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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 179 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.393 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 16:30 7949 小松ウオール工業
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規定 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2022 年 3 月末日で終了した事業年度から 2026 年 3 月末日で終了する事業年度までの5 事業年度分 )であり、2024 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 21,806,480 株に対し 0.71%(2024 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 188,620 個に対する割合 0.82%(いずれも小数点第 3 位を四捨五入 ))となりま
10/31 15:14 7949 小松ウオール工業
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づき設定された信託を「 本信 託 」といいます。)を締結しています。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、本信託契約に基 づいて設定された信託口です。 (1) 概要 株式給付信託 (BBT)は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規定に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 監 査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、 当社株式を給付する制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)です。 当社は、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をよ
06/27 10:03 7949 小松ウオール工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める独立性基準を基 に、独立性判断基準を定めております。また、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であること等 の選任基準に照らし、指名・報酬委員会における審議・答申及び監査等委員会からの意見を受けて取締役会において決定しております。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ること を目的とし、取締役会の諮問機関として
06/26 15:00 7949 小松ウオール工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 26 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員営業本部長 加納慎也 山田新一 取締役常務執行役員生産本部長兼第一製造部長廣瀬紀夫 取締役常務執行役員管理本部長綾由紀夫 社外取締役蜂谷俊雄 社外取締役 古谷まゆみ (2) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 比嘉正人 社外取締役監査等委員中田浩一 社外取締役監査等委員松山純子 以上
06/26 15:00 7949 小松ウオール工業
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2024 年 6 月 26 日 会社名小松ウオール工業株式会社 代表者名代表取締役社長加納慎也 (コード:7949、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長綾由紀夫 (TEL. 0761-21-3234) 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能をより一 層向上させることを目的として、第 57 期の取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その 結果の概要をお知らせいたします。 記 1. 分析・評価の方法 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、無記
06/26 14:33 7949 小松ウオール工業
有価証券報告書－第57期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 役員等株式所有制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社取締
06/14 15:27 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2024 年 2 月 29 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.72 - 40.72 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関 係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2024 年 5 月 24 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注
05/27 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/24 15:42 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/24 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第10期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております。 本制度の導入は、対象取締役等の報酬と、当社グループの業績及び株
04/26 07:45 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営環境等 を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 金 30 円 配当総額 金 2,212,591,350 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。なお、野田俊介氏は2024 年 3 月 31 日付で代
04/25 15:00 7949 小松ウオール工業
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 株 ) - - 9,287,551 9,322,843 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 12 - 小松ウオール工業 ( 株 )(7949)2024 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) 5.その他 (1) 役員の異動 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 ひがまさと 比嘉正人 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) まつやまじゅんこ 松山純子 ( 現香林坊法律事務所所長 当社一時取締役 ( 監査等委員 )) なお、松山純子氏は社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 かねこしんいち 金子信一 ( 現取締役監査等委員 ( 常勤 )) 詳細は、2024 年 4 月 25 日付の「 役員の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 (2)その他 該当事項はありません。 - 13 -
04/25 15:00 7949 小松ウオール工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 記 ひが 比嘉 まさと 正人 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) まつやま 松山 じゅんこ 純子 ( 現香林坊法律事務所所長 当社一時取締役 ( 監査等委員 )) ※なお、松山純子氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任取締役 かねこ 金子 しんいち 信一 ( 現取締役監査等委員 ( 常勤 )) (3) 新任取締役 ( 社外 ) 候補者の略歴 氏 名 ( 生年月日 ) まつやま 松山 じゅんこ 純子 (1972 年 10 月 15 日 ) 1996 年 4 月富士ゼロックス株式会社入社 2008
04/25 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2024/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石坂信也社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 4 葉山
04/17 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー・テクノロジー㈱ 出向 ほりうちまさと 堀内真人 (1967 年 5 月 27 日生 ) 2004 年 4 月 伊藤忠テクノサイエンス㈱( 現伊藤忠テクノソリューションズ㈱) 出向 テレコム第 2 本部長
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/22 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 [ 参考 ] ・2024 年 1 月 25 日譲渡制限付株式報酬と
02/01 09:20 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
臨時報告書 臨時報告書
、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決