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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 100 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.57 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 12:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 歴、地位および担当 1980 年 4 月三共株式会社入社 2001 年 8 月同社研究推進部長 2003 年 10 月 Sankyo Pharma Development Vice President 2004 年 7 月三共株式会社執行役員医薬開発本部長 2007 年 4 月第一三共株式会社常務執行役員 製薬技術本部長 2009 年 6 月同社取締役専務執行役員 ▍ 重要な兼職の状況 日本ハーデス株式会社 社外取締役 ▍ 当社との利害関係 なし 2014 年 4 月同社取締役専務執行役員ワクチン事業 本部長 北里第一三共ワクチン株式会社代表取 締役社長 2017 年 4 月早稲田大学大学院創 | |||
| 05/10 | 15:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2 0 2 4 年 5 月 1 0 日 テイ・エステック株式会社 代表取締役社長保田真成 (コード番号 :7313 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : コーポレート・コミュニケーション部長 倉田真秀 電話番号 048( 462) 1 1 2 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 75 回定時株主総会でその導入につき承認いただいた当社の社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」 と総称します。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 01/17 | 16:14 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受けた指名・報酬委員会では、選任基準や | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/21 | 15:36 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受けた指名・報酬委員会では、選任基準や | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/14 | 15:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 56,960 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,850.5 円 (3) 処分総額 105,404,480 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 7 名 36,160 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 20,800 株 以 上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 16:02 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受けた指名・報酬委員会では、選任基準や | |||
| 06/23 | 16:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の 種類及び数 当社普通株式 56,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,850.5 円 (4) 処分総額 105,404,480 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 7 名 36,160 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 20,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 24 日及び2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び | |||
| 06/23 | 15:14 | 7313 | テイ・エス テック |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 56,960 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆さまとの一層の価値共有 を進めることを目的として、2020 年 12 月 24 日及び2021 年 5 月 21 日開催の取締役会並びに2021 年 6 月 25 日開催 | |||
| 06/23 | 15:02 | 7313 | テイ・エス テック |
| 有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ど) ・長期戦略及び第 15 次中期経営計画策定 ・サステナビリティ関連事項 ・内部統制、リスク管理及びコンプライアンス実施状況 ・予算及び事業計画などの重要な業務執行に関する事項 構成員氏名 : 保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、 須 﨑 康清、荻田健、関根健夫、林肇、中田朋子、松下香織、内藤憲一 ( 荻田健、林肇、中田朋子、松下香織及び内藤憲一は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役荻田健 43/150・監査等委員会 EDINET 提出書類 テイ・エステック株式会社 (E02380) 有価証券報告書 監査等委員会は監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 3 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受けた指名・報酬委員会では、選任基準や | |||
| 02/17 | 15:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 2 月 1 7 日 テイ・エステック株式会社 代表取締役社長保田真成 (コード番号 :7313 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 : コーポレート・コミュニケーション部長 大塚武 電話番号 048( 462) 1 1 2 1 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 17 日の取締役会において、役員の異動に関して、下記のとおり決議しましたの でお知らせいたします。 記 1. 取締役人事下線が変化点 (1) 新任予定者 (2023 年 6 月付 ) 氏名新職現職 ないとう 内藤 けんいち 憲一 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ― ※ 2023 年 | |||
| 02/17 | 15:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 組織変更、役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| か 裕 取締役 取締役専務執行役員 中国地域本部長 TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD. 董事長兼総経理 ※ 関係会社役員関連人事については、各社株主総会等の諸手続き完了をもって、正式に決定する 予定です。 - 1 -(2023 年 6 月付 ) 氏名新職 2023 年 4 月 1 日時点 はやし 林 はじめ取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 肇指名・報酬委員会委員長 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ※ 上記委嘱人事については、2023 年 6 月開催予定の定時株主総会後の取締役会にて、正式に決定 する予定です。 3. 執行役員委嘱人事下線が変更点 (2023 年 4 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 07/11 | 15:00 | 7313 | テイ・エス テック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 58,880 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (3) 処分総額 82,373,120 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 7 名 37,120 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 21,760 株 以 上 | |||