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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 107 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.391 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| および数 当社普通株式 15,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,935 円 (4) 処分総額 77,479,500 円 (5) 処分予定先当社の執行役員 20 名 15,700 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の当社第 131 期定時株主総会において、以下の事項に ついてご承認をいただいております。 ・当社の取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の見直しを行い、自社株式保有をさらに 促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有させ | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/09 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 役員人事についてのお知らせ その他のIR | |||
| (1) 【 2026 年 4 月 1 日付執行役員人事発令以降 】 役職氏名職務および担当 代表取締役会長 大内昭彦 代表取締役社長 社長執行役員 服部真 取締役 専務執行役員 海谷健司総務・人事本部長 取締役 専務執行役員 松尾博之生産本部長兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌 取締役 専務執行役員 吉武正昭事業統括本部長 取締役 常務執行役員柴野洋一管理本部長 取締役 ( 社外 ) 佐野孝典日本製紙株式会社執行役員企画本部長、関連企業担当 取締役 ( 社外 )* 奥島晶子ジェイビートゥビー株式会社代表取締役社長 取締役 ( 社外 )* 取締役 監査等委員 取締役 ( 社外 ) 監査等 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 07/16 | 17:25 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とおりとしております。 なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。 (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は「 固定報酬 ( 基本報酬 )」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティ ブ報酬としての「 業績連動報酬 ( 賞与 )」、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「 非金銭報 酬 ( 譲渡制限付株式 )」を組み合わせたものであり、その割合は概ね基本報酬を63.5、賞与を23、譲渡制限付株式を13.5と | |||
| 07/16 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 19,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,968 円 (4) 処分総額 58,766,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 8 名 18,500 株 当社の監査等委員である取締役 3 名 1,300 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の当社第 131 期定時株主総会において、以下の事項に ついてご承認をいただいております。 ・当社の取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の見直しを行い、自社 | |||
| 05/27 | 12:00 | 7966 | リンテック |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2018 年 5 月 7 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 監査等委員および ( 社外取締役を除く) 取締役 監査等委員および ( 社外取締役を除く) 取締役 監査等委員および ( 社外取締役を除く) 取締役 監査等委員および ( 社外取締役を除く) 14 個 11 個 15 個 21 個 18 個 16 個 23 個 28 個 26 | |||
| 05/27 | 12:00 | 7966 | リンテック |
| 2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 9 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査等委員で あるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 の改定の件 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬決定の件 事業報告 ………………………………………………………………… 20 議決権につきましては、当日のご出席に代えて、同封の 議決権行使書またはインターネットにより事前に行使いた だくことが可能です。 詳細は3〜4 頁をご覧ください。 なお、お土産の配布はございません。なにとぞご理解賜 りますようお願い申し上 | |||
| 05/08 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 コード番号 問い合わせ先 2025 年 5 月 8 日 リンテック株式会社 代表取締役社長服部真 7966 東証プライム市場 取締役専務執行役員 総務・人事本部長海谷健司 (TEL.03 - 5248 - 7711) 取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の改定および監査等委員である取締役に対する 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査 等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制 | |||
| 04/17 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 28,400 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,578 円 (4) 処分総額 73,215,200 円 (5) 処分予定先当社の執行役員 19 名 28,400 株 記 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有させ、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付 | |||
| 04/17 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 役員人事の変更についてのお知らせ その他のIR | |||
| を除く。) 候補者 ※ 社外取締役候補者 せべ 瀬邊 あきら 明 現日本製紙株式会社常務執行役員 企画本部長、関連企業担当 現当社社外取締役 ( 変更後 ) 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 ※ 社外取締役候補者 さの 佐野 たかのり 孝典 現日本製紙株式会社企画本部長代理 兼経営企画部長 * 佐野孝典氏は、6 月下旬に同社執行役員企画本部長、関連企業担当に就任予定です。 以上 1 ( 添付資料 ) 新役員体制 【 2025 年 6 月 20 日開催第 131 期定時株主総会終了後 】 役職氏名職務および担当 ( 再任 ) 代表取締役会長大内昭彦 ( 再任 ) ( 再任 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/06 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 役員人事についてのお知らせ その他のIR | |||
| 洋一管理本部長 取締役望月経利総務・人事本部長補佐 取締役 ( 社外 ) 瀬邊明日本製紙株式会社常務執行役員企画本部長、関連企業担当 取締役 ( 社外 )* 奥島晶子ジェイビートゥビー株式会社代表取締役社長 取締役 ( 社外 )* 白幡清一郎ナブテスコ株式会社社外取締役 取締役 監査等委員 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 * 木村雅昭 大澤加奈子 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 * 杉本茂 ( 昇格 ) 専務執行役員吉武正昭事業統括本部長 弁護士梶谷綜合法律事務所 TPR 株式会社社外取締役 大塚ホールディングス株式会社社外監査役 東芝テック株式会社社外監査役 さくら綜合事務所グループ株式 | |||
| 01/23 | 16:45 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1】 (1) 社是、経営理念、中期経営計画等は、当社ウェブサイトおよび「サステナビリティレポート」に掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ウェブサイト、本報告書および「 有価証券報告書 」に記載しております。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/18 | 12:34 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3-1】 (1) 社是、経営理念、中期経営計画等は、当社ウェブサイトおよび「サステナビリティレポート」に掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ウェブサイト、本報告書および「 有価証券報告書 」に記載しております。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については | |||
| 08/07 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 8,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,570 円 (4) 処分総額 28,917,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 8,100 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 以上 | |||
| 07/18 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 8,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,570 円 (4) 処分総額 28,917,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 8,100 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有させ、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を | |||
| 06/20 | 16:00 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1】 (1) 社是、経営理念、中期経営計画等は、当社ウェブサイトおよび「サステナビリティレポート」に掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ウェブサイト、本報告書および「 有価証券報告書 」に記載しております。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については | |||