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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 17:07 7963 興研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社
03/31 15:00 7963 興研
臨時報告書 臨時報告書
内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき50 円 ( 普通配当 35 円、特別配当 15 円 ) 2 その他剰余金の処分に関する事項 a. 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 700,000,000 円 b. 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 700,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、井端秀明、長坂利明、櫻井しのぶの7 氏を選 任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名に対し、総額 52,000 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,500
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 15:00 7963 興研
有価証券報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、責任を明確にしたコーポレート・ガバナン ス体制を構築し、透明性・公正性を確保しつつ、経営変化への迅速な対応ができる健全な企業体の維持に取り組ん でおります。 EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 25 日 ) 現在取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名
03/03 12:00 7963 興研
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
久保井美帆 226,000 4.49 山中春名 226,000 4.49 J P モルガン証券株式会社 117,000 2.33 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (74,128 株 )を控除して計算しております。なお、自己株式 (74,128 株 )には、「 株式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」 が保有する当社株式 (112,600 株 )は含んでおりません。 6 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、株式給付信託 (BBT)を導入し ております。同制度に基づいて当事業年度中に交付さ
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
04/04 17:44 7963 興研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社
04/01 10:56 7963 興研
臨時報告書 臨時報告書
容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき普通配当 35 円 2 その他剰余金の処分に関する事項 a. 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 500,000,000 円 b. 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 500,000,000 円 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、田中文和氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 46,400 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を支給す る。 第 4 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締
03/28 15:00 7963 興研
有価証券報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、責任を明確にしたコーポレート・ガバナン ス体制を構築し、透明性・公正性を確保しつつ、経営変化への迅速な対応ができる健全な企業体の維持に取り組ん でおります。 EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 12:00 7963 興研
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ PR情報
取締役 取締役 製造本部担当 マーケティング本部担当 管理本部担当 経理部長 村川勉 堀口展也 村松光二 井端秀明 長坂利明 取締役相談役 酒井宏之 社外取締役 櫻井しのぶ 監査役 常勤監査役 秋山俊雄 常勤監査役 ( 新任 ) 田中文和 社外監査役 階戸照雄 社外監査役 白 日光 執行役員 常務執行役員 内部統制担当 齊藤雄司 執行役員 営業本部担当営業本部長 若色慶祐 執行役員 狭山テクノヤード所長 真道 真 執行役員 安全衛生ディビジョンマネージャー 篠宮真樹 執行役員 技術本部担当技術本部長兼開発部長 竹内広宣 執行役員 東日本第 2ブロック部長 市橋 誠 執行役員 環境エンジニアリングディビジョンマネージャー 鈴木剛人 なお、伊藤善博氏は 2025 年 3 月 27 日付で当社監査役を退任いたしました。 以上
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
04/18 10:35 7963 興研
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
むべき課題を明確にした事業計画を策定しており、単年度の業績予想及びその進捗状況・結果については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいり
04/01 16:30 7963 興研
臨時報告書 臨時報告書
容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき普通配当 35 円 2 その他剰余金の処分に関する事項 a. 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 500,000,000 円 b. 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 500,000,000 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、田中文和、井端秀明、長坂利明、 酒井宏之、櫻井しのぶの9 氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 46,400 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/28 15:01 7963 興研
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
176 35 26/99 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、責任を明確にしたコーポレート・ガバナン ス体制を構築し、透明性・公正性を確保しつつ、経営変化への迅速な対応ができる健全な企業体の維持に取り組ん でおります。 EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、現在取締役 9 名 (うち社外取締役 1
03/27 12:00 7963 興研
役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ PR情報
( 重任 ) 専務取締役 ( 重任 ) 専務取締役 ( 重任 ) 常務取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 取締役相談役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 技術本部担当 製造本部担当 マーケティング本部担当 営業本部担当 管理本部担当 経理部長 酒井眞一 村川勉 堀口展也 村松光二 田中文和 井端秀明 長坂利明 酒井宏之 櫻井しのぶ 監査役 常勤監査役 秋山俊雄 常勤監査役 伊藤善博 社外監査役 階戸照雄 社外監査役 白 日光 執行役員 常務執行役員 内部統制担当 齊藤雄司 執行役員 東日本第 2ブロック部長 若色慶祐 執行役員 狭山テクノヤード所長 真道 真 執行役員 安全衛生ディビジョンマネージャー 篠宮真樹 執行役員 技術本部副本部長兼開発部長 竹内広宣 執行役員 (※ 新任 ) 中部日本ブロック部長 市橋 誠 執行役員 (※ 新任 ) 環境エンジニアリングディビジョンマネージャー 鈴木剛人 ※ 新任の執行役員 2 名の就任日は、2024 年 4 月 1 日です。 以上
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を