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発表日	時刻	コード	企業名
12/29	13:15	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候
12/28	17:05	2373	ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として認識しております。 その権限に関しては、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会
12/28	16:30	3346	２１ＬＡＤＹ
第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
所 ) 並びに当社社外取締役で独立役員ある田中泰秀氏及び当社社外監査役 で独立役員である田中隆之氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、後記 「9. 企 業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本新株式の発行につき、必要性及び相当性が認 められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株式による資金調達に係る当社普通株式の希 薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判 断しております。 56. 割当予定先の
12/28	16:00	3346	２１ＬＡＤＹ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
一方で、新株発行により確実 に調達できる金額が限定される点が懸念され、当該スキームも実現に至りませんでした。 上記の検討の過程で、既存株式の大規模な希薄化が想定されることから、名古屋証券取引所の規則に基づく株主 の意思確認手段として臨時株主総会を開催するため、2021 年 11 月 1 日付で臨時株主総会開催のための基準日設定を 行い、その旨を公告させて頂きました。しかし、今回の増資決定に伴い新規発行の規模が縮小したことから、手続 の迅速性と費用の節減を重視して臨時株主総会の開催は中止することと致しました。 本新株式については、当社の代表取締役社長山田成徳は、当社の社外取締役金英植から、以前よ
12/28	14:19	6291	日本エアーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-2-2】 当社の取締役会は、事業拡大、新製品開発・研究、社会貢献、人材育成等、中長期的企業価値創造に努めております。本方針に基づき、各部 署において具体的な計画立案及び達成度分析を行い、それら取り組み状況をホームページやIR 資料等で開示してまいります。 また、取締役会にてサステナビリティへの取組みについての基本方針の策定・課題の整理・監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社では、経営陣幹部の選任や解任については、各役職に求められる役割を果たすことができる知識、能力、経験、業績等を総合的に勘案し、 取締役会にて決定しております。なお、当社は本年 10 月に社外取締役を主要な構
12/24	15:00	2373	ケア２１
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
依田雅代表取締役社長代表取締役社長 2 和久定信取締役取締役 3 石田行司取締役取締役 ( 注 ) 石田行司は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 4 北浦一郎 ― 取締役 ( 注 ) 北浦一郎は、独立社外取締役候補者であります。 3. 新任監査役候補 No 氏名現役職名新役職名 5 奥田隆司 ― 監査役 ( 注 ) 奥田隆司は、社外監査役候補者であります。 4. その他 各候補者の略歴および指名理由は、別紙のとおりであります。 以上別紙 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 所有する 当社株式
12/24	14:55	8898	センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
レビューを実 施し、監督しております。 【 補充原則 4-32】 代表取締役の選解任については、現時点では特別な選解任基準は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討して参ります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査
12/24	14:24		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/21	13:48	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社サイトのコーポレートガバナンスにも記載して います。 コーポレート・ガバナンス http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定して
12/16	15:25	6291	日本エアーテック
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR
上 ⾼180 億円、営業利益率 10% 以上の達成 3-2. 流通株式 ⽐ 率の向上 3-3. 株主還元施策 • 継続的な安定配当及び配当性向 30% 以上 3-4. IR・広報活動の強化による当社への理解及び認知の向上 • 株主・投資家との対話の充実 • 開 ⽰ 資料の充実 • サステナビリティレポートの充実及び定期的更新 3-5. サステナビリティ経営による社会価値の向上 3-6. コーポレートガバナンスの充実 • 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置 (いずれも過半数が独 ⽴ 社外取締役であり、既に設置済 ) Copyright 2021 AIRTECH JAPAN, LTD. All
12/15	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
