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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 107 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
11/14 10:43 7966 リンテック
四半期報告書－第129期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
資本組入額 1,169.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く) 6 名 7/25(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 百株 ) 2022 年 9 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式 を除く。)の総数に 対する所有株式数 の割合 (%) EDINET 提出書類 リンテック株式会社 (E02394) 四半期報告書 日本製紙株式会社東京都北区王子 1 丁目 4 番 1 号 212,935 31.14 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 全国共済農業協同組
08/08 13:00 7966 リンテック
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 8 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 12,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,339 円 (4) 発行価額の総額 28,769,700 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 6 名 12,300 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 以上
07/21 14:30 7966 リンテック
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
記 当社普通株式 12,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,339 円 (4) 発行価額の総額 28,769,700 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 12,300 株 ※ 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを 除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進する
06/22 18:06 7966 リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が取締役および経営陣幹部 ( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより、「 短期インセンティブ報酬 」( 業績連動報酬 )として設定しており、譲渡 制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定している
06/22 15:00 7966 リンテック
支配株主等に関する事項について その他のIR
所 市場第一部 ( 注 ) ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2) 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。 また、当社は、同社執行役員である瀬邊明氏を社外取締役として選任しておりますが、同氏との人的関 係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 当社及び当社グル-プ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、 また、瀬邊明氏の社外取締役の就任は当社からの要請に基づくものである
06/22 13:44 7966 リンテック
有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行 を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社の企業価値および 株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。議決権のある監査等委員である取 締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の 効率化を図る体制としております。取締役は12 名 (うち監査等委員 3 名 ) 選任しており、取締役のうち5 名が社 外取締役であります。 取締役会につ
04/21 15:00 7966 リンテック
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
株式 17,000 株 および数 記 (3) 発行価額 1 株につき 2,429 円 (4) 発行価額の総額 41,293,000 円 (5) 割当予定先当社の執行役員 16 名 17,000 株 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取 締役であるものおよび監査等委員であるものを除く。以下、「 対象取締役 」という。)の自 社株式保有をさらに促進することにより株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有させ、株価
04/21 14:30 7966 リンテック
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
) リンテック株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 14 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 リンテック株式会社 (E02394) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 17,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除きます。)の自社株式保
02/09 13:00 7966 リンテック
役員人事についてのお知らせ その他のIR
等委員 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 * 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 * 木村雅昭 大岡 哲 大澤加奈子 さくら綜合事務所グループ株式会社代表取締役 株式会社さくら綜合事務所代表取締役 さくら萌和有限責任監査法人代表社員 中央大学大学院商学研究科講師 リョービ株式会社社外取締役 弁護士梶谷綜合法律事務所 TPR 株式会社社外取締役 常務執行役員若狭毅彦生産本部副本部長兼龍野工場長 上席執行役員大西徹生産本部三島工場長 上席執行役員村田則夫事業統括本部大阪支店長兼西日本担当 上席執行役員植松茂広報・IR 室長 上席執行役員盛本純郎 LINTEC ASIA PACIFIC
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/16 14:00 7966 リンテック
任意の諮問機関の改称についてのお知らせ その他のIR
立 した「 指名委員会 」「 報酬委員会 」を設置し、適切な関与・助言を得るべきであることが明示され ました。 当社においては従前から「コーポレートガバナンス委員会 」がその役割を担ってきております が、社内外に対し委員会の役割を明確に示すことを目的に、12 月 16 日付で「 指名・報酬委員会 」 に名称を変更することといたしました。 委員会としての役割・構成はこれまでと同様ですが、本委員会は独立社外取締役と社外有識者、 代表取締役が当社役員の指名および報酬ならびにこれらに関連するさまざまな重要事項をより 具体的に議論できる場であり、これからも委員会での議論を充実・発展させることで、より高度
12/16 14:00 7966 リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 執行役員 )の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A. 取締役の報酬決定の方針と手続き(「 有価証券報告書 」に記載 ) (a) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く)の報酬 ・構成は「 基本報酬 + 賞与 + 譲渡制限付株式 」とする。 ・このうち、賞与については、連結業績に対する評価を反映させることにより、「 短期インセンティブ報酬 」( 業績連動報酬 )として設定しており、譲渡 制限付株式については、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「 長期インセンティブ報酬 」として設定している。 ・これらの報酬は株主総会で決議され
11/10 11:18 7966 リンテック
四半期報告書－第128期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
8 月 4 日 ( 注 ) 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 11,900 76,659,440 14 23,320 14 26,936 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 2,423 円 資本組入額 1,211.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く) 6 名 7/26(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 百株
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す