ・エス　テック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 49,440 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,863 円 (3) 処分総額 92,106,720 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 20,640 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 28,800 株 以 上
06/21 16:00 7313 テイ・エス　テック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 」の「1. 期間構成・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性および企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格および見識を有することと し ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締全員及び国内で執務する取締役 ( 監査等委員を除く)をもって構成する経営会議にて
06/21 15:30 7313 テイ・エス　テック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 49,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,863 円 (4) 処分総額 92,106,720 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 4 名 20,640 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 28,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 24 日及び2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員
06/21 15:24 7313 テイ・エス　テック
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
役会の主な検討事項の概要は以下のとおりです。 ・会社法等の法令決議事項 ( 株主総会の議案決定など) ・株主還元方針の策定 ・サステナビリティに関する対応方針および施策の決定 ・内部統制、リスク確認およびコンプライアンス実施状況 ・予算および事業計画などの重要な業務執行に関する事項 2024 年 6 月 21 日開催の第 78 回定時株主総会終了後の構成員は以下のとおりです。 構成員氏名 : 保田真成、鳥羽英二、林晃彦、須 﨑 康清、内藤浩、荻田健、松下香織、関根 健夫、林肇、中田朋子、内藤憲一 ( 荻田健、松下香織、林肇、中田朋子および内藤憲一は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役荻田
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締