2021 年 12 月 15 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員経営企画本部長 佐 々 木賢一 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )の導入を決定しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、対象取 締役 )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図る
12/15	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員賞与および譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR
様に多大なご協力をいた だいております事実を真摯に受け止め、2021 年 10 月期の報酬として役員賞与および譲渡制限付株式の不 支給を本日 2021 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2. 役員報酬総額の減額内容 上記 5 名の取締役 ( 以下、対象取締役 )については、2021 年 10 月期の月額報酬は 2020 年 10 月 期実績を鑑み、基準額から減額しております。月額報酬の減額ならびに役員賞与および譲渡制限 付株式の不支給により、対象取締役の年間報酬は約 75% 減額となっております。 3.その他 役員賞与および譲渡制限付株式の不支給は、本日開催した指名報酬委員会が 2021 年 10 月期連 結業績を踏まえ不支給の答申を行い、取締役会にて同内容を決議いたしました。 以上 1 / 1
12/01	16:33	8848	レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営計画の達成、中長期の企業価値向上を果たすために、取締役が最大限に職務遂行する動機となることを目的としております。そのため、基本報酬およびストックオプション、単年度賞与、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており
11/30	17:14	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締
11/24	16:53	6183	ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事業報告に記載することにより、開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保 当社は、企業理念に基づき、従業員の多様性を尊重し、あ
11/16	15:00	8848	レオパレス２１
2022年3月期 第2四半期決算説明会　当社説明・質疑応答 その他のIR
ら成果が実現できてくると思っています。それの実際の成果の見通し が、まだまだ政府の発表だけなので、ちょっとまだはっきりしないところではありますが。 ただこの数日間でも、もう相当の材料といいますか、案件が増えてきていますので、自信がそうい う意味では深まったところでございます。以上、回答を申し上げました。 河崎 :ありがとうございました。では次に、みずほ証券、橋本様のご質問。 新株予約権付ローンについて。フォートレス社の意思決定次第とのことですが、社外取締役でもあ り、どのような対応をされていますか。差し支えない範囲で教えてください。 宮尾 : 新株予約権付ローンの転換等 々について、社外取締役と
11/12	15:28	6291	日本エアーテック
四半期報告書－第49期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
動性についての分析 2021 年 3 月 29 日開催の臨時取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ としての新株式の発行による増加、並びにストック・オプションの行使による増加に伴い、当第 3 四半期累計期 間において資本金が26 百万円、資本剰余金が27 百万円それぞれ増加し、当第 3 四半期会計期間末において資本金 が20 億 83 百万円、資本剰余金が21 億 25 百万円となっております。 4/173【 経営上の重要な契約等 】 当第 3 四半期会計期
11/12	15:25	6291	日本エアーテック
2021年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 2021 年 3 月 29 日開催の臨時取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 新株式の発行による増加、並びにストック・オプションの行使による増加に伴い、当第 3 四半期累計期間において 資本金が26,128 千円、資本剰余金が27,413 千円それぞれ増加し、当第 3 四半期会計期間末において資本金が 2,083,047 千円、資本剰余金が2,125,665 千円となっております。 - 7 -
11/12	15:00	8848	レオパレス２１
2022年3月期 第2四半期決算概要 その他のIR
� コンプライアンス・リスク管理 � 実施中の6 項目 コンプライアンス委員会 ・毎月 1 回計 12 回開催 ・社外取締役の中から委員長を互選し、弁護士等の社外専門家を含めた委員で 構成。 ・ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコン プライアンスに係る施策を企画・立案するとともに、監視体制の強化、問題点の 把握と改善を図る。 リスク管理委員会 ・毎月 1 回計 12 回開催 ・代表取締役社長を委員長とし、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成。 ・リスク管理状況の確認を行うとともに、研修等を企画実行し、リスクの低減および 未然防止を図る。 1. 顧客本位の企業風土の醸成
11/05	10:23	8848	レオパレス２１
Integrated Report 2021 main part その他
transforming 各事業 the 部・mindsets ホットライン 1. We 取 will 締 not 役会 tolerate harassment. 委員長 : 社外取締役 of employees, and the proportion of all types of harassment 各部・ in the 報告所管 :コンプライアンス推進部通報・ 委員 : 社内委員、顧問弁護士 whistleblowing system in the fiscal year ended March 各関係 2021 会社 fell in 2. We will not overlook