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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 107 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.758 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/20 | 16:00 | 7966 | リンテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 市場 (2) 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。 また、当社は、同社執行役員である瀬邊明氏を社外取締役として選任しておりますが、同氏との人的関 係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 当社及び当社グル-プ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、 また、瀬邊明氏の社外取締役の就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保 されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等 | |||
| 06/20 | 14:10 | 7966 | リンテック |
| 有価証券報告書－第130期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 通じ積極的な開示を 進めてまいります。その概要は以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在におい て判断したものであります。 (1) ガバナンス サステナビリティに関する具体的な取り組み施策については、「サステナビリティ委員会 」( 原則年 4 回開催 ) において、対応方針や実行計画についての議論と進捗状況の監督を行っています。同委員会は代表取締役社長が委 員長を務め、全取締役および下部委員会の推進担当役員が参加しており、討議結果は取締役会において報告される 体制としています。当事業年度における同委員会の活動状況は次のとおりです。 構成取締役 ( 社外取締役全員を | |||
| 05/30 | 12:00 | 7966 | リンテック |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| リンテック_ 独立役員届出書 draft1.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 リンテック株式会社コード 7966 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・社外取締役 1 名が新任となるため ・非独立役員の勤務先との取引状況の更新 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大澤加奈子社外取締役 ○ ○ 有 2 奥島晶子社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/25 | 21:45 | 7966 | リンテック |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2007 年 8 月 24 日 2008 年 8 月 25 日 2009 年 8 月 24 日 2010 年 8 月 24 日 2011 年 8 月 24 日 2012 年 8 月 23 日 2013 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 21 日 2015 年 8 月 21 日 2016 年 8 月 24 日 2017 年 8 月 22 日 2018 年 5 月 7 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/25 | 21:45 | 7966 | リンテック |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 専務執行役員総務・人事本部長 100%(16 回 /16 回 ) かいやたけし 海谷健司 取締役専務執行役員事業統括本部長 100%(16 回 /16 回 ) しばのよういち 柴野洋一 取締役常務執行役員管理本部長 100%(16 回 /16 回 ) 6 再任 まつおひろゆき 松尾博之 取締役常務執行役員生産本部長 兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌 100%(11 回 /11 回 ) 7 再任 社外 せべあきら 瀬邊明 社外取締役 100%(16 回 /16 回 ) 8 社外 再任 独立 おくしまあきこ 奥島晶子 社外取締役 100%(16 回 /16 回 ) 9 社外 新任 独立 | |||
| 04/18 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 16,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,050 円 (4) 処分総額 48,800,000 円 (5) 処分予定先当社の執行役員 19 名 16,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有させ、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/21 | 15:00 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより、「 短期インセンティブ報酬 」( 業績連動報酬 )として設定しており、譲渡 制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/08 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 役員人事についてのお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社社外取締役 (2) 退任 (2024 年 6 月 20 日付 ) ※ 第 130 期定時株主総会終了後 氏名 現役職名 おおおか 大岡 さとし 哲 取締役 ( 社外 ) Ⅱ. 執行役員の異動 (1) 新任 (2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 しみず 清水 みつる 充 執行役員 生産本部副本部長 生産本部副本部長 きょうごく 京極 しょういち 昌一 執行役員 生産本部三島工場長 生産本部三島工場 工場長代理兼事務部長 ほし 星 まさる 優 執行役員 サステナビリティ推進室長 サステナビリティ推進室長 1 せがわ 瀬川 たけし 丈士 執行役員 事業統括本部事業開発室 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/21 | 12:42 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより、「 短期インセンティブ報酬 」( 業績連動報酬 )として設定しており、譲渡 制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設 | |||
| 08/07 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 12,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,299.5 円 (4) 処分総額 29,433,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,800 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 以上 | |||
| 07/20 | 14:30 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 12,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,299.5 円 (4) 処分総額 29,433,600 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 12,800 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/22 | 16:00 | 7966 | リンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより、「 短期インセンティブ報酬 」( 業績連動報酬 )として設定しており、譲渡 制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定 | |||
| 06/22 | 16:00 | 7966 | リンテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 市場 (2) 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。 また、当社は、同社執行役員である瀬邊明氏を社外取締役として選任しておりますが、同氏との人的関 係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 当社及び当社グル-プ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、 また、瀬邊明氏の社外取締役の就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保 されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等 | |||
| 06/22 | 14:50 | 7966 | リンテック |
| 有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| が委 員長を務め、全取締役および下部委員会の推進担当役員が参加しており、討議結果は取締役会において報告される 体制としています。当事業年度における同委員会の活動状況は次のとおりです。 構成取締役 ( 社外取締役全員を含む)および傘下の委員会・分科会の担当役員計 15 名 委員長 : 代表取締役社長 開催回数 4 回 出席率 100%( 委員全員 ) 主な議題・傘下の各委員会・各分科会における活動報告 ( 四半期毎 ) ・マテリアリティに関する議論 ・ TCFDへの対応に関する議論 ・海外グループ会社のガバナンス強化に関する議論 ・ DXに関する議論 ・ CO 2 排出に関する議論ほか 1 人的 | |||
| 04/20 | 16:00 | 7966 | リンテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 18,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,196 円 (4) 処分総額 40,626,000 円 (5) 処分予定先当社の執行役員 15 名 18,500 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有させ、株価 | |||
| 02/10 | 13:00 | 7966 | リンテック |
| 役員人事についてのお知らせ その他のIR | |||
| ・安全統括本部管掌 かいや 海谷 たけし 健司 取締役専務執行役員 事業統括本部長 取締役常務執行役員 事業統括本部長 しばの 柴野 よういち 洋一 取締役常務執行役員 管理本部長 取締役上席執行役員 管理本部長兼経理部長 (2) 新任 (2023 年 6 月 22 日付 ) ※ 第 129 期定時株主総会の承認による 氏名新役職名現役職名 まつお 松尾 ひろゆき 博之 取締役常務執行役員 生産本部長兼品質保証本部管掌 兼環境・安全統括本部管掌 常務執行役員 生産本部長兼品質保証本部管掌 兼環境・安全統括本部管掌 おおおか 大岡 さとし 哲 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委 | |